Tarix Podkastları

Daxili Təhlükəsizlik Qanunu

Daxili Təhlükəsizlik Qanunu


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Pat McCarran, Franklin D. Roosevelt və Harry S. Trumanın rəhbərlik etdiyi qurumları araşdıran Senatın Daxili Təhlükəsizlik Alt Komitəsinin sədri idi. 1950-ci ilin sentyabrında McCarran və Amerika Qeyri-Fəaliyyət Komitəsinin sədri John Wood, Daxili Təhlükəsizlik Qanununun qəbul edilməsinə sponsorluq etdilər.

McCarran-Wood Qanunu olaraq da bilinən Daxili Təhlükəsizlik Qanunu, Amerika Kommunist Partiyasının Baş Prokurorluğunda və bağlı təşkilatlarda qeydiyyat tələb edirdi. Qanunun digər bölmələri totalitar diktatorluq qurmaq, hökumət iş axtararkən və ya Amerika Birləşmiş Ştatlarının pasportundan istifadə edərkən Amerika Kommunist Partiyasının üzvlüyünü gizlətmək üçün sui -qəsd etməyi qanunsuz elan etdi. Kommunistlər və ictimai təhlükəsizlik üçün təhlükəli hesab edilən digər təşkilatların üzvləri də ABŞ -dan xaric edilə və ya deportasiya edilə bilər.

Prezident Harry S. Truman Daxili Təhlükəsizlik Qanununun qəbul edilməsinə qarşı çıxaraq, "sadə fikir ifadəsini cilovlamağa" çalışarkən "ən yaxşı ənənələrimizə xəyanət edəcəyini" müdafiə etdi. Truman "fikir azadlığının boğulmasının totalitarizmə doğru uzun bir addım olduğunu" müdafiə etdi. Konqres, Trumanın vetosunu böyük fərqlərlə ləğv etdi: Nümayəndələr Palatası (248-48) və Senat (57-10).

Kommunist təşkilatlarından özləri haqqında məlumat yaymağı tələb etmək fikri sadə və cəlbedicidir. Ancaq oğruların şerifə qeydiyyatdan keçməsini tələb etmək qədər praktikdir. Aydındır ki, Kommunist Partiyası kimi heç bir təşkilat könüllü olaraq qeydiyyatdan keçə bilməz.

Bu qanun layihəsinin əsas səhvi fikir və inancları yatırmaq istiqamətində hərəkət etməsidir. Bu, kommunist fikirlərinə rəğbət bəslədiyimiz üçün yox, çox təhlükəli bir yol olardı, çünki hər hansı bir hökumətin fikir azadlığını boğması totalitarizmə doğru uzun bir addımdır.

Milli təhlükəsizliyimizi təhlükəyə atan casusluq, təxribat və ya digər hərəkətlərin qarşısını ala bilərik və edəcəyik. Ancaq bu qanun layihəsinin cəhd etdiyi kimi sadə fikir ifadə etməyi cilovlamağa çalışsaq ən gözəl ənənələrimizə xəyanət edərdik. Fikrimiz materiallarımızın böyük əksəriyyətinə nə qədər zəhlətökən olsa da, bunu əsla etməməliyik. Bu qanun layihəsinin irəli sürdüyü kurs, kommunistləri sevindirəcək, çünki bu, Hüquqlar Billini və dünyada azadlığın müdafiəsi iddialarımızı ələ salacaq.

Konqresin Prezident Trumanın vetosunu qəbul etdiyi 1950 -ci il Daxili Təhlükəsizlik Qanununa əsasən, hökumət daxilində və xaricində olan milyonlarla amerikalı, uşaqlıq illərinə qayıdan həyatlarının intensiv araşdırmalarını əhatə edən sadiqlik rəsmiləşdirilməsi proqramlarına məruz qaldı. Baş prokuror tərəfindən "Kommunist cəbhəsi" olaraq qeyd olunan bir təşkilata keçmişdə üzv olmaq, birinin "pis təhlükəsizlik riski" olaraq dövlət xidmətindən azad edilməsinə səbəb ola bilərdi. Şöhrətlər bir gecədə məhv edildi və peşəkar insanlar şayiə, dedi -qodu və təxribat fəaliyyəti ilə bağlı digər dəstəklənməyən ittihamlar əsasında qara siyahıya salındı.


Humbert Humphrey Beynəlxalq Xanımlar Geyim İşçiləri Birliyinin üzvləri ilə. Humphrey, Minnesotalı bir ABŞ senatoru olaraq, Kommunist Partiyasını qanunsuz olaraq, 1954 -cü il Kommunist Nəzarət Qanununa sponsorluq etdi. Demokratların siyasəti qırmızı qorxuya saldığı an kimi qəbul edilsə də, yeni qanun həmkarlar ittifaqlarının Daxili Təhlükəsizlik Qanununa əsasən qanunsuz elan edilməməsinin yollarını təmin etmək üçün hazırlanmışdır. Humphrey daha sonra Lyndon B. Johnsonun vitse -prezidenti oldu. (Cornell Universitetinin Kheel Əmək İdarə Sənədləri və Arxiv Mərkəzindən flickr vasitəsilə şəkil, CC BY 2.0)

Konqres, 1954 -cü il McCarran Daxili Təhlükəsizlik Qanununa dəyişiklik olaraq Kommunist Nəzarət Aktını (CCA) qəbul etdi və kommunist təşkilatlarının üzvlərinin müəyyən nümayəndəliklərdə xidmət etmələrini və digər məqsədlər üçün qadağan etmək üçün Kommunist Partiyasını qanunsuz etdi. & Rdquo


Prezident Truman Milli Təhlükəsizlik Qanununu imzaladı

Prezident Harry S. Truman, Soyuq Müharibə qanunvericiliyinin ən əhəmiyyətli hissələrindən biri olan Milli Təhlükəsizlik Aktını imzaladı. Qanun, Soyuq Müharibənin sonrakı 40 ili üçün xarici siyasət qurmaq üçün bürokratik bir çərçivə yaratdı.

1947 -ci ilin iyuluna qədər Soyuq Müharibə sürətlə gedirdi. Bir zamanlar İkinci Dünya Müharibəsi zamanı müttəfiq olan ABŞ və Sovet İttifaqı indi ideoloji düşmən olaraq üzləşdi. Əvvəlki aylarda, Prezident Trumanın rəhbərliyi, kommunist üsyançılara qarşı mübarizələrinə kömək etmək üçün Yunanıstan və Türkiyəyə hərbi və iqtisadi yardım göstərilməsini təmin etmişdi. Bundan əlavə, müharibə nəticəsində dağılmış Qərbi Avropanın yenidən qurulmasına və mümkün kommunist təcavüzünə qarşı güclənməsinə kömək üçün milyardlarla dollar ABŞ yardımı tələb edən Marshall Planı da formalaşmışdı. Soyuq Müharibənin miqyası artdıqca, ABŞ -da daha səmərəli və idarə oluna bilən xarici siyasət bürokratiyasına ehtiyac da artdı. Milli Təhlükəsizlik Qanunu həll idi.

Milli Təhlükəsizlik Qanunu üç əsas hissədən ibarət idi. Birincisi, Hərbi Dəniz Qüvvələri və Müharibə Departamentini bir araya gətirərək Hərbi Hava Qüvvələri Departamentini yeni bir Müdafiə Departamenti altında quraraq millətin hərbi quruluşunu nizamladı və birləşdirdi. #x2019s artan ordu.  İkincisi, qanun Milli Təhlükəsizlik Şurasını (MTŞ) qurdu. Ağ Evdə yerləşən MTŞ, prezidentə qısa, lakin ətraflı hesabatlar vermək üçün diplomatik və kəşfiyyat məlumatlarının artan axınını süzgəcdən keçirərək əlaqələndirici bir qurum olaraq xidmət etməli idi. Nəhayət, akt Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsini (CIA) qurdu. CIA, müxtəlif hərbi şöbələrin və Dövlət Departamentinin kəşfiyyat toplama fəaliyyətini koordinasiya etmək üçün 1946-cı ildə qurulan Mərkəzi Kəşfiyyat Qrupunu əvəz etdi. CIA, daha çox olmalı idi və yalnız kəşfiyyat toplamaq üçün deyil, həm də xarici ölkələrdə gizli əməliyyatlar aparmaq üçün hazırlanmış ayrı bir qurum idi.


Konqres Kommunist Nəzarət Qanunu qəbul etdi

Konqres, Birləşmiş Ştatlarda artan antikommunist isterikasına cavab olaraq Kommunist Nəzarət Aktını qəbul edir. Dəhşətli dillə dolu olsa da, bir çoxları bu hərəkətin məqsədini aydınlaşdırmadılar.

1954 -cü ildə Qırmızı Qorxu hələ də ABŞ -da davam edir. Senator Joseph McCarthy, Amerikada ən çox tanınan ovçular 1954 -cü ilin yazında kommunistlərin ABŞ Ordusunda olduğunu sübut etməyə çalışanda rüsvay olmuş olsa da, əksər amerikalılar hələ də kommunistlərin işdə olduğuna inanırdılar. öz ölkələrində. Bu qorxuya cavab olaraq Konqres 1954 -cü ilin Avqustunda Kommunist Nəzarət Aktını qəbul etdi. Akt, "ABŞ Kommunist Partiyasının, guya siyasi bir partiya olsa da, əslində Hökuməti devirmək üçün bir sui -qəsdin vasitəsi olduğunu bəyan etdi. Amerika Birləşmiş Ştatları. ” Akt, partiyanın düşmən bir xarici güc qurumu olaraq varlığını Birləşmiş Ştatların təhlükəsizliyi üçün açıq və davamlı bir təhlükə yaratdığını iddia etdi. ” Nəticə görünürdü qaçılmaz: Kommunist Partiyası qanunsuz sayılmalıdır. ” Həqiqətən də, o dövrdə bir çox insanlar Kommunist Nəzarət Qanununun yerinə yetirildiyinə inanırdılar.

Fəaliyyətin diqqətlə oxunması, reallığın bir qədər qeyri -müəyyən olduğunu göstərir. 1950 -ci ildə Konqres Daxili Təhlükəsizlik Qanunu qəbul etdi. Bir çox cəhətdən, bu, yalnız dörd il sonra qəbul edilən Kommunist Nəzarət Qanununun bir versiyası idi. Eyni dili kommunizmi və ABŞ Kommunist Partiyasını qınamaq üçün istifadə etdi və Amerika hökumətini zorakı şəkildə devirməyə çağıran bir qrupa aid olan hər kəs üçün cəzalar təyin etdi. Bununla birlikdə, yalnız Kommunist Partiyasına və ya bağlı təşkilatlara üzvlüyün, həbs və cəza üçün kifayət qədər səbəb olmadığını qeyd etdi. 1954 -cü il aktı, Amerika Birləşmiş Ştatları qanunlarının yurisdiksiyası altında yaradılan hüquqi orqanların hüquqlarını, imtiyazlarını və toxunulmazlıqlarını Kommunist Partiyasından çıxarmaqla bir addım daha irəli getdi. Kommunist Nəzarəti Qanunu, bu bölmədə heç bir şeyin 1950 -ci il Daxili Təhlükəsizlik Qanununa dəyişiklik edilməsi kimi şərh edilməyəcəyini açıq şəkildə ifadə etdi. olmalıdır Qanunsuz sayılsa da, hərəkətin özü bu qətiyyətli addımı atmadı.


Ədliyyə Nazirliyinin Ümumi Qeydləri [DOJ]

Qurulan: 22 İyul 1870 -ci il tarixli bir aktla 1 İyul 1870 -ci ildən qüvvəyə minir (16 Stat. 162).

Əvvəlki Agentliklər:

Axtarış Yardımları: Marion Johnson, komp., Ədliyyə Departamentinin Ümumi Qeydlərinin İlkin İnventarizasiyası, PI 194 (1981) ilkin ehtiyatların Milli Arxiv mikrofiş nəşrində yenilənmiş versiyası.

Təhlükəsizliyə görə təsnif edilmiş qeydlər: Bu qeyd qrupu təhlükəsizlik kateqoriyasına aid olan materialları əhatə edə bilər.

Əlaqədar qeydlər:
Ədliyyə Departamentinin nəşrlərinin surətlərini RG 287 -də, ABŞ Hökumətinin nəşrlərində qeyd edin.
Qanuna riayət və icra üzrə Milli Komissiyanın qeydləri, RG 10.
Federal İstintaq Bürosunun qeydləri, RG 65.
İmmiqrasiya və Vətəndaşlıq Xidmətinin qeydləri, RG 85.
ABŞ Vəkillərinin və Marşallarının Qeydləri, RG 118.
Həbsxanalar Bürosunun qeydləri, RG 129.
Xarici Əmlak Ofisinin qeydləri, RG 131.
Narkotiklə Mübarizə İdarəsinin qeydləri, RG 170.
Müharibə Riskləri Məhkəməsi Bürosunun qeydləri, RG 190.
Əfv Vəkilinin Bürosu, RG 204.
Xəzinədar Vəkilinin qeydləri, RG 206.
Hüquq -Mühafizə Yardım İdarəsinin qeydləri, RG 423.
Müstəqil Məsləhətçilərin Qeydləri, RG 449.
Watergate Xüsusi Prokurorluğunun qeydləri, RG 460.

60.2 Baş Prokurorluğun qeydləri
1790-1870

Tarix: Məhkəmə Qanunu (1 Stat. 73), 24 sentyabr 1789 ilə qurulmuşdur. Yarandığı 1870 -ci ildə Ədliyyə Departamentinin rəhbəri olaraq adlandırılmışdır. Bax 60.1.

60.2.1 Ümumi qeydlər

Mətn qeydləri: Hüquqi rəylər, 1790-1870. Torpaq mülkiyyətinə dair fikirlər, 1841-70. Alınan məktublar, 1813-70, qeydləri ilə, 1809-70. Ümumi məktub kitabları, 1818-70. Göndərilən məktublar, 1793-1870. Təlimat kitabları, 1867-70. Prezidentə Hesabatlar, 1853-58. Ali Məhkəmənin iş sənədləri, ca. 1809-70. Mühasibat uçotu, 1833-70. Baş prokurorların şəxsi sənədləri, 1832-68.

Mikrofilm Nəşrləri: M699, M701, T326, T412.

60.2.2 Kaliforniya torpaq iddiaları ilə bağlı qeydlər

Tarix: Guadelupe Hidalgo Müqaviləsinə əsasən, 2 Fevral 1848 (9 Stat. 922), Kaliforniyadakı bütün ictimai torpaqlara mülkiyyət Meksikadan ABŞ -a keçdi. 3 Mart 1851-ci il tarixli bir aktla (9 Stat. 631), Kaliforniya torpaq iddialarını həll etmək üçün üç üzvlü Komissarlar Şurası təyin edildi. İdarə heyəti 1856 -cı ilin martında işini tamamladı, bundan sonra mübahisəli iddialar federal məhkəmələrdə qaldırıldı.

Mətn qeydləri: Dockets, 1854-58. Dava sənədləri, 1853-70. Komissarlar Şurasının icraat protokolları, 1851-56. Yazışmalar, 1853-70. Mühasibat uçotu, 1851-70.

Fotoşəkillər (105 şəkil): Meksika arxivlərində müəyyən torpaq iddiaları ilə bağlı sənədlərin fotoşəkilləri, n.d. Həmçinin baxın 60.22.

Əlaqədar qeydlər: Torpaq İdarəetmə Bürosu, RG 49 qeydlərində Komissarlar Şurasının qeydlərini tələb edir.

Mövzuya giriş şərtləri: Hartman, Isaac Jouan, Auguste.

60.2.3 İddia Məhkəməsi Vəkilinin qeydləri

Tarix: Vəkilin vəzifəsi 24 fevral 1855 -ci il tarixli bir aktla təsis edilmişdir (10 Stat. 612). 25 İyun 1868 (15 Stat. 75) qanunu ilə ləğv edildi və funksiyaları Baş prokurora verildi. İddia Məhkəməsi qarşısında hökuməti təmsil etmək məsuliyyəti 1937 -ci ildən İddialar Bölümü, İddialar Bölümü tərəfindən həyata keçirilir.

Mətn qeydləri: Alınan məktublar, 1855-69. Göndərilən məktublar, 1857- 62. Dava sənədləri, 1855-70.

Əlaqədar qeydlər: İddia Məhkəməsi Bölməsinin Qeydləri (Ədalət), RG 205.

60.3 Ədliyyə Nazirliyinin ümumi qeydləri
1849-1989 (toplu 1870-1981)

Tarix: 22 iyun 1870 (16 Stat. 162) aktı ilə Baş Prokuror yanında quruldu. Xəzinədarlıq vəkili, Dövlət və Donanma Departamentlərinin və Daxili Gəlirlər Bürosunun hüquq məmurları və əvvəllər Daxili İşlər Nazirliyinə verilmiş vəzifələr, o cümlədən ABŞ vəkillərinin və marşallarının hesablarına nəzarət və nəzarət məhkəmə fondu.

60.3.1 Doketlər, siyahılar və fikirlər

Mətn qeydləri: Müxtəlif sənədlər, 1885-1925. Wyoming və Arkansas üçün cinayət işi sənədləri, 1910-28. "Qapalı bank işlərinin" siyahısı, 1919-23. Fikir tələb edən məktublar, 1871-97. Fikir kitabları, 1870-1934. Başlıq fikir kitabları, 1870-1937. Torpaq mülkiyyət məktubu fikirləri, 1937.

60.3.2 Alınan məktublar

Mətn qeydləri: Prezidentdən, İcra şöbələrindən, Konqresdən, məhkəmə rayonlarından, əyalət rəsmilərindən və geniş ictimaiyyətdən ("Mənbə-Xronoloji Dosyalar") 1871-84 (312 ft.), Qeydləri və indeksləri olan məktublar. 1884-1904 (649 ft.), Mövzuları və qeydləri və indeksləri olan mövzuya ("İl Dosyaları") görə ədədi olaraq alınan və verilən məktublar. 1849-89-cu illərdə mühasibat hesabları ilə əlaqəli məktublar, reyestrləri ilə. 1884-1912-ci illərdə məhkəmə bölgələrinin idarə edilməsinə aid qeydlərin indeksi. Kart indeksləri, 1886-1912. Kolumbiya Sərgisi ilə əlaqədar alınan məktublar, 1893.

Xəritələr (100 ədəd): 1884-1903-cü illər ili sənədlərinə aid eksponatlar və digər əlavələr. Həmçinin baxın 60.18.

Mikrofilm Nəşrləri: M940, M947, M970, M996, M1250, M1345.

Mövzuya giriş şərtləri: Bell telefon patent işi Çin İstisna Qanunu 1875 -ci il Mülki Hüquqlar Qanunu Kredit Mobilier gömrük işləri 1870 -ci il Ku Klux Klan Qanunu 1871 -ci il Tərəfsizlik Qanunu Peonage çoxarvadlılıq Yenidənqurma Ulduz Marşrutu manipulyatorları Walker, William Viski Üzüyü.

60.3.3 Göndərilən məktublar

Mətn qeydləri: Ümumi və müxtəlif məktub kitabları, 1870-1913 (74 ft.) Təlimat kitabları, 1870-1904. Məhkəmə xərcləri, 1849-84 və daxili gəlir güzəşt işləri, 1870-1903 ilə bağlı məktublar. İcra və konqres məktubları, 1871- 1904. Teleqramlar, 1882-87. Ekspozisiyalarla bağlı məktublar, 1882-1900-cü illərin dairə və rayon məhkəməsi iddiaları, 1889-1905-ci illərdə Fransızların yayılması iddiaları, 1899-1902 və iflas, 1904-5. Hakimlərə və katiblərə, 1874-1904 və marşallara göndərilən məktublar, 1918-19.

Mikrofilm Nəşrləri: M699-M703.

60.3.4 Mərkəzi fayllar və əlaqəli qeydlər

Mətn qeydləri: Düz rəqəmsal sənədlər, 1904-74 (2.772 ft.). Təsnif edilmiş mövzu sənədləri, 1914-43, 1945-65, 1968-71, 1974-89 (mövzu sinfi 23, içki pozuntuları, 26, 31 və 130 sinifləri, Dyer Qanunu, Mann Qanunu və Federal Mənzil Qanunu və nasist təxribatçıları və Harry Bridges -i deportasiya etmək səyləri ilə bağlı məhkəmə işlərinin sənədləri). Ümumi indeks, 1928-51 (2.424 ft.) "Köhnə Mövzu İndeksi", 1918-76. "Yeni Mövzu İndeksi", 1930-81. ABŞ vətəndaşlığından imtina edən şəxslərin iş sənədlərinin indeksi, 1942-60. Müxtəlif kart indeksləri, 1908-21. Record slips, 1910- 67 (3,623 ft.). İndekslərin mikrofilm surəti, 1917-40 (344 rulo). Teleqramlar, 1930-53. Məhkəmə rayon idarəsinin sənədləri, 1910- 69.

Xəritələr (5.000 ədəd): 1904-37 (1.000 ədəd) və təsnif edilmiş mövzu sənədləri, 1908-49 (4.000 ədəd) düz saylı fayllara əlavə. Həmçinin baxın 60.18.

Səs Yazıları (592 maddə): Alman Radiosu Bürosu Korporasiyası üzərindən 1941-45-ci illərdə Berlində ingilis dilində radio yayımları, 1947-49-cu illərdə sınaq zamanı istifadə olunan Herbert John Bergman, Douglas Chandler, Frederick Wilhelm Kaltenbach və Robert Best. Həmçinin baxın 60.21.

Mövzuya giriş şərtləri: Anchorage Birgə Əməliyyat Sazişi Qırmızı Xaç Ağ Qul Qanunu.

60.3.5 Müxtəlif qeydlər

Mətn qeydləri: İnzibati əmrlər, sirkulyar və memorandumlar, 1856-1977. Tətillərdə, irqi iğtişaşlarda və digər daxili iğtişaşlarda federal gücün istifadəsinə dair bir araşdırma ilə əlaqədar qeydlər ("Glasser Fayl"), ca. 1938. Johnson Administrasiyası dövründə DOJ inzibati tarixinin hazırlanmasına aid mənbə materialları və layihələr, 1963-68. İstifadə olunan sübutların mikrofilm surəti ("Balqabaq Kağızları") ABŞ - Əlcəzair Hiss, 1948-51 (5 rulo). Müxtəlif istinad materialları və iş sənədləri, 1870-1930. Planlaşdırma, proqram və büdcə sənədləri, 1965-70.

Mikrofilm Nəşrləri: M1491.

Fotoşəkillər (263 şəkil): "Balqabaq Kağızları" ndan çıxarılan və istifadə olunan sənədlər ABŞ - Əlcəzair Hiss, 1948-51. Həmçinin baxın 60.22.

60.4 Ədliyyə Nazirliyi rəsmilərinin qeydləri
1870-1979

60.4.1 Baş prokurorun qeydləri

Mətn qeydləri: Göndərilən məxfi və yarı rəsmi məktublar, 1877-1901. 1890-1914-cü illərdə dairə və rayon məhkəmələrində verilən hökmlərin hesabatları və eksponatları. Baş prokurorun şəxsi katibi tərəfindən göndərilən məktublar, 1895-1900.

60.4.2 Xüsusi İcraçı Köməkçinin qeydləri

Mətn qeydləri: Mövzu sənədləri, 1933-40. Çıxışlar, 1933-39. Cinayət mövzusunda bir konfransla əlaqədar yazışmalar və digər qeydlər, 1934 və Federal İstintaq Bürosu, 1935-39. "Federal Mülki Prosessual Qaydalar haqqında Qərarlar", 1938-40. Müxtəlif qeydlər, 1924-39. Şöbə rəsmisi Justin Millerin şəxsi sənədləri, 1923-36 və Xüsusi İcraçı Köməkçisi Gordon Dean, 1934-37.

60.4.3 Baş prokuror müavininin qeydləri

Mətn qeydləri: Təyinat sənədləri, Ali Məhkəmə Hakimləri, ca. 1930-71. 1967-70-ci illərdə Ali Məhkəməyə namizədlərlə bağlı təsdiqlər, etirazlar və əlaqədar sənədlər. Federal hakim hakimliyinə namizədlərin sənədləri, 1960-72.

Əlaqədar qeydlər: 60.17 -yə uyğun olaraq təyinatlarla bağlı əlavə qeydlər.

Mövzuya giriş şərtləri: Qara, Hugo L. Burton, Harold H. Cardozo, Benjamin N. Frankfurter, Feliks Goldberg, Arthur J. Harlan, John M. Jackson, Robert H. Hinton, Sherman Murphy, Frank Rutledge, Wiley N. Vinson, Fred M., Warren, Earl Whittaker, Charles E.

60.4.4 İspan Baş Prokuror Köməkçisinin qeydləri
Müqavilə İddiaları Komissiyası

Tarix: İspan Müqavilə İddiaları Komissiyası (31 Stat. 877), 2 Mart 1901-ci il tarixli aktla İspaniya müqavilə iddialarından məsul bir Baş prokuror köməkçisi təsis edildi. Komissiya ABŞ vətəndaşlarının İspaniyaya qarşı iddialarını qəbul etdi və qərar verdi. Müharibə. Baş prokuror köməkçisi komissiya qarşısında iddiaları və ABŞ -ın maraqlarını müdafiə etdi. Yekun hesabat təqdim edildikdən sonra 2 may 1910 -cu ildə komissiya fəaliyyətini dayandırdı.

Mətn qeydləri: Dockets, 1901-2. Kitab sifariş edin, 1901-9. İddia qeydləri, 1903-7. Dava protokolu, 1910. Dövlət Departamenti ilə yazışmalar, 1901-4. Baş prokuror köməkçisinin aldığı və göndərdiyi məktublar, 1901-10. Xüsusi agent Maddin Summersin yazışmaları, 1902-6. Kuba və İspaniyada vəkil və agentlərdən alınan məktublar, 1902-10. Vəziyyətlərin siyahısı, 1902-9. İstinad materialları, 1870-1910."Baş prokuror köməkçisi William Wallace Brown -un yekun hesabatı", 1910.

Mövzuya giriş şərtləri: Kuba üsyanı Fuller, William E. Maine, ABŞ, Taylor, Hannisin məhv edilməsi.

60.4.5 Baş Vəkilin qeydləri

Mətn qeydləri: Göndərilən məktublar, 1909-10. Baş prokuror köməkçisi La Rue Brownun iş masası, 1918.

Əlaqədar qeydlər: ABŞ Hökumətinin Nəşrləri RG 287 -də Baş Vəkil və Xəzinədarlığın Nəşrlərinin nüsxələrini qeyd edin.

60.4.6 Hüquq məsləhətçisinin qeydləri

Mətn qeydləri: John F. Kennedy sui-qəsdi ilə bağlı seçilmiş qeydlər, 1963-78.

60.4.7 Digər vəzifəli şəxslərin qeydləri

Mətn qeydləri: Xüsusi köməkçi David D. Caldwellin qeydləri, 1894-1948. ABŞ-ın məhkəmə bölgələri ilə əlaqədar Baş prokurorun icra köməkçilərinin mövzu sənədləri, 1930-79.

60.5 İnzibati bölgünün qeydləri
1870-1939

60.5.1 Baş Katibin qeydləri

Mətn qeydləri: İnzibati yazışmalar, 1882-1917.

60.5.2 Verən Katibin Qeydləri

Mətn qeydləri: Ödəniş kitabları, 1870-80, 1905-24. Əmək haqqı, 1870-1907. Ödənişlərin və mənimsəmələrin qeydi, 1898-1907. Çeki qeydləri, 1872-79. Alyaskada məhkəmə məmurlarına verilən əmək haqqı qeydləri, 1902-9. Rüblük və aylıq hesablar cari, 1870-1907.

60.5.3 Baş Agentin qeydləri

Tarix: 1877 -ci ildə federal cinayətlərin, o cümlədən hindlilərlə ticarətlə bağlı qanun pozuntularının təqibi üçün vəsait idarə etmək üçün təyin edildi. 1882 -ci ilə qədər vəzifələrə araşdırmalar aparmaq, həbsxanaları və məhbusları idarə etmək, federal agentlərə və imtahançılara nəzarət etmək daxildir. 1895 -ci ildə federal həbsxanaların tikintisinə və saxlanmasına cavabdeh oldu. 1 oktyabr 1894 -cü ildə Baş Agentin nəzdində qurulan Hesablar Şöbəsində mərkəzləşdirilmiş şöbə mühasibatlıq funksiyaları. 1 oktyabr 1907 -ci ildə Baş Prokurorun əmri ilə Baş Agent vəzifəsi ləğv edildi, funksiyalar Baş Müfəttiş, Cəzaçəkmə Müdiri və Məhkumlar və Hesablama Bölümü. Baş Müfəttiş və Cəzaçəkmə Müəssisələri və Məhbuslar Müfəttişləri sırasıyla Federal İstintaq Bürosu və Həbsxanalar Bürosuna çevrildi. "Baş Agent" adı, 1922 -ci ildə DOJ Circular 4036, 5 Avqust 1948 -ci il tarixinə uyğun olaraq, Hesablar Şöbəsinə çevrilən Hesablama Şöbəsinin müdiri üçün yenidən canlandı.

Mətn qeydləri: Yazışmalar, 1877-1901, 1922-23. Baş prokurora məktublar, 1882-93. Məhbuslarla bağlı göndərilən məktublar ("Cinayət Qeydləri"), 1881-85. Göndərilən müxtəlif məktublar, 1882-1907. Təlimatlar, 1882-1907 və hesabat və yazışmalar, 1877-1907 daxil olmaqla, imtahan verənlərə aid qeydlər. Baş agentdən məktublar, 1904-7. ABŞ vəkillərinin hesabları ilə əlaqədar alınan məktublar, 1883-86. Poçt müqavilələri ilə bağlı sənədlər, 1878-82. Alabamada ABŞ marşallarına qarşı 1883 və məhkəmə məmurlarına qarşı ittihamlar haqqında qeydlər, 1887-89 Hesablama Şöbəsinin qeydləri, o cümlədən "təsdiq edilmiş kirayələr" reyestri, 1872-94-cü illərdə ABŞ marşallarının rüsum və xərclərinin qaytarılması, 1896-1912-ci illərdə ABŞ vəkillərinə və marşallarına göndərilən məktublar, 1896-1907-ci illərin hesabatları, yazışmaları və inzibati sənədləri İmtahançılar vahidi, 1907-34.

Fotoşəkillər (41 şəkil): ABŞ -ın Atlanta, GA və Leavenworthdakı cəzaçəkmə müəssisələri, KS, n.d. Həmçinin baxın 60.22.

Mövzuya giriş şərtləri: Albany Penitensiarı Kaliforniya Ştatı Həbsxanası Cameron, Brewster Detroit İslah Evi Kings County Cəzaçəkmə Müəssisəsi (NY) New York Insane Asylum New York State Həbsxana Nightingale, J.W. Onandaga County Həbsxanası (Syracuse, NY) Star Route fırıldaqçılıq hadisələri Utah Penitensiar Wiegard, E.B.

60.5.4 Statistika Bölməsinin qeydləri

Mətn qeydləri: Doket hesabatlarının təqdim edilməsi ilə bağlı yazışmalar, 1932-34. Məhkəmə statistikasına dair hesabatlar, 1931-39.

60.6 Antiinhisar Şöbəsinin qeydləri
1910-42

Mətn qeydləri: Baş prokuror Blackburn Esterline-ın Xüsusi köməkçisinin qeydləri, o cümlədən ticarət məhkəməsi iş sənədləri, dövlətlərarası ticarətlə əlaqəli 1911-23 iş sənədləri, 1914-22 dövlətlərarası ticarət işlərinə dair müxtəlif sənədlər, 1916-17 məktub kitabları, 1911-16 məktub kitabı, 1913-14 və New Yorkun qərb bölgəsi üçün böyük bir münsif heyəti, 1922-26. Müxtəlif dava eksponatları, 1910-39. Xüsusi köməkçi David D. L'Esperance, 1922-25, 1922-ci il dəmiryol tətili ilə əlaqədar sənədlər və Philadelphia çörəkçilik sənayesinin araşdırılması ilə əlaqədar xüsusi köməkçi R. McDonald Gray, 1938-42.

Əlaqədar qeydlər: ABŞ Hökumətinin Nəşrləri RG 287 -də Antiinhisar Şöbəsinin nəşrlərinin nüsxələrini qeyd edin.

60.7 Mülki Bölmə Patent Bölməsinin qeydləri
1942-51

Mətn qeydləri: Patent mübadiləsi müqavilələri ilə əlaqədar iddia sənədləri, 1942-51, indeksi ilə. İngilis-Amerika Birgə Patent Mübadilə Komitəsinin protokolları, 1942-46. Mövzu sənədləri, 1942-48.

Əlaqədar qeydlər: RG 43-də Birgə İngilis-Amerika Patent Mübadilə Komitəsinin qeydləri, Beynəlxalq Konfransların, Komissiyaların və Sərgilərin qeydləri. RG 353 -də İdarələrarası Patent Mübadilə Komitəsinin qeydləri, İdarələrarası və İdarələrarası Komitələrin qeydləri (Dövlət Departamenti).

60.8 Vətəndaş Hüquqları Şöbəsinin qeydləri
1928-87

Tarix: Baş prokurorun əmri ilə, 9 dekabr 1957 -ci ildə qurulmuşdur. Vətəndaş hüquqları və səsvermə hüquqları haqqında qanunların müddəalarını tətbiq edir.

Mətn qeydləri: Baş prokuror köməkçisi W. Wilson White, 1958-59 Baş prokuror köməkçisi vəzifələrini icra edən Joseph M.F. Ryan, Jr., 1958-60 Baş prokuror köməkçisi Burke Marshall, 1961-65 Baş prokuror köməkçisi St John Barrett, 1965-67 və Baş prokuror köməkçisi David L. Norman, 1969-73. Cinayət Bölməsinin Docket kartları, 1969-87. İddia sənədləri indeksləri, 1946-84 Bərabər Məşğulluq Fürsəti Komissiyası iş sənədləri, 1979-80 və seçki qanunu pozuntusu iş sənədləri, 1928-72.

60.9 İddia Bölməsinin qeydləri
1902-47

60.9.1 Daha əvvəl patent iddialarının müdafiəsi ilə bağlı qeydlər
Müharibə hakimi iddia edir

Tarix: Birinci Dünya Müharibəsi zamanı Əcnəbi Mülkiyyət tərəfindən patentləri və ya patent müraciətləri ələ keçirilən Almaniya, Avstriya və Macarıstan vətəndaşlarına ödəniləcək ədalətli təzminatı təyin etmək üçün 10 Mart 1928 (45 Stat. 254) aktı ilə qurulan Müharibə İddiaları Arbitri. Qəyyum.

Mətn qeydləri: Dəqiqələr, memorandumlar, əmrlər və qərarlar, 1928-31. İddiaçıların vəkillərinə və digərlərinə məktublar, 1928-30. Müharibə və Donanma Departamentləri ilə patentlərlə bağlı yazışmalar, 1929-31. Hesablaşmalarla əlaqədar yazışmalar, 1930-31 və siyasət sualları, 1930 və iddiaçı məsləhətçisi ilə, 1929-31. Əcnəbilərin əmlakı haqqında hesabatlar üçün istəklər, 1928-29. İşçi memorandumları, 1929-31. Qəsəbələr və mükafatlarla bağlı qeydlər, 1929-31. Hüquqi sənədlər və eksponatlar, 1928-31. İddiaçıların nümayəndələrinə aid siyahılar və digər qeydlər, 1929. İşlərin siyahısı, 1928-29. Dava sənədləri, 1928-31 (72 ft.)

Axtarış Yardımları: F. Hardee Allen və Thayer Boardman, comps., "Müharibə iddialarının həlli altında Arbitraj iddiaları, Müharibədən əvvəl Patent İddialarının Müdafiəsi ilə əlaqədar Ədliyyə Departamentinin İddialar Bölməsinin 1928-31-ci il tarixli qeydlərinin İlkin Siyahısı. 1928 Qanunu, "PC 24 (1945).

60.9.2 Digər qeydlər

Mətn qeydləri: Xüsusi köməkçi Howard W. Ameli'nin qeydləri, 1920-28. Xüsusi köməkçi W.S. faylları Ward, 1918-35, ilk növbədə aiddir US / J.L. Phillips et al. Vəkil Brice Toole, ca. 1915-47, Albert Jensen Alman gəmilərinə aiddir. Tekstil Ödənişi, C.P. ilə əlaqədar xüsusi köməkçi Alexander Holtzoff, 1920-30, faylları. Goerz American Optical Company və Atlantic Communication Company hadisələri. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra 1929-32-ci illərdən sonra artıq olan dövlət təchizatı və avadanlıqlarının satışı ilə əlaqədar William W. Scott vəkil sənədləri. Müxtəlif dava qeydləri, 1902-25.

Əlaqədar qeydlər: ABŞ Hökumətinin Nəşrləri RG 287 -də İddia Məhkəməsi Baş Prokuror Köməkçisinin nəşrlərinin nüsxələrini qeyd edin.

60.10 Cinayət Bölməsinin qeydləri
1925-30, 1963, 1968-87

60.10.1 Ümumi qeydlər

Mətn qeydləri: İddia sənədlərinin indeksləri, 1930-87. İşçi rəsmiləşdirmə indeksi, 1940-85. Baş Prokurorun Xüsusi Köməkçisi Forrest A. Harness, əsasən Amerika Bond və İpoteka Şirkəti ilə bağlı qeydlər, 1925-30. Carter Anbarı və Billy Carter Benzin Stansiyasının araşdırmaları ilə bağlı qeydlər, 1976-79.

60.10.2 Ümumi məhkəmə çəkişmələri və hüquqi məsləhətlər
Bölmə

Mətn qeydləri: Prezident John F. Kennedinin limuzini və "Grassy Knoll", Dallas, TX -in Mary A. Moorman (22 Noyabr 1963) tərəfindən çəkilmiş orijinal fotoşəkilin və sui -qəsdin səs qeydlərinin (aşağıda təsvir edilmişdir) saxlanılması ilə bağlı qeydlər Sui-qəsdlərin araşdırılması və Norman F. Ramseyin rəhbərlik etdiyi bir elmi panel tərəfindən təhlil edilməklə birlikdə Ev Seçmə Komitəsi, Harvard Universiteti, 1979-82.

Səs Yazıları (26 maddə): Dallas Polis İdarəsi Kanal I və Kanal II qeydlərindən ibarət Prezident Kennediyə sui -qəsd, 22 Noyabr 1963 (15 maddə). Dallas Polis Şöbəsinin Kanal II qeydləri (10 maddə) və atışma WFAA radio lentindən (1 maddə) ibarət 24 dekabr 1963 -cü ildə Jack Ruby tərəfindən Lee Harvey Oswald Cinayəti. Həmçinin bax 60.21.

60.10.3 Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Reket Bölməsinin Qeydləri

Mətn qeydləri: Joseph Valachinin "Əsl Şey" əlyazma tərcümeyi -halı, 1963.

60.10.4 Daxili Təhlükəsizlik Bölməsinin qeydləri

Mətn qeydləri: Təşkilat qeydləri, 1968-76 yazışmaları, 1968-76 həftəlik xülasə hadisə hesabatları, 1968-74 və mövzu sənədləri, 1969-76 daxil olmaqla Bölmələrarası Məlumat Birliyinin qeydləri.

60.11 Yaşamağın Yüksək Xərcləri Bölməsinin Qeydləri
1917-21

Tarix: 1917 -ci ildə Qida Nəzarəti Qanununa (Lever Aktına) edilən dəyişikliklərə əsasən 1919 -cu ildə quruldu. Lever Aktı konstitusiyaya zidd elan edildikdən sonra 1921 -ci ildə dayandırıldı.

60.11.1 Ümumi qeydlər

Mətn qeydləri: Göndərilən məktublar, 1919-20. Memorandumlar, 1917-20. Xüsusi köməkçilərin siyahısı, 1920. Qida Nəzarəti Qanununun etibarlılığı ilə əlaqədar qeydlər, 1919-20 və Qida Nəzarəti Qanunu halları, 1920-21. Hesabatlar, 1919-20. Sirkulyar, 1919-20. Ümumi yazışmalar, 1920. İş adamları ilə görüşlərin protokolları, 1920. Mətbuat bəyanatları, 1919-20. Müxtəlif məlumat faylı, 1919- 20. J.G. Hava şəraiti, Xüsusi Qida Nəzarəti Mühasibi, 1919.

Axtarış Yardımları: F. Hardee Allen, komp., "Ədliyyə Departamentinin Yüksək Yaşayış Qeydlərinin İlkin Siyahısı", PC 11 (1943).

Mövzuya giriş şərtləri: Figg, Howard E.

60.11.2 Kolumbiya Bölgəsinə aid qeydlər

Mətn qeydləri: Ədalətli Qiymət Komitəsinin yazışmaları, 1919-20. Ədalətli Qiymət Məsləhət Şurasının Dəqiqələri, 1920. Ət kampaniyası və qiymət sənədləri, 1920. Əmtəə qiymət faylı, 1920. Qazanc faylı, 1920. Qazanc ittihamları ilə bağlı göndərilən məktublar, 1920. Ət hesabatları, 1920. Qiymətlər haqqında hesabatlar, 1920.

60.12 Torpaqlar Bölməsinin qeydləri
1917-26, 1936-40

60.12.1 Ümumi qeydlər

Mətn qeydləri: Torpaq işləri ilə əlaqədar Baş prokuror köməkçisi Stephen W. Williamsın ofis sənədləri, 1917-26.

Əlaqədar qeydlər: ABŞ Hökumətinin Nəşrləri RG 287 -də Torpaq və Təbii Sərvətlər Bölümü nəşrlərinin nüsxələrini qeyd edin.

60.12.2 Birmingham, AL, Field Office qeydləri

Mətn qeydləri (Atlanta): İnzibati sənəd, hesabatlar, yazışmalar və vəkil işi, 1936-40. Alabamada Yeni Sövdələşmə layihələri üçün torpaq alqı-satqısı ilə bağlı yazışmalar və digər qeydlər ("Layihələr Dosyası"), 1936-40. Torpaq alqı-satqısı ilə bağlı qeydlər ("Hesablaşmalar Dosyası") və qınaqlar ("Qınama Dosyası"), 1936-40. Torpaq satışından əldə edilən gəlirlərlə bağlı qeydlər ("Dağıtım Dosyası"), 1936-40 və hökumət tərəfindən satın alınan torpaqların vergilərinin ödənilməsi ("Vergi Dosyası"), 1936-40. Meşə Xidməti və Müharibə Departamentinin iş sənədləri, 1936-40. Son fikirlər, 1936-40. Vəziyyət indeksi, 1936-40. Bülletenlər, 1938-39.

60.13 Vergi Bölməsinin qeydləri
1961-75

Mətn qeydləri: Baş prokuror köməkçisi Louis Oberdorferin qeydləri, 1961-75.

60.14 Müharibə Diviziyasının qeydləri
1940-46

Tarix: Baş prokurorun 2507 saylı əmri ilə yaradılmışdır. 14, 19 May 1942, müharibə planlaşdırma, yad düşmən nəzarəti və yad mülklərin nəzarəti sahələrində şöbə işlərini asanlaşdırmaq. Başlanğıcda Xüsusi Müharibə Siyasətləri Birliyi (SWPU), Əcnəbi Düşmən Nəzarət Birliyi və Əcnəbi Mülkiyyət Birliyindən meydana gəldi, qısa müddət sonra Müharibə Fırıldaqları Birliyi ilə tamamlandı. 28 Avqust 1943 -cü il tarixində yenidən təşkil edildikdə, SWPU Cinayət Şöbəsinə verilmiş Hərbi Dələduzluq Birliyi ləğv edildi və Siyasi Müdafiə Fövqəladə Məsləhət Komitəsi (Latın Amerikası Bölməsində saxlanıldı), Xarici Agentlərin Qeydiyyatı Qanunu (Xarici Agentlərdə) istisna olmaqla, Cinayət Şöbəsinə verildi. Qeydiyyat Bölümü) və federal-dövlət əlaqələri işləri (Federal-Dövlət Əlaqələri Bölməsində) və İqtisadi Müharibə İdarəsi üçün sənaye məlumatlarının toplanması üçün yeni təyin edilmiş məsuliyyəti idarə etmək üçün yaradılmışdır. Bölmə 28 dekabr 1945 -ci ildə ləğv edildi.

60.14.1 Xüsusi Müharibə Siyasətləri Birliyinin ümumi qeydləri

Tarix: Baş Prokurorluqda Aprel 1940 -da qurulan Neytrallıq Qanunları Birliyi və daha sonra Xüsusi Müdafiə Bölməsini yenidən təyin etdi. Daha sonra SWPU yenidən quruldu və 1942 -ci ildə yeni yaradılan Müharibə Diviziyasına təyin edildi. 28 Avqust 1943 -cü ildə bölünmüş yenidən qurulmasında ləğv edildi və Latın Amerikası, Yad Düşmən Nəzarəti və Əcnəbi Mülkiyyət Bölmələri tərəfindən əvəz edildi.

Mətn qeydləri: Mövzu faylı, 1940-45. Müharibə siyasəti müxtəlif fayl, 1940-46. Ofis sənədləri, 1940-44.

60.14.2 Latın Amerikası Bölməsinin qeydləri

Tarix: 28 Avqust 1943-cü ildə SWPU-nun qismən varisi olaraq quruldu. ABŞ-ın Siyasi Müdafiə Fövqəladə Məsləhət Komitəsi (ABŞ-ın Siyasi Müdafiə üzrə Məsləhət Komitəsi olaraq da bilinir), ABŞ nümayəndələrinin texniki hüquqi heyəti olaraq fəaliyyət göstərdi. Amerika Cümhuriyyətlərinin Xarici İşlər Nazirləri. Müharibə Bölümü ilə sona çatdı, 28 dekabr 1945.

Mətn qeydləri: 1943-44-cü illərdə ABŞ-a məşvərət səfərinə aid hesabatlar və digər qeydlər. Ölkə faylı, 1943-45 (384 ft.) Mövzu faylı, 1942-45 (555 ft.). İstinad materialları, 1940-45. Siyasi Müdafiə Fövqəladə Məsləhət Komitəsinin qərarları, 1942-43. İnzibati sənəd, 1942-45. İdarələrarası Təhlükəsizlik Xidməti Komitəsinə aid qeydlər, 1942-45.

Əlaqədar qeydlər: RG 43-dəki Amerikalararası Siyasi Müdafiə Məsləhət Komitəsi ilə əlaqədar qeydlər, Beynəlxalq Konfransların, Komissiyaların və Sərgilərin qeydləri. Pan Amerika Birliyi İdarə Heyətinin protokolları və Baş Direktorun illik hesabatları olan Komitə hesabatları, Columbus Memorial Library, American States Organization, Washington, DC.

Mövzuya giriş şərtləri: De Caprilles, Miguel A. Knapp, Lawrence A. Sanders, William Spaeth, Carl B.

60.14.3 İqtisadi Müharibə Bölməsinin qeydləri

Tarix: Düşmənin nəzarətində olan sənaye əməliyyatları haqqında məlumat toplamaq və yaymaq üçün 1942-ci ildə Antiinhisar Diviziyasında qurulan İqtisadi Müharibə Bölümü. DOJ yenidən qurulmasına görə 28 Avqust 1943 -cü ildə Müharibə Bölməsinə köçürüldü və İqtisadi Müharibə Bölməsini yenidən təyin etdi. 30 iyun 1945 -ci ildə ləğv edildi.

Mətn qeydləri: Mərkəzi yazışmalar, 1940-44. Hesabatlar, ələ keçirilən mesajlar və xarici və yerli firmaların iş sənədlərinin surətləri daxil olmaqla, 1942-45 (94 ft.) Mövzu sənədləri.

Mövzuya giriş şərtləri: Bata Ayaqqabı Şirkəti I.G. Farben-industrie International Business Machines Mitsubishi Group Mitsui Group Sperry Gyroscope Company, Inc Universal Oil Products Company.

60.15 Digər Ədliyyə Təşkilatları İdarəsinin qeydləri
1918-27, 1930-43, 1964-88

60.15.1 Müharibə Təcili Bölməsinin qeydləri

Tarix: Düşmən əcnəbilərinə nəzarət, ticarət, təxribat, xəyanət və fitnə, hərbi xidmətə çağırış və fabriklərin və rabitə vasitələrinin qorunması da daxil olmaqla, DOJ müharibə fəaliyyətini həyata keçirmək üçün qeyri -rəsmi olaraq quruldu. 31 may 1919 -cu ildə ləğv edildi.

Mətn qeydləri: Prezidentin 1918-1919-cu illərdə düşmən əcnəbilərin həbsinə dair əmrləri.

60.15.2 Müharibə əməliyyatları bölməsinin qeydləri

Tarix: 20 iyul 1922 -ci ildə Baş Prokurorun əmri ilə 22 May 1922 -ci il tarixinə qədər geriyə dönük olaraq quruldu. Müharibə müqavilələri ilə əlaqədar olaraq ABŞ -a qarşı edilən fırıldaqçılıqları araşdırdı və mühakimə etdi. 30 iyun 1926 -cı ildə ləğv edildi.

Mətn qeydləri: Yazışmalar, 1922-24. Bölmə tarixi hesabat, 1923-24. Direktor Paul Shipman Andrews-in qeydləri, 1924-25-ci illərdə bir ofis dosyası və bir iş dəftəri, 1924. Müharibə müqaviləsi işlərinin mühakiməsi ilə əlaqədar hüquqi sənədlər, 1923-25. Birgə Sorğu Şurasının protokolları və digər qeydləri, 1923-25. Quartermaster Anket Bölməsinin ümumi qeydləri, 1923-25.

Əlaqədar qeydlər: RG 153 -də Müharibə Əməliyyatları Şurasının qeydləri, Baş Hakim Vəkilinin (Ordu) İdarəsinin qeydləri.

Mövzuya giriş şərtləri: Charleston Sənaye Korporasiyası, Nitro, WV silah müqavilələri.

60.15.3 Müvəqqəti azadlıqdan məhrumetmə Şurasının qeydləri

Tarix: Hər federal həbsxanada, 25 İyun 1910 -cu il, şərti olaraq vaxtından əvvəl azadlıqdan məhrum etmə haqqında qanuna (36 Stat. 819) əsasən, şərti olaraq vaxtından əvvəl azadlıqdan məhrumetmə heyəti yaradılır. 15 Mart 1976 -cı il tarixli bir qərarla ABŞ Şərti Nəzarət Komissiyasına aid funksiyalarla ləğv edildi (90 Stat. 219).

Mətn qeydləri: Görüşlər, 1930-43.

Əlaqədar qeydlər: RG 129 -da şərti cəzadan azad edilmə lövhələrinin qeydləri, Həbsxanalar Bürosunun qeydləri.

60.15.4 Qadağan Bürosunun qeydləri

Tarix: Xəzinədarlıq Departamenti Daxili Gəlir Bürosunda 1919 -cu ildə qadağan vahidi quruldu. 3 Mart 1927 -ci il tarixli bir aktla 1 Aprel 1927 -ci il tarixindən qüvvəyə minən Yenidən Təyin Edilmiş Qadağa Bürosu (44 Stat. 1381).

1930 -cu il (46 Stat. 427) Qadağanın Yenidən Qurulması Qanunu ilə, 27 May 1930, 1 İyul 1930 -cu ildən qüvvəyə minir, Yasaq Bürosu (Xəzinədarlıq) Sənaye Alkol Bürosunu və İcra Şöbəsini də daxil etmək üçün DOJ -də yeni bir Qadağan Bürosunu yenidən təyin etdi. , Xəzinədən köçürüldü.

Qadağa Bürosu, 2 Mart 1934 -cü il tarixindən etibarən EO 6166 tərəfindən 10 İyun 1933 -cü ildə ləğv edildi, istintaq funksiyaları İstintaq Bürosu, DOJ -un istintaq şöbəsi ilə birləşdirildi. Qalıq funksiyalar 10 mart 1934 -cü ildə EO 6639 tərəfindən Daxili Gəlirlər Bürosuna verildi.

Mətn qeydləri: Qadağan hallarda gəmi ələ keçirmələri, 1923-27. 1930-34-cü illərdə Konqres üzvlərinə göndərilən məktublar.

Əlaqədar qeydlər: Narkotik Şöbəsi, Qadağalar Bürosu, RG 170, Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin qeydləri. RG 65 -də İstintaq Bürosunun qeydləri, Federal Təhqiqat Bürosunun qeydləri.

60.15.5 ABŞ Vəkilləri üçün İcra Bürosunun qeydləri

Mətn qeydləri: İş yükü izləmə sistemi, 1964-88 (800 mikrofiş).

Əlaqədar qeydlər: ABŞ Vəkillərinin və Marşallarının Qeydləri, RG 118.

60.16 Kadr qeydləri
1844-1947

60.16.1 Ümumi qeydlər

Mətn qeydləri: Göndərilən komissiya qeydləri, 1849-50. ABŞ məhkəmələrinin katiblərinin borcları, 1875-94. Təyinat və ödəniş məsələləri ilə bağlı müxtəlif məktublar, 1884-97. Göndərilən məktublar, 1882-85. Randevu məktubları, 1884-1934. Təyinatları təsdiq edən Senat qərarları, 1884-1941. Yazışmalar, 1902-47. Təyinatlarla bağlı məktublar və memorandumlar, 1920-25. Hakimlərin və şöbə işçilərinin təyin edilməsi ilə bağlı Ağ Evlə yazışmalar, 1920-40. Sifariş kitabları, 1860-1900. Təyinatlarla bağlı İcra əmrlərinin surətləri, 1905-20. Sifariş və sirkulyar, 1909-24. Təyinat üçün müraciətlərin qeydləri, 1853-57, 1871-1901. 1844-1910-cu illərdə hakimlər, məhkəmə katibləri, vəkillər və marşallar da daxil olmaqla məmurların siyahısı. Vəzifə ərizələrinin indeksləri, 1889-1909. Təyin olunanların siyahısı, 1907-13. Təyinat namizədlərinə qarşı etirazçıların təsdiqçilərinin siyahısı, 1929-33. 1936-41-ci illərdə Prezident vəzifəsinə namizədlərin irəli sürülməsi və işə götürülməsi haqqında qeyd kartı. Kart indeksinin mikrofilm surəti (1789-1960) ABŞ marşallarına, n.d. (1 rulon).

Mikrofilm Nəşrləri: T577.

Mövzuya giriş şərtləri: Prezidentin İqtisadiyyat və Səmərəlilik Komissiyası (Taft Komissiyası).

60.16.2 Randevu və müraciətlərə aid qeydlər
Ədliyyə Nazirliyinə və federal məhkəmələrə təyinat
və məhkəmə bölgələri

Mətn qeydləri: Randevu sənədləri, 1850-1913 (53 ft.) Ali Məhkəmə üzvləri, 1853-1932 və Ali Məhkəmə namizədləri, 1853-1924 ilə bağlı qeydlər. Məhkəmə bölgələrindəki vəzifələr üçün təyinat sənədləri, 1853-1933 (725 ft.) Dairə məhkəməsi hakimləri, 1855-1901 ABŞ İddia Məhkəməsinin hakimləri və işçiləri, 1855-1928-ci illər Apellyasiya Məhkəməsi, 1903-29 ABŞ Gömrük Məhkəməsi, 1909- 37 ABŞ Ticarət Məhkəməsi, 1910-13 və ABŞ Gömrük Apellyasiya Məhkəməsi və ABŞ Gömrük və Patent Apellyasiya Məhkəməsi, 1929-30. 1889-1901-ci illərdə Şəxsi Torpaq İddiaları Məhkəməsinin hakimlərinin təyin edilməsi ilə bağlı təsdiqlər və digər qeydlər. Ərizə sənədləri, 1891-1902. Marşal müavinləri komissiyaları, 1896-1937. Təyinatlarla bağlı yazışmalar, 1921-35.

Mikrofilm Nəşrləri: M198, M224, M680, M681.

60.16.3 Randevu və müraciətlərə aid qeydlər
Kolumbiya rayonunda və digər federal bölgələrdə təyinat
şöbələr və agentliklər

Mətn qeydləri: Sülh ədaləti, 1888-1907 işlər komissarı, 1888-1943 notarius, 1888-1926 və islahat məktəblərinin qəyyumu, 1895-1938 daxil olmaqla, Kolumbiya Bölgəsindəki vəzifələrə təyinatlarla əlaqədar qeydlər. Dövlətlərarası Ticarət Komissiyası, 1904-10 və Wickersham Komissiyası, 1929 və digər şöbə və agentliklərdə, 1881-1932-ci illərdəki vəzifələr üçün edilən müraciətlərlə əlaqədar qeydlər.

60.17 Xüsusi Araşdırma və Sorğularla əlaqədar qeydlər
1908-86

60.17.1. Baş Prokuror Komitəsinin qeydləri
İnzibati Prosedur (Acheson Komitəsi)

Tarix: 16 fevral 1939 -cu ildə, Prezidentin tələbinə cavab olaraq, şəxsi hüquqlara və mülkiyyətə birbaşa təsir edən qərarlar verən inzibati orqanların prosedur təcrübələrini araşdırmaq üçün təyin edildi. 1941 -ci ildə nəşr olunan son hesabat təqdim edildikdən sonra sona çatdı Dövlət qurumlarında inzibati prosedur.

Mətn qeydləri: Mövzu faylı, 1939-40. Departament və agentliklərlə yazışmalar, 1939-40. Federal idarələrdə və agentliklərdə inzibati prosedurlara aid qeydlər, 1939-40. The Brookings Institution, 1939-40-dan alınan istinad materialları. Ümumi şərhlər faylı, 1940. Konfransların transkriptləri, 1939 və ictimai dinləmələr, 1940. Monoqrafiyalar, 1940. Daxili Gəlir Bürosunun Araşdırması, 1939-40. Tərəqqi hesabatları, 1940.

Əlaqədar qeydlər: Yekun hesabat S. Doc olaraq nəşr edildi. 10, ABŞ Senatı, 77 -ci Konqres, 1 -ci Oturum (Serial dəsti 10563).

60.17.2 haqqında Baş Prokurorun Məsləhət Komitəsinin qeydləri
Cinayət

Tarix: 1934 -cü ilin dekabrında təşkil edilən cinayət mövzusunda bir konfransdan sonra quruldu. Cəza ədalət sistemi və cinayətlərin qarşısının alınması ilə əlaqədar problemləri araşdırdı və cinayət sualları ilə əlaqədar məlumatlar üçün bir mərkəz olaraq fəaliyyət göstərdi.

Mətn qeydləri: Ümumi yazışmalar, 1934-37. Sədrin yazışmaları, 1935-37. Mövzu faylı, 1934-38. Çıxışlar, görüşlər və proqramlarla bağlı qeydlər, 1935-37. Dövlət məlumat faylı, 1935-38. İstinad faylı, 1934-38.

Axtarış Yardımları: Helen Beach, comp., "Baş Prokurorluğun Cinayət Məsləhət Komitəsinin 1934-38-ci il tarixli qeydlərinin ilkin yoxlama siyahısı", PC 38 (1946).

60.17.3 Təyyarə Araşdırma Ofisinin qeydləri

Tarix: Prezidentin tələbi ilə 1918 -ci ildə təyyarə istehsalının araşdırılması. DOJ əməkdaşlığı ilə Charles E. Hughes tərəfindən aparılır.

Mətn qeydləri: Ümumi qeydlər, 1918-19. İfadələrin transkriptləri, 1918. Baş prokuror köməkçisi William L. Frieronun ofis faylı, 1918-19. Təyyarə İstintaqı Komitəsinin Hesabatı, 2 May 1918. Təyyarə istehsalı və aviasiya təhsili və avadanlığı haqqında hesabatlar, 1918. İşlərin transkriptləri, Senat və Evin hərbi işlər komitələri, 1918. Üçüncü illik hesabat, Aeronavtika üzrə Milli Məsləhət Komitəsi, 1918 . Packard Motor Company tərəfindən Liberty təyyarə motorunun tarixi, 1918.

60.17.4. Başlığının Araşdırılması Komissiyasının qeydləri
Amerika Birləşmiş Ştatları, Kolumbiya Bölgəsindəki Torpaqlara

Tarix: 30 May 1908 (35 Stat. 543) aktı ilə quruldu. Kolumbiya Bölgəsindəki Hökumət Torpaqları Komissiyası olaraq da bilinir. Hesabat təqdim edildikdən sonra xitam verildi, 1916.

Mətn qeydləri: Müxtəlif indekslər, 1908-12, xəritələrə, nizamnamələrə, Konqres aktlarına, küçələrə və ümumi mövzulara.

Əlaqədar qeydlər: Milli Paytaxt İctimai Binalar və İctimai Parklar İdarəsinin qeydləri, RG 42.

60.17.5 Dəniz Neft Ehtiyatına dair qeydlər ("Çaydan Qübbəsi")
Araşdırma

Mətn qeydləri: Xüsusi məsləhətçilərin qeydləri Atlee Pomerene, 1917-35 və Owen Roberts, 1924-35. İlə əlaqədar qeydlər ABŞ - Pan American Petroleum Co., 1927-35. Hökumət neft işi sənədləri, 1927-35. Vəkil Owen Roberts, 1924-30.

Mövzuya giriş şərtləri: Blackmer, Harry M. Buena Vista Hills, CA Continental Trading Company of Canada Dohney, Edward L. Elk Hills, CA Fall, Albert B. Mammoth Oil Co. Midwest Refining Co. Richfield Oil Co. Sinclair Crude Oil Purchasing Co. Sinclair, Harry F. Çaydan Qübbəsi, WY.

60.17.6 Baş Prokurorun Patent Siyasəti ilə bağlı qeydlər
Sorğu

Tarix: Prezident Franklin D. Ruzveltdən Baş prokuror Francis Biddleə 5 fevral 1943 -cü il tarixli bir məktubla başladı. Məqsəd, federal hökumət podratçılarının işçiləri tərəfindən edilən ixtiraların mülkiyyətçiliyi, istifadəsi və nəzarəti ilə bağlı vahid bir siyasətə ehtiyac olduğunu müəyyən etmək idi. 1947 -ci ildə nəşr olunan "Hökumət Patent Təcrübələrinin və Siyasətlərinin Araşdırılması" adlı yekun hesabat təqdim edildikdən sonra 1947 -ci ildə ləğv edildi.

Mətn qeydləri: Mövzu faylı, 1939-47. Patent siyasəti və təcrübəsi ilə əlaqədar istinad materialı və təsdiqedici sənədlər, 1942-46. Monoqrafiyalar, 1945-46. Baş prokurorun ilk hesabatı, 1945.

60.17.7 Pueblo Lands Board ilə bağlı qeydlər

Tarix: Nyu Meksikadakı Pueblo hindularının torpaqları ilə bağlı mülkiyyət mübahisələrini araşdırmaq üçün 7 İyun 1924 (43 Stat. 636) aktı ilə quruldu.

Mətn qeydləri: Baş prokurorun nümayəndəsi Charles H. Jennings, 1920-30.

60.17.8 Baş Prokurorluğun Azadlıq Sorğusunun qeydləri
Prosedurlar

Tarix: 1935 -ci ildə bir İşin İlerleme İdarəsi layihəsi olaraq quruldu. Federal və əyalət məhkumlarının sınaq müddəti, şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilməsi və əfv olunması ilə əlaqədar federal və əyalət siyasəti araşdırıldı. 1938 -ci ildə ləğv edildi.

Mətn qeydləri: Yazışmalar daxil olmaqla inzibati direktorun qeydləri, 1935-38 və istinad materialı, 1936- 37. Texniki direktorun yazışmaları, yazışmalar da daxil olmaqla, 1935-37 sınaq sınaq şərhləri, 1936-37 və ünvanlar və sənədlər, 1935-37. Əyalət hesabatları, 1936. Dövlət şərti azadlıqdan məhrumetmə və sınaq müddəti ilə bağlı yazışmalar və digər qeydlər ("Şərti Dəyişdirmə Dosyası" və "Şərtli Sənəd"), 1935-37. İstinad materialı, 1934- 37. Dövlətlərarası Həbsxana Sazişini imzalayan Dövlətlər Birliyi ilə bağlı qeydlər, 1934-37.

Mövzuya giriş şərtləri: Bennett, James V. Gill, Howard B.

60.17.9 Baş Prokurorun İş Qrupu ilə bağlı qeydlər
Şiddətli Cinayət

Tarix: 10 aprel 1981 -ci ildə Baş prokuror tərəfindən təyin edilmiş, Federal Hökumətin zorakı cinayətlərlə mübarizə yollarını tövsiyə etmək. Yekun hesabat təqdim edildikdən sonra, 17 Avqust 1981 -ci ildə dayandırıldı.

Mətn qeydləri: Mövzu faylı, 1981. Xronoloji fayl, 1981 (298 ft.).

60.17.10 haqqında Baş Prokurorluq Komissiyasının qeydləri
Pornoqrafiya

Tarix: 22 Fevral 1985 -ci ildə, Federal Məsləhət Komitəsi Qanununa (86 Stat. 770) əsasən, 6 oktyabr 1972 -ci ildə Prezident Ronald Reagan'ın tələbi ilə quruldu. Son iclas 2 May 1986 -cı ildə keçirildi. Yekun hesabat, İyul 1986.

Mətn qeydləri: Komissiya dinləmələrinin transkriptləri, iyun 1985- may 1986. Vətəndaşların poçtu, mövzu və tanıtım sənədləri, 1985-86. Pornoqrafiya tədqiqatları, 1985-86. Hesabatlar, 1986.

Qrafiklər (9 maddə, Vaşinqton Bölgəsində): Komissiya eksponatları, 1985- 86. Həmçinin bax 60.18.

Film Şəkilləri (8 makaralı): Los-Anceles və Mayamidə komissiya qarşısında 1985-86-cı illərdə ictimai dinləmələrdə ifadə vermək üçün əlavə material kimi təqdim olunan kommersiya pornoqrafik film nümunələrindən ibarət sərgilər.

Video qeydləri (15 maddə): Çikaqo, Los Anceles və Vaşinqtonda (1985-86) komissiyanın ictimai dinləmələrində, cinsiyyət və şiddət və pornoqrafiyadan bəhs edən Hollivud bədii filmlərindən alıntılar da daxil olmaqla ifadələrlə təqdim olunan əşyalar və əlavə materiallar. 1930-1960 -cı illərdəki film klipləri, davranış məsləhətçisi Frank O'Sanka tərəfindən uşaq istismarı və pornoqrafiya mövzusunda mühazirə təqdimatı (25 İyul 1985), Florida televiziya sənədli filmi "Bizim kiçik sirrimiz", pedofiliya və uşaq istismarı və kommersiya məqsədli pornoqrafiya nümunələrini araşdırır. və erotik seks filmləri.

Səs Yazıları (6 maddə): Frank O'Sanka cinayət əməllərinin səbəbi olaraq pornoqrafiyanı müzakirə edən 1985-86, Chicago, Miami, Memphis və Scottsdale (AZ) komissiyasının ictimai dinləmələrində ifadə ilə təqdim olunan əlavə sərgi materialları (23 iyul) , 1985) bir pedofil ilə telefon danışığı (12 sentyabr 1985) Pediatr və Memphis Uşaq İstismarı Komitəsinin üzvü Elizabeth Holland, pornoqrafların qurbanı olan uşaqların müalicəsini (1985) və "Dial-A- Porn" telefon mesajlarının nümunələrini müzakirə edir. (1985-86). Həmçinin baxın 60.21.

Rəngli Slaydlar (103 şəkil): Eyni vaxtda nəzərdən keçirməyə icazə vermək üçün hazırlanan komissiya sənədlərinin və eksponatların surətləri, 1985-86. Həmçinin baxın 60.22.

60.18 Kartoqrafiya Qeydləri (Ümumi)
1890-1922

Xəritələr (8 ədəd): Amerika Birləşmiş Ştatları və bölgələri, dəmiryol sistemlərini, neft şirkətlərinin torpaqlarını, neft emalı zavodlarının və boru kəmərlərinin yerlərini, 1911-14-cü illərdəki məhkəmə eksponatları kimi müəyyən edən bəzi daşıyıcı markaları (5 maddə). New York Limanı, şəkər emalı zavodlarını göstərir, 1913 (1 maddə). Yamhill çayı üzərində kilid və bənd planı, OR, 1915 (1 maddə). Walter Reed Xəstəxanasının Planı, Vaşinqton, 1922 (1 maddə).

Qrafiklər (2 maddə): Neft hasilatı qrafikləri, 1890-1906.

60.3.2 və 60.3.4 altında Xəritələrə baxın.
60.17.10 -a uyğun olaraq Diaqramlara baxın.

60.19 Filmlər (Ümumi)

60.20 Video Yazılar (Ümumi)

60.21 Səs Yazıları (Ümumi)

60.3.4, 60.10.2 və 60.17.10 -a baxın.

60.22 Fotoşəkillər (Ümumi)
1991

Fotoşəkillər: Rəsmlərin fotoşəkilləri və fotoşəkil portretləri də daxil olmaqla baş prokurorlar (1871-1991), 1991 (AG, 73 şəkil).

60.2.2, 60.3.5 və 60.5.3 altında olan fotoşəkillərə baxın.
60.17.10 altında Rəngli Slaydlara baxın.

Biblioqrafik qeyd: Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Arxivlərindəki Federal Qeydlərə Bələdçiyə əsaslanan veb versiyası. Robert B. Matchette və digərləri tərəfindən tərtib edilmişdir. Vaşinqton, DC: Milli Arxiv və Qeydlər İdarəsi, 1995.
3 cild, 2428 səhifə.

Bu Veb versiyası 1995 -ci ildən bəri işlənmiş qeydləri daxil etmək üçün zaman -zaman yenilənir.

Bu səhifə sonuncu dəfə 15 Avqust 2016 tarixində nəzərdən keçirilmişdir.
Suallarınız və ya şərhləriniz üçün bizimlə əlaqə saxlayın.


Təmiz Tarix: Daxili Təhlükəsizlik Qanunu

Dr Vincent Wijeysingha tərəfindən

1948 -ci ilin iyulunda qüvvəyə minən Təcili Qaydalar Fərmanı, polisə heç bir sübut olmadan həbs etməyə və ya milli təhlükəsizliyə təhlükə törədəcək şəkildə hərəkət etməkdə şübhəli bilinən hər kəsi tutmağa icazə verdi. Bu, həmçinin səlahiyyətli şəxslərə hüquqi məsləhət almadan saxlanılan şəxsləri istintaq üçün saxlamağa və ittiham və ya mühakimə olmadan müddətsiz həbsdə saxlamağa səlahiyyət verdi.

Fövqəladə Qaydalar Fərmanının varisi İctimai Təhlükəsizlik Fərmanının Qorunmasıdır (1955). Qanunun qüvvəyə minməsinə Xalqın Fəaliyyət Partiyası səbəb oldu. Lee Kuan Yew, sonra müxalifət skamyalarında dedi:

1960 -cı ildə, Malayanın müstəqilliyindən üç il sonra, Malayanın Daxili Təhlükəsizlik Qanunu da eyni səlahiyyətlərlə qəbul edildi. Baş nazir Əbdül Rəhman, Qanunun yalnız qalan kommunist üsyançılara qarşı tətbiq ediləcəyini bildirdi. 1989 -cu ildə Malayya Kommunist Partiyası təslim oldu, lakin ISA saxlanıldı. Cənab Mahathir, hökumətinə qarşı olan müxalifəti boğmaqda bundan böyük təsir etdi.

1963 -cü ildə Sinqapur Malayziya Federasiyasına daxil olduqda, ISA Sinqapur yurisdiksiyasına daxil oldu. 1965 -ci ildə ayrıldıqdan sonra Sinqapur ISA -nı qorudu və 143 -cü Fəsildəki nizamnamə kitabına qoydu. [1] Lee o vaxtdan bəri demokratiya mövzusunda susur.

Qanun mühakimə olunmadan həbsdə saxlanılmasına icazə verir. 8 -ci hissədə deyilir:

PAP -ın, 1959-1990 -cı illər arasında heç bir şeyin sübuta yetirilə bilmədiyi və ya heç vaxt sübuta yetirilmədiyi 2460 nəfəri həbs etməsi üçün Qanunu tətbiq etməsi, bu rekord olsa da, Qanunun əsas etirazı deyil. Ancaq azadlığını dəyərləndirən, cəmiyyətin nəyə icazə verdiyini və nəyə icazə vermədiyini bilməyi gözləyən, hökumətin şıltaq əlinin səbəbini bilmədən onu cilovlamasını qəbul etməyən hər kəsə əsl günah Qanunun bu işlək sözlərinə söykənməlidir: & #8220Prezident məmnun olarsa … ”. Bu zərərsiz səsləndirmə müddəası, altında saxlanılan bir vətəndaşın qanunun müdafiəsi hüququnu faktiki olaraq aradan qaldırır.

Cinayətlər və cinayətlər qanunla müəyyən edilmiş və hamının bilməsi üçün nizamnamə kitabına yazılmışdır. Məşhur ifadə, Ignorantia juris non excusat və ya qanunun bilməməsi heç kimə bəraət qazandırmır, özünün əsaslı ifadəsini məhz bu prinsipdə tapır. Heç kim konkret qanunu bilmədiyini iddia edərək üzr istəməməlidir. Ancaq fərdlərin cavabı budur ki, səlahiyyətlilər qanunları pozmayan heç kəsi cəzalandırmağı öhdəsinə götürməlidir. Beləliklə, qanunun aliliyi kimi tanınan müqəddəs prinsip.

Düzgün qurulmuş bir hüquqi proses, bir vətəndaşın qanunsuz bir hərəkət edib etmədiyini müəyyən etmək və buna görə sanksiya tətbiq etmək üçün uyğun yerdir. Niyə? Çünki qanun, tərifinə görə, qərəzsizdir. Məhkəmələr, qanunları pozduqları hallar istisna olmaqla, hərəkətlərinin məqsədini və əxlaqını nəzərə almırlar. John Rawls, "Ədalət nəzəriyyəsi" adlı məşhur məqaləsində təklif etdiyi kimi, cəmiyyətlər həmişə istehsalçının bundan necə faydalana biləcəyini bilmədiyi ehtimalına əsaslanmalıdır. Və eyni şəkildə onların idarəsi. Başqa sözlə, Ədalət kor olduğu qədər açıq və tanınmalı olmalıdır.

Qanunun aliliyinin və həqiqətən də Ədalət Xanımın qəsdən korluğunun qorunması, heç kimin heç bir versiyasını qəbul etməməyimizi təmin etmək məqsədi daşıyır, lakin ayrı bir məhkəmə prosesinin faktlara, yəni, şəffaf

Dövlətin, sübut olmadığı təqdirdə, bir şəxsin müəyyən bir hərəkət planı düşündüyünü və buna görə də həbs olunmağa layiq olduğunu söyləmək haqqını təkzib etməsi totalitar dövlətin əsasını təşkil edir: dövlət, bir vətəndaşı düşüncə cinayətinə məhkum etmə lüksünə imkan verir. Tariximizin bu son mərhələsində, azadlığımıza, şəxsiyyətimizə vurduğumuz real təhdiddən təsirlənmiriksə, haqlı olaraq sahib olduğumuzu iddia edə biləcəyimiz az sayda hüquqlarımız var. Çünki biz hələ də şəxsiyyətimizdən bixəbər olardıq.

ISA qanunsuz hərəkətləri cəzalandırmamağa və qarşısını almamağa çalışır, əleyhinə dəlil gətirə bilməyən şəxsləri cəzalandırır. Səlahiyyətlilərin belə bir ehtiyat gücə malik olması hər hansı bir azadlığı sevən insana fasilə verməlidir. İngilis millət vəkili Anthony Wedgwood Benn bir dəfə dedi:

Sadəcə, bir az da olsa, idxal aydındır. Şəxsi bir vətəndaşa qarşı hərəkət etmək gücü çox qorxuncdur və ona qorxu ilə yanaşmaq lazımdır. Və biz, vətəndaş olaraq, hökumətin insanları bu şəkildə idarə edə biləcəyinə dair iyrənc nikbinliyə qarşı müdafiə olunma işinə qəti şəkildə qatılmalıyıq. Görürsən ki, güc heç vaxt könüllü təslim olmur.

Təkcə cənab Lee Kuan Yew -in başçılığı dövründə ayda orta hesabla yeddi nəfəri həbs edən PAP hökuməti bu işə tələsik yanaşdı. Səlahiyyətlilərə sübut olmadan birini saxlamağa icazə verən heç bir qanun yaxşı bir qanun deyil və hökumətin son 53 ildə bu qədər tez -tez bunu etdiyini güman edir.

Daxili İşlər Naziri, Malayziyanın öz ISA -nı ləğv etmək niyyətində olduğunu bildirməsinə cavab olaraq, heç kimin yalnız siyasi inancına görə həbs olunmadığını iddia etdi. Bu, təəssüf ki, həqiqətə uyğun deyil. Coldstore Əməliyyatı altında 1960-cı illərdə partiyasının siyasi rəqiblərindən, yetmişli illərdə Avro-kommunistlər adlandırılanlara, 1987-ci ildə Spektrum Əməliyyatına qədər saxlanılanların böyük əksəriyyəti tam olaraq tutuldu. inanclarıdır və təhlükəsizlik üçün təhlükə deyil. Onların heç biri təhlükəsizlik üçün təhlükə yaratmadı və hökumət bunu bilir. Əllərində olsaydı və hökumətin dəlilləri varsa, bunu 1963 -cü ildən bəri izah edilməmiş şəkildə özündə saxladı. Bu mərhələdə təkzib etmək istəmədiyi təqdirdə, səssiz qalacağını təsəvvür etmirəmsə, səssizliyindən ağlabatan bir nəticə çıxarmaq olar.

Cənab Chia Thye Poh, ehtimal ki, dünyanın ən uzun müddət həbsdə olan siyasi məhbusu, 32 il həbsdə saxlanıldı, nə mühakimə olundu, nə də məhkum edildi. Həbsinin ikinci onilliyinin sonunda cənab Lee Kuan Yew -in üzünü xilas etmək üçün etiraf etməsi təklif edildi. O, belə bir şey etmədi və kreditinə görə dördüncü onilliyində həbssiz olaraq qaldı və ləyaqətini qorudu. Elə həmin gündən etibarən dəftərxana kitabını daşımağa məhkum olan cənab Li haqqında da bunu demək olmaz.

Partiyası, bu gün, 21 May 1987 -ci ildə və dörddəbir əsr əvvəl#sosial işçi və ya sosial işçi və ya sosial ədalətsizliyi vurğulayan əsərlər istehsal edən 22 gənc oğlan və qadını mühakimə olunmadan saxlayanda nüfuzunu daha da aşağı saldı. İşçilər ’ Partiya könüllüləri və tələbə fəalları. Təqsirli bir hekayə, günahlarını göstərmək üçün uyduruldu, amma hekayənin heç bir elementi həqiqətin sınağından çıxmadı. Və ya həqiqətən dəlil.Ən yaxşı səbəblərə görə: hamısı tamamilə PAP yüksək komandanlığının qızğın düşüncələrində qurulmuşdu, Filippindəki Xalq Gücü hərəkatının, keçən il prezident Markosu vəzifədən uzaqlaşdıran, 1984 -cü ildə PAP hökumətini təhdid edə biləcəyindən narahat idi. , xalq səsverməsində və parlamentə iki müxalif millət vəkilinin seçilməsində daha bir sürət gördü.

Hökumət həmin məhbuslara qarşı heç bir sübut gətirməyib. Bunun 25 ili var. Keçən il Daxili İşlər Nazirliyində edilən ifadələrdə əsassız və dəstəklənməyən iddialar istisna olmaqla, Spectrum Əməliyyatı lehinə inandırıcı bir arqumentə yaxınlaşan heç nə deyə bilməyəcək. Keçən ilin aprelində bir Kanal Xəbərləri Asiya forumunda (PAP naziri Tarman Shanmugaratnam və PAP Millət vəkili Josephine Teonun iştirak etdiyi) Spectrum Əməliyyatında saxlanılanlara qarşı irəli sürülən bütün iddiaların yalan olduğunu və tarixin onlara göstərdiyini söylədiyim zaman. belə olsaydı, onlardan heç biri bunu inkar etməzdi. Şübhə etməmək üçün bunu bir daha təkrarlayım: Onlardan heç biri inkar etmədi.

Əslində, cənab Shanmugaratnam başqa bir dəfə hökumət işinə şübhə etdiyini söylədi. Və bilməlidir: Heç vaxt saxlanılmasa da, o zaman özü polislə müsahibə almışdı. İndi də bilirik ki, keçmiş nazir S Dhanabalan, həbslərlə razılaşmadığı üçün Nazirlər Kabinetindən istefa verdi. Bu günə qədər susmaları öz vicdanlarının işidir.

Bu, hökumətin kəşf etdiyi 'gizli Marksist şəbəkə' idi. Səhv bir şey var idi: tamamilə uydurulmuşdu.

Spektrum Əməliyyatında saxlanılanların, dövlətin zorakı şəkildə devrilməsini Marksist bir ütopiyaya sövq edən bir "ideologiyaya" malik deyildilər. Və nə 1970 -ci illərdə, nə də 1960 -cı illərdə saxlanılanların Qanunun 8 -ci Bölmə 1 (1) meyarına cavab verən ideologiyası yox idi.

Hökumətin meydan oxumadan irəliləməsinin, bu qədər gülməli böyüklüyə dair açıqlamalar verməsinin yeganə səbəbi, alternativ sübutların qoyulmaması və ya məhbusların işinə baxılmaması üçün medianı əksinə tutması idi. ictimai rəy məhkəməsi. Və ya həqiqətən də, S Rajaratnam və Jek Yuen Thong kimi kişilərin cəsarətli olmasa da, qarşı çıxmağa çalışdıqları bütün dünyada həbslərə qarşı çıxan müxalifət meydanı. Bu gün fikirlərimi bölüşdüyüm belə bir vətəndaş mediası olmadıqda, hökumət öz iddialarını irəli sürə, işgəncə altında etiraflar əldə edə və 22 nəfəri üç ilə qədər həbs edə bildi.

Bu səhər hökumətin sükutu qulaq asmaqdadır. Və utanc verici. Keçən ilin sonunda New Phoenix Park-dan gələn iki zəif, ağızdan gələn ifadələr günahını zəiflətməyə belə başlamaz. Nazir, sələflərinin 25 il əvvəl etdiyi kimi, iddiaya və hiperbola söykənirdi. Bu səhər özündən utanmalıdır.

Nazirin açıqlamaları, Qanunun davam etməsindən qorunduğumuzu söylədiyi terror təhlükəsinə sığındı. Maraqlıdır ki, terror aktı törətməkdə şübhəli bilinərək saxlanılanların böyük əksəriyyətinin təhdid olduğu təsbit edilməyib və sakitcə sərbəst buraxılıblar.

Ancaq buna baxmayaraq qəbul edək, çünki bu təhlükə indiki dövrdə real bir təhlükədir, buna görə də qabaqlayıcı qanuna ehtiyac var. Nə etmək lazımdır? Vətəndaşlarımızı, əksər hallarda, terrorçulara deyil, hökumətin siyasi düşmənlərinə qarşı istifadə edilən bir qanunun potensial itkisi vermədən necə qoruya bilərik? Cəmiyyətin təhlükəsiz olma haqqı ilə fərdin girov tutulmaması haqqı arasında necə bir tarazlıq qura bilərik?

Alternativ olaraq xüsusi bir Antiterror Qanununun olmasıdır. Prototip bütün dünyada mövcuddur. Məsələn, son 50 il ərzində geniş terror fəaliyyəti ilə üzləşən Böyük Britaniya, beynəlxalq polisin ümumi konsensusunun (və hökumət bunu bilir) fərqində olduğunu bildiyi üçün heç vaxt qabaqlayıcı həbs qanununa ehtiyac duymamışdır. Sadəcə, qabaqlayıcı həbs müddəalarına malik olmaq, terrorun qarşısını almır və ya məhdudlaşdırmır. Terrorla Mübarizə Qanunu, cəmiyyəti təhlükəsiz saxlamaq üçün qoruma və inzibati mexanizmlər menyusunun bir hissəsi olaraq işləyir.

İngilis hökuməti, bir adamın məhkəməyə çıxarılmasından əvvəl araşdırma müddətini 14 gündən 49 günə qaldırmağa çalışdıqda, şiddətli bir ictimai qışqırıq, buna mane oldu. 28 gün ərzində həll olunmalı idi. Qanunda başqa heç nə sayılmayacaq. Bu, yuxarıda qeyd etdiyim kimi, çox terrorçu fəaliyyət görmüş bir camaat üçün diqqətəlayiqdir. İlk dəfə 1993 -cü ilin avqustunda Londona endiyim zaman, hələ də bir neçə ay əvvəl London şəhərində partladılmış böyük bir IRA bombasından xilas idi. Küçələr hələ də qırılan şüşə ilə örtülmüşdü. Bu, insan zəifliyinin qorxunc bir xatırlatması idi.

Hökumət 14 günü uzatmaq üçün qanunda dəyişiklik etməyə çalışanda 2005 -ci ildə hələ də İngiltərədəydim. Məni ən çox təəccübləndirən şey, son zamanların yaddaşında terrorun törədilməsi və onilliklər boyu davam edən qırğınlar qarşısında, bu xalqın xalqı, hökumətlərinin onlardan daha çox muxtariyyət almaması üçün hələ də diş və dırnaqla mübarizə apardılar. Qanunun aliliyi qazandı.

Sinqapur, zəiflik iddiasına baxmayaraq, ISA -dan istifadə edərək, əksər hallarda təhlükəsizlik üçün təhlükə yaradanları tutmaq üçün deyil, hətta Istana Əlavə sənədində də eşidilmək üçün yüksək səslə söyləmək və söyləmək olar. PAP üçün təhlükə yaradanlar. Bu qınanılmaz bir tarixdir.

Gələcəyə baxdığımız üçün keçmişdə baş verən hadisələrin qoyulması lazım olduğunu söyləyənlər var. Bəyanatın ikinci yarısı aksiomatikdir. Ancaq bir cəmiyyət, bir millət olaraq, fikirlərimizin və hərəkətlərimizin bazarını narahat edən Whitley Road İstintaq Təcridxanasının xəyallarını qovmasaq, gələcəyə doğru irəliləyə bilmərik.

ISA və xüsusən də 1987 -ci ilin may ayında tətbiq etdiyi bir çoxumuzun, bu günə qədər hələ də ağlımızı danışmaqdan qorxduğumuz və hətta qorxduğumuz düşüncələri hökuməti təhqir edə biləcəyini düşündürəcək qədər idi. Bu, cəmiyyət qurmaq üçün heç bir əsas deyil.

ISA -nın uzun qolu zamanın gedişi ilə şikəst görünə bilər. Və bəlkə də belədir. Və əgər varsa, yaxşıdır. Ancaq sizdən, həmvətənlərim, iki şeyi unutmamağı xahiş edirəm: Minlərlə insanın, həmvətənlərimizin, qonşularımızın azadlığının bizim adımıza dəyməsi və gələcəyinin məhv edilməsi. Və ən yaxşı keyfiyyətlərimiz olmalı olan öz cəsarətimiz və insanlığımız qısaldılmışdır. Xahiş edirəm, heç olmasa bunu unutmayın.

Dr Vincent Wijeysingha müəllimdir və ictimai işlərlə məşğuldur. Eyni zamanda Sinqapur Demokratik Partiyasının xəzinədarıdır. Şəxsi qabiliyyəti ilə yazır. Bu məqalə ilk dəfə The Online Citizen tərəfindən dərc edilmişdir


2 İyun 2012 Şənbə günü, Yenidən Xəyal Edə Bilərik, Dr Wijeysingha və digərlərinin çıxışları və bir sərgi də daxil olmaqla Spektrum Əməliyyatı xatirəsi Speakers ’ Corner -də saat 15: 00 -dan 19: 00 -dək keçiriləcək.


Dipnot:
[1] Hökumət, Malayziya bunu sonuncu dəfə 1991 -ci ildə etsə, ISA -nın ləğv edilməsini nəzərdən keçirəcəyini həmişə müdafiə etmişdir. Hələ 1958 -ci ilin oktyabrında Lee Kuan Yew Qanunverici Məclisdə dedi: “Vaxtı gələndə Sinqapurdakı Fövqəladə hallar Federasiyasında ləğv olunmayana qədər ləğv oluna bilməyəcəyinə dair fikrimizi və mövqeyimizi əsaslandıracağıq. ”


Ticarətdə və ya İşdə Alınan 10.000 $ -dan çox Nağd Ödəniş Hesabatı (Form 8300)

10.000 $ -dan çox Nağd Ödənişlərin Hesablanması
Ümumi qayda, biznesinizin bir əməliyyat və ya iki və ya daha çox əlaqəli bir əməliyyat nəticəsində bir alıcıdan 10.000 ABŞ dollarından çox nağd pul alması halında, Form 8300, Ticarətdə və ya Müəssisədə Alınan 10.000 $ -dan çox Nağd Ödəmə Hesabatı təqdim etməlisiniz.

Form 8300 İstinad Kılavuzu
Bu Təlimat, Form 8300 təqdim etmək öhdəliyi olan ABŞ vətəndaşlarını və müştəriləri adına Form 8300 hazırlayan və təqdim edən vergi mütəxəssislərini öyrətmək və onlara kömək etmək üçün verilir.


1952-ci il İmmiqrasiya və Vətəndaşlıq Qanunu (McCarran-Walter Qanunu)

McCarran-Walter Qanunu, immiqrasiya qanunvericiliyindəki açıq-aşkar ayrı-seçkilik müddəalarını islah etdi. Qanun bütün millətlər üçün kvotalar təmin etsə də və vətəndaşlıq məhdudiyyətlərini ləğv etsə də, immiqrasiya tətbiqini genişləndirdi və təhqiramiz milli mənşəli kvotaları saxladı.

Müzakirə Sualları

Çinli mühacirlər üçün nəzərdə tutulan kvota nə qədər idi və Asiya-Sakit Okean bölgəsinə olan qanunun dünyanın qalan hissəsindən nə ilə fərqləndi?

Bu qanunda Soyuq Müharibə təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlıqlar harada əks olunur?

Bu qanunun hansı elementləri vətəndaş hüquqlarını genişləndirdi və bu qanunun hansı elementləri onları məhdudlaşdırdı?

Xülasə

Bu immiqrasiya qanunlarını islah etmək cəhdi, ABŞ-ın beynəlxalq əlaqələrini pozduğuna dair uzun müddətdir davam edən tənqidlərə cavab verdi. Bununla birlikdə, McCarran-Walter Qanunu, bütün ölkələrə, o cümlədən Asiya və Afrikada yeni müstəqil olan keçmiş koloniyalara immiqrasiya kvotaları verdiyinə və vətəndaşlığı qəbul edərək vətəndaşlığın irqi məhdudiyyətlərini tamamilə ləğv etməsinə baxmayaraq, milli mənşəli kvotaları immiqrasiyanı idarə etmək üçün əsas prinsip olaraq saxlamışdır. İrqi bərabərlikçiliyin simvolik mənalı əhəmiyyətli jestinə baxmayaraq, immiqrasiya kvotalarının 85 faizi Qərbi və Şimali Avropalılara ayrıldı, Asiya ölkələri isə nisbətən kiçik kvotalara sahib idi, Yaponiya isə#1857 -ci ildə ən böyük idi. Asiyalılar irqi ilə izlənilən yeganə əhali olaraq qaldı. Asiya-Sakit Okean Üçbucağı məhdudiyyəti ilə ümumi immiqrasiya ildə 2000-ə çatdı.

Bu qanun, ixtisaslı işçilərin immiqrasiyasına və sonra ailənin yenidən birləşməsinə üstünlük verən bir üstünlük sistemi kimi digər əhəmiyyətli islahatlara başladı. 1924 -cü il kvota sisteminə görə, ABŞ vətəndaşlarının yetkinlik yaşına çatmamış uşaqları və valideynləri kvota olmayan mühacirlər hesab olunurdu. Qadınlar həyat yoldaşları və azyaşlı uşaqları gətirə biləcək əsas mühacirlər statusu qazandılar. ABŞ baş prokuroru qaçqınları şərti olaraq qəbul edə bilər.

Buna baxmayaraq, qanun bir çoxlarının gözündə qəbuledilməz dərəcədə ayrıseçkilik olaraq qaldı və islahat kampaniyaları davam etdi. Prezident Harry Truman, qaçqınlarla bağlı məhdud müddəalarına etiraz olaraq qanunu veto etdi, ancaq Konqres tərəfindən ləğv edildi.

Mənbə

BÖLÜM 1 — MİLLİ ORİJİNAL MİNİMUM QUOTALARA GÖRE KOTA SİSTEMİ SAYI SINIRLAMALARI İLLİK KOTA

SEC. 201. (a) Hər hansı bir kvota sahəsinin illik kvotası, 1920-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayanların sayının altıda biri olacaq. . . Asiya-Sakit Okean üçbucağında kvota sahələri üçün kvotaların hesablanması məqsədi istisna olmaqla. . . Bu Qanunun qüvvəyə minmə tarixindən əvvəl Çinlilər üçün mövcud olan kvotanın davam etdirilməsi və. . . hər hansı bir kvota sahəsi üçün minimum kvota yüz olmalıdır. . . .

İMMİQRANTIN ÖDƏNİŞLİ OLAN KOTASININ TƏYİN EDİLMƏSİ

SEC. 202. (a) Birləşmiş Ştatlar və onun kənar mülkləri və 101 (a) (27) bəndində göstərilən ölkələr istisna olmaqla, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının beynəlxalq qəyyumluq sisteminə daxil olan hər bir müstəqil ölkə, özünü idarə edən hökmranlıq, məcburi ərazi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının beynəlxalq qəyyumluq sisteminə daxil olan ərazilər (C), Dövlət Katibi tərəfindən təsdiq edildikdə ayrı bir kvota sahəsi olaraq qəbul ediləcək. Bütün digər yaşayış yerləri Dövlət Katibi tərəfindən müəyyən edilmiş kvota sahəsinə aid edilir. . . .

VİZƏLƏRİN QƏBUL EDİLMƏSİ VƏ QƏBUL SECİNDƏN ÇIXARILMASI YAXINLIĞIN ÜMUMİ SINIFLARI. 212. (a). . . .

(28) Aşağıdakı siniflərdən hər hansı birinin üzvü olan və ya hər zaman olmuş əcnəbilər: (A) Anarxist olan əcnəbilər (B) Vəkil olan və ya öyrədən yadplanetlilər və ya hər hansı bir təşkilata üzv olan və ya əlaqəli olan və ya (i) Birləşmiş Ştatların Kommunist Partiyasına, (ii) Birləşmiş Ştatların hər hansı digər totalitar partiyasına, (iii) Kommunist Siyasi Birliyinə üzv olan və ya bağlı olan bütün mütəşəkkil hökumətə qarşı müqavimət göstərir (C) (iv) Amerika Birləşmiş Ştatlarının hər hansı bir əyalətinin, hər hansı bir xarici dövlətin və ya hər hansı bir xarici dövlətin hər hansı bir siyasi və ya coğrafi bölməsinin kommunist və ya digər totalitar partiyası. . . .

QƏBUL EDİLMƏSİNDƏN VƏ QANUNLARIN İZLƏNMƏSİNDƏN ÇIXAN ƏCNİBLƏRİN TƏCİLİ DEPORTASİYASI

SEC. 237. (a) Bu Qanuna əsasən xaric edilmiş ABŞ -a gələn hər hansı bir əcnəbi (bir əcnəbi ekipaj üzvü istisna olmaqla), gəldiyi ölkəyə dərhal gəldiyi ölkəyə göndəriləcək. onu gətirən gəmi və ya təyyarə, Baş prokuror fərdi halda, öz mülahizəsinə görə, dərhal deportasiyanın mümkün və ya düzgün olmadığı qənaətinə gəlmədikdə …

BAŞLIQ III - MİLLİYYƏT VƏ DOĞALLAŞMA

FƏSİL 1 — DOĞUMDA VƏ KOLLEKTİV DOĞALLAŞDIRILMASINDA MİLLİYET

Naturallaşma üçün uyğunluq

SEC. 311. Bir şəxsin Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşı olmaq hüququ, irqi və ya cinsi və ya belə bir adam evli olduğu üçün rədd edilməməli və ya məhdudlaşdırılmamalıdır. 405 (b) bölməsinə baxmayaraq, bu bölmə bundan sonra vətəndaşlıq almaq üçün ərizə veriləcək və ya bu Qanunun qüvvəyə minmə tarixində gözləyən hər kəsə şamil ediləcəkdir.

Təhlil

F. Odo tərəfindən McCarran-Walter Qanununun təhlili:

Bu qanun, nəhayət, yapon mühacirlərinin Amerika vətəndaşı olmasına icazə verərək vətəndaşlığa qəbulla bağlı bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırdı. Çin, Filippinlilər və Asiyalı hindlilərin vətəndaşlıq almasına icazə verən əvvəlki qanunvericiliyə uyğun olaraq. . . Onun əsas məhdudiyyətləri Asiya və Sakit okean ölkələrindən immiqrasiyanı ciddi şəkildə məhdudlaşdıran kvota sisteminin saxlanılması idi. Qanun, deportasiya edilə bilən və xaric edilə bilən əcnəbilərin və potensial olaraq təxribatçı niyyətli insanların anlayışını genişləndirərək, mümkün kütləvi həbslərin təsdiqlənməsi üçün dil yaratdı. Və 1917-ci il və#8220-ci illərin kəsilmiş zonasının aradan qaldırılması müsbət olsa da, yeni bir termin, "Asiya-Sakit Okean üçbucağı", on doqquz ölkədən maksimum 2000 immiqranta icazə verdi. . . Prezident Harry Truman, hərəkətin mənfur elementləri aradan qaldırmaq üçün kifayət qədər irəli getmədiyini hiss edərək, qanun layihəsinə veto qoydu, ancaq Konqres tərəfindən ləğv edildi. Sonrakı illərdə Truman, Eisenhower, Kennedy və Johnson irqi məhdudlaşdırıcı kvota sistemini aradan qaldırmaq üçün çalışdılar (s. 335).

Çıxarış:
Odo, F. (Ed.) (2002). Asiya Amerika təcrübəsinin Kolumbiya sənədli tarixi. New York, NY: Columbia University Press

M. Ngai tərəfindən McCarran-Walter Qanununun təhlili:

1947-ci ildə, müharibə qaçqınları siyasəti ilə bağlı mübahisələrin ortasında və bu böhrana cavab olaraq, Senat Ədliyyə Komitəsinin bir alt komitəsinə millət və#8217s immiqrasiya siyasətini hərtərəfli araşdırmaq üçün səlahiyyət verdi. 1907-1910 Dillingham Komissiyası. . . 1948 seçkilərindən sonra senator Pat McCarran a. . . Nevada ştatından olan mühafizəkar və dindar Katolik olan McCarran, anti-kommunist və Soyuq Müharibə fədaisi idi. . . [The] 1950-ci ildə McCarran tərəfindən təqdim olunan 250 səhifəlik çoxnüslü qanun layihəsi və Konqresin 1952-ci ildə qəbul etdiyi qanunvericilik, milli mənşəli kvota sistemini qorumaqla ən diqqət çəkən hesab edildi. Ancaq milli mənşəli kvotaların qorunması əsas motivasiya deyildi. . . Əksinə, McCarran, ABŞ -da immiqrasiya qanunlarının yenidən nəzərdən keçirilməsini ABŞ -da kommunizmə qarşı təcili bir mübarizə olaraq gördü.

McCarran, immiqrasiya siyasətinə daxili təhlükəsizlik məsələsi olaraq baxdı. Kommunistlər və Sovet İttifaqı. ” McCarran, immiqrasiya sistemimizi Kommunist taktikasının reallıqlarına uyğunlaşdırmağın vacibliyini vurğuladı.

1952-ci ildə Konqres, McCarran-Walter Qanunu olaraq da bilinən çox yönlü İmmiqrasiya və Vətəndaşlaşma Qanunu qəbul etdi. Tipik Soyuq Müharibə dilində McCarran, qanunu Qərb Sivilizasiyasının son ümidi olan bu Milləti qorumaq üçün lazımlı bir silah olaraq təsvir etdi. ya da məhv olarsa, bəşəriyyətin son titrəyən işığı sönəcək. ”

McCarran-Walter Qanunu, 1917-ci il İmmiqrasiya Qanunu ilə millətin əsas immiqrasiya qanunu olaraq dəyişdirildi (və bu dəyişikliklər edildiyi kimi bu gün də belədir) … Qanun, milli mənşəyə əsaslanaraq ildə 155.000 kvota-immiqrantın say həddini saxladı. 1924 -cü ildən bəri xalqın sayının artması fonunda əvvəlki siyasətə nisbətən say baxımından daha məhdudlaşdırıcı olan 1924 -cü il formulu. Qaçqınların qəbulu ilə bağlı xüsusi müddəalar yox idi. Qanunun sponsorları, "Nordic üstünlük nəzəriyyəsi" nin heç bir iddiasının olmadığını və yalnız mədəni mənşəyinin bənzərliyi ilə əlaqəli olmadığını söylədi. -ən sadiq amerikalılar olaraq doğuldu, xüsusən də İngilis və Şimali Avropa mənşəli ağdərililər, xaricdən gələnlər isə bolşeviklər kimi təsəvvür edilən yəhudilər və anarxistlər kimi düşünülən italyanlar.

Qərbi Yarımkürə ölkələrindən kvotasız immiqrasiyanı qoruyarkən, qaradərililərin ABŞ -a köçünü məhdudlaşdırmaq üçün hazırlanmış Karib dənizindəki keçmiş Britaniya koloniyalarına kvotalar tətbiq etdi. Qanun və#8217s Asiya siyasəti həm mütərəqqi, həm də irticaçı elementləri ehtiva edirdi. Qanun, nəhayət Yaponiya və Koreyanın xaric edilməsini sona çatdıran və Çin, Hindistan və Filippin xaric edilməsinin son təkrarlanmasına uyğunlaşdıran irqi vətəndaşlığı ləğv etdi. Bu, ilk dəfə olaraq rəng kor vətəndaşlığının ümumi prinsipini təsbit etdiyi kimi, McCarran-Walter Qanununun ən əhəmiyyətli islahatı idi. Ancaq qanun, Asiya Birləşmiş Ştatlarına immiqrasiyasını məhdudlaşdırmağa yönəlmiş qlobal bir yarış kvotası olan “Asiya Pasifik Üçbucağı da yaratdı.

Çıxarış:
Ngai, M. M. (2004). Mümkün olmayan mövzular: Qanunsuz əcnəbilər və müasir Amerikanın yaradılması. Princeton, NJ: Princeton University Press.


Bölmə 5. Bank sirri Qanunu Tarix və Hüquq

(1) Bu, IRM 4.26.5 üçün yenidən işlənmiş mətni ötürür, Bank Məxfiliyi Qanunu, Bank Məxfiliyi Aktı Tarix və Hüquq.

Maddi Dəyişikliklər

(1) IRM 4.26.5.1, Proqramın əhatə dairəsi və məqsədləri, IRM 1.11.2.2.5 -ə uyğun olaraq əlavə edildi, Ünvan İdarəçiliyi və Daxili Nəzarət. Bu əlavə sayəsində bütün bölmələr yenidən nömrələndi.

(2) Federal mətnin tələb etdiyi Düz Dil tələblərinə cavab vermək üçün tam mətn yeniləndi.

(3) IRM 4.26.5.3.3 (4), 1990 -cı illər, yekun qərarın dilini aydın şəkildə əks etdirmək üçün dili yeniləmişdir.

(4) IRM 4.26.5.3.5 (3), 2010 -cu illər, MSB olaraq qeydiyyatdan keçmək üçün ABŞ-da iş görən Xaricdə yerləşən MSB-lərin tələblərini əlavə etdi.

(5) IRM 4.26.5.3.5 (7), 2010 -cu illər, FinCEN-in bank olmayan bir mənzil ipoteka krediti verənləri və yaradıcılarını AML proqram tələblərinə tabe olan kredit və ya maliyyə şirkətləri olaraq təyin edən Yekun Qaydasına istinad əlavə edildi.

(6) IRM 4.26.5.3.5 (7), 2010 -cu illər, bir idarəçinin və ya mübadilənin qaydalara əsasən bir MSB olduğunu, xüsusən də pul ötürücüsünü açıq şəkildə göstərən FinCEN -in təfsirat təlimatına istinad əlavə etdi.

(7) IRM 4.26.5.3.5 (10), 2010 -cu illər, ABŞ Federal və ya əyalət hökumət qurumu tərəfindən 1000 ABŞ dollarından çox xarici valyuta mübadiləsi üçün şəxsiyyət vəsiqəsi olaraq verilən alternativ etibarlı giriş sənədinə icazə verən FinCEN inzibati qərarı haqqında məlumatlar əlavə edildi.

(8) IRM 4.26.5.3.5 (11), 2010 -cu illər, 15-41 Nümayəndəlik Sifarişinin köhnəlməsi ilə bağlı məlumatlar əlavə edildi.

(9) IRM 4.26.5.4.3 (6), Pul xidmətləri müəssisələrinin növləri, qaydaları daha aydın əks etdirmək üçün pul ötürücüsünün tərifini yeniləmişdir.

(10) IRM 4.26.5.4.3 (9), Pul xidmətləri müəssisələrinin növləri, tənzimləmə müddətində istifadə edildiyi kimi "şəxs" i aydın şəkildə təyin etmək üçün dil əlavə etdi.

(11) IRM 4.26.5.4.4 (3) və (4), Maliyyə Təşkilatlarının Agentləri və Ofisləri, Lisenziyalı Pul Göndəricisi ilə onların agentləri arasında CTR -lərin verilməsi tələblərini aydınlaşdıran FinCEN -in qərarı haqqında məlumat əlavə etdi.

(12) IRM 4.26.5.5.1, Valyuta Əməliyyat Hesabatları, CTR vermə tələbləri və yoxlama tələbləri olan cədvəli sildi və dili mətnə ​​daxil etdi.

(13) IRM 4.26.5.5.3 (3), Bank Olmayan Maliyyə Təşkilatları və İstisnalar, Lisenziyalı Pul Göndəricisi ilə onların agentləri arasında CTR təqdim etməkdən azad olmaq haqqında əlavə dil.

(14) IRM 4.26.5.5.4, Valyuta və ya Pul Alətlərinin Beynəlxalq Nəqliyyat Hesabatı (CMIR), FBAR və CMIR üçün cədvəli çıxardı və məlumatı mətnlə birləşdirdi.

(15) IRM 4.26.5.5.6, Şübhəli Fəaliyyət Hesabatları, məcburi e-sənədləşdirmə üçün SAR bölməsini yeniləmiş və maliyyə qurumu tərəfindən əlavə sənədləşmə tələbləri üçün SAR məlumatlarını yeniləmişdir.

(16) IRS 4.26.5.6 (4), Şübhəli Fəaliyyət Hesabatları, Xaricdə yerləşən MSB-lərin BSA-dan məsul bir şəxsi qeydiyyatdan keçirməsi və tələb etməsi tələbi üçün bölməni yeniləmişdir.

(17) IRM 4.26.5.6 (5), Şübhəli Fəaliyyət Hesabatları, qeydiyyatdan keçmək üçün əvvəlcədən ödənilmiş giriş tələbinin bölməsini yeniləmişdir.

(18) IRM 4.26.5.6 (10), Şübhəli Fəaliyyət Hesabatları, MSB qeydiyyatının verilməsindən kimin məsul olduğunu müəyyən etmək üçün bölməni yenilədi.

(19) IRM 4.26.5.6 (11), Şübhəli Fəaliyyət Hesabatları, MSB olaraq qeydiyyatdan keçməməsi ilə əlaqədar cəzaları müəyyən etmək üçün bölməni yeniləmişdir.

(20) IRM 4.26.5.7, Qeydiyyat, cədvəli sildi və məlumatı mətnə ​​birləşdirdi. Mühasibat uçotu qaydalarının daha tam təsvirini daxil etmək üçün mətni genişləndirdi.

(21) IRM 4.26.5.8, BSA -dan yayınmaq üçün görülən işlər və digər hərəkətlər, qanun və qaydalara daha yaxından riayət etmək üçün quruluş tərifini genişləndirdi.

(22) IRM 4.26.5.9 (4), Çirkli pulların yuyulmasına qarşı proqramlar, AML proqram tələblərinə tabe olan bütün maliyyə qurumlarını daxil etmək üçün siyahını yeniləmişdir.

(23) IRM 4.26.5.9 (5), Çirkli pulların yuyulmasına qarşı proqramlar, əvvəlcədən ödənilmiş giriş üçün AML proqram tələblərini əlavə etdi.

(24) IRM 4.26.5.9 (7), Çirkli pulların yuyulmasına qarşı proqramlar, AML proqramını inkişaf etdirməmək və tətbiq etməmək üçün cəza pozuntularını əlavə etdi.

(25) IRM 4.26.5.12 (9), Səlahiyyət Nümayəndəliyi və IRS yurisdiksiyası, köhnəlmiş Nümayəndəlik Sifarişi 15-41-ə istinad silindi.

(26) Mühüm BSA Qanunlarının, Davaların və Qaydaların Zaman Çizelgesi və 31 CFR Fəsil X Ümumi Araşdırma İndeksi istisna olmaqla, bütün eksponatlar silindi.

Digər sənədlərə təsiri

Tamaşaçı

Qüvvəyə minmə tarixi


Wanda R Griffin
SB/SE İxtisas İmtahan Siyasəti Direktoru
Kiçik Biznes/Özünü İşə götürən

Proqramın əhatə dairəsi və məqsədləri

Məqsəd . Bu IRM, Başlıq 31 çağırışının verilməsi, Vəkillərin işlənməsi və potensial mülki pul cərimələri üçün FinCEN -ə yönləndirmələr də daxil olmaqla, Bank Məxfilik Qanunu (BSA) imtahanlarına xas olan xüsusi prosedurlara dair təlimat verir.

Tamaşaçı . Bu IRM BSA menecerləri, imtahan verənlər və texniki dəstək işçiləri üçündür. Title 31 çağırma prosedurları, FBAR tələblərinə uyğunluğu müəyyən etmək üçün qeydləri təmin etməyə çalışan hər hansı bir IRS funksiyası üçün eynidır.

Siyasət Sahibi . SB/SE İxtisas İmtahan Siyasəti Direktoru.

Proqram Sahibi . Direktor, SB/SE İxtisas İmtahanı.

Əsas Paydaşlar . SB/SE İxtisas İmtahanı BSA SB/SE Qərargah İmtahanı, Xüsusi İmtahan Siyasəti BSA SB/SE İmtahanı Keyfiyyəti və Texniki Dəstək, İxtisas İmtahanı NQRS Baş Müşaviri, Bölmə Məsləhətçisi SB/SE.

Əlaqə məlumatı . Bu IRM bölməsi ilə əlaqədar dəyişikliklər etmək və ya başqa təkliflər vermək üçün IRM 1.11.6.6 -a baxın. Bir IRM Bölməsi haqqında Rəy Verilməsi - Təmizləmə xaricində.

Proqram Məqsədləri . BSA Proqramının missiyası, maliyyə sistemlərini BSA -ya uyğunluq öhdəliklərini başa düşmələrinə kömək etmək üçün maliyyə qurumlarına yüksək keyfiyyətli xidmət göstərməklə maliyyə sistemini terror cinayətlərinin maliyyələşdirilməsi, çirkli pulların yuyulması və digər qanunsuz fəaliyyətlər daxil olmaqla maliyyə cinayətlərindən sui -istifadə hallarından qorumaqdır.

Hakimiyyət

Xəzinədarlıq Departamenti BSA -nın icrası və icrası üçün əsas məsuliyyət daşıyır. Xəzinədarlıq Katibi, BSA -nı idarə etmək səlahiyyətini 31 CFR 1010.810 (b) (8) -də Maliyyə Cinayətlərinə Dair Şəbəkənin (FinCEN) Direktoruna həvalə etdi. Mühafizə, və Xəzinədarlıq Sifarişi 180-01, 67 FR 64697. FinCEN daha sonra 31 CFR Fəsil X, Maliyyə Cinayətlərinə Dair Şəbəkə, Xəzinədarlıq Departamenti, 31 CFR 1010.810 (b) (8) -də IRS -ə müəyyən qurumlar üçün.

31 CFR 1010.810 (b) (8), qiymətli kağızlar, qarşılıqlı fondlar, fyuçers komissiya tacirləri, brokerləri və əmtəə brokerlərini təqdim edənlər və əmtəə ticarət məsləhətçiləri istisna olmaqla, bütün maliyyə qurumlarını yoxlamaq üçün Daxili Gəlir Müvəkkilinə səlahiyyət verir. sağlamlıq və təhlükəsizlik üçün Federal bank nəzarət orqanları tərəfindən.

FinCEN -in 8300 Formunu icra etmək səlahiyyətləri Ticarətdə və ya Müəssisədə Alınan 10.000 $ -dan Çox Nağd Ödəmələr Hesabatı, 31 -ci başlıqdakı imtahanlar, IRS -in 26 -cı Başlıq açıqlama problemi olmadan belə bir imtahanın nəticələrini FinCEN və digər federal və əyalət hökumət qurumları ilə paylaşmasına imkan verir. IRS, 26 -cı başlıq altında bütün Form 8300 sənədləşdirmə tələbləri üçün cəza səlahiyyətini saxlayır.

Rollar və Məsuliyyətlər

Direktor, İmtahan - İxtisas Siyasəti, BSA İmtahan siyasəti və prosedurlarından məsuldur.

Direktor, İmtahan - İxtisas İmtahanı, BSA imtahanının əməliyyat uyğunluğundan məsuldur.

Şef, BSA, əsas BSA imtahançısı vəzifələri haqqında ümumi məlumatların təmin edilməsindən məsuldur və IRM bölmələrinin BSA imtahançılarına çatdırılması və həyata keçirilməsi.

Proqram İdarəetmə və Baxış

Title 31 verilənlər bazası, cari ilin iş planını və xüsusi proqramları izləmək üçün hesabatlardan ibarətdir. Bu hesabatlar Qərargah və Sahə İmtahanını vaxtında və etibarlı məlumatlarla təmin edir. İmtahan prosesini izləmək üçün istifadə olunan hesabatlar bunlardır:

Hər bir işə sərf olunan orta saat

İş axını ilə qapalı hal dövrü müddəti

İş axını ilə hal dövrü vaxtını açın

Məşğulluq vergisinə müraciətlər

Proqramın dövri icmalları aşağıdakılar üçün aparılır:

İmtahan daxilində və ya təşkilat daxilində xüsusi proqramların effektivliyini qiymətləndirmək,

Prosedurlara əməl olunduğunu müəyyənləşdirin,

Siyasət və prosedurları təsdiq edin və

Ən yaxşı/sübut edilmiş təcrübələri müəyyənləşdirin və paylaşın.

Qısaltmalar

Aşağıdakı cədvəl, bu IRM -də istifadə olunan qısaltmaların və onların təriflərinin siyahısıdır:

Qısaltma Tərif
AML Çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə
BSA Bank sirri haqqında qanun
CFR Federal Tənzimləmə Məcəlləsi
CFTC Əmtəə Fyuçersləri Ticarət Komissiyası
CIP Müştəri Tanıma Proqramları
CMIR Valyuta və Pul Alətləri Hesabatı
CTR Valyuta Əməliyyatı Hesabatı
CVC Konvertasiya edilə bilən virtual valyutalar
FBAR Xarici Bank və Maliyyə Hesabları Hesabatı
FI Maliyyə Təşkilatı
FinCEN Maliyyə Cinayətlərinə Dair Şəbəkə
GTO Coğrafi Hedefleme Sifarişi
LMT Lisenziyalı Pul Göndəricisi
MSB Pul Xidmətləri Biznes
BOKT Bank Olmayan Maliyyə Təşkilatı
RMLO Mənzil İpoteka Kreditorları və Yaradıcıları
SEC Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası
ABŞ Vətənpərvər Qanunu Terroru ələ keçirmək və maneə törətmək üçün lazım olan uyğun vasitələr təqdim edərək Amerikanı birləşdirmək və gücləndirmək
USC Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsi

Şərtlər

Aşağıdakı cədvəldə bu IRM -də istifadə olunan terminlər və onların tərifləri verilmişdir.

Müddət Tərif
Bank Məxfiliyi Qanunu (BSA) "BSA", bu IRM bölməsi kontekstində, 31 USC 5315 istisna olmaqla, 31 USC 5311 -dən 31 USC 5332 -ə qədər IRS -in məsuliyyət daşıdığı BSA -nın bir hissəsi deməkdir.

Əlaqəli mənbələr

Aşağıda bu IRM -də olan məlumatlarla əlaqəli mənbələrin siyahısı verilmişdir.

Mənbə Başlıq
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4ed28aff321d97007276a7736cae032e&c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title31/31cfrv3_02.tpl Federal Qanunların Elektron Məcəlləsi, Başlıq 31 - Pul və Maliyyə, Xəzinədarlıq
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2012-G003.pdf PDF FinCEN-2012-G003, Valyuta Əməliyyatı Hesabatı Tələblərindən İstisna Olmaq üçün Müəyyən edilməsinə dair Təlimat
https://www.fincen.gov/ FinCEN veb saytı
https://bsaefiling.fincen.treas.gov/main.html FinCEN-in BSA Elektron Dosyalama Sistemi
https://organization.ds.irsnet.gov/sites/SbseSpec/BSA/SitePages/Home.aspx BSA İmtahan SharePoint
https://organization.ds.irsnet.gov/sites/SbseFraudBSA/BkSecAct/SitePages/Home.aspx BSA Siyasəti SharePoint
https://www.fincen.gov/resources/statutes-regulations/chapter-x X Fəsil Qaydalar

Baxış

Bu bölmədə Bank Məxfilik Qanunu (BSA) kimi tanınan çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə qanunlarının tarixi və onun vacib anlayışları müzakirə olunur. BSA çərçivəsində federal çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə səyləri ətrafında hazırlanmış qanunvericilik, qaydalar və məhkəmə hüquqlarının qısa tarixçəsini təqdim edir. Mühüm qanunların, işlərin və qaydaların zaman çizelgesi bir sərgi olaraq görünür. Görmək Sərgi 4.26.5-2 .

Bank Məxfiliyi Qanununun tarixi

Konqres, şübhəli mənşəli valyuta ilə dolu çantaları əmanət üçün banklara gətirdikləri barədə artan məlumatlara cavab olaraq, 26 oktyabr 1970-ci ildə 91-508 saylı Qanunu qəbul etdi. Bu qanun tez -tez BSA kimi qeyd olunur. Əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin (USC) Başlığının 12 -də kodlaşdırılmış I hissə, Konqresin ABŞ vətəndaşlarının qeyri -qanuni fəaliyyətləri gizlətmək üçün digər ölkələrin bank sirri qanunlarından istifadə edə biləcəyinə dair narahatlığını aradan qaldırmaq məqsədi daşıyırdı. Qanunun II hissəsinə Valyuta və Xarici Əməliyyatlar Hesabatı Qanunu deyilir. 31 USC -də kodlaşdırılmışdır Pul və Maliyyə, Fəsil 53, Pul əməliyyatları, II hissə, Pul alətləri əməliyyatları haqqında qeydlər və hesabatlar.

BSA -nın ilkin məqsədləri, Amerika Birləşmiş Ştatlarına daşınan və ya xaricə göndərilən və ya yatırılan valyuta və digər pul alətlərinin mənbəyini, həcmini və hərəkətini müəyyən etməyə kömək etmək üçün fərdi şəxslər, banklar və digər maliyyə qurumları tərəfindən uçotun aparılması və hesabat verilməsi üçün tələblərin müəyyən edilməsi idi. maliyyə institutlarında. BSA banklardan tələb edir:

Valyuta Əməliyyatı Hesabatından istifadə edərək 10.000 ABŞ dollarından çox olan nağd əməliyyatları bildirin,

Əməliyyat aparan şəxsləri düzgün müəyyənləşdirmək və

Maliyyə əməliyyatlarının müvafiq qeydlərini apararaq kağız izi saxlayın.

BSA, Xəzinədarlıq Katibinə (bəzən Federal Ehtiyat Şurası ilə birlikdə) qanuna tabe olan qurumları müəyyənləşdirmək və ediləcək və saxlanılacaq hesabat və qeydləri detallandırmaq üçün geniş səlahiyyət verir. 31 CFR Fəsil X, Maliyyə Cinayətləri İcra Şəbəkəsi, Xəzinədarlıq Departamenti, 1000-1099 hissələri, Valyuta və xarici əməliyyatların maliyyə uçotu və hesabatı, Xəzinədarlıq tərəfindən verilən qaydaları ehtiva edir.

1970 -ci illər

BSA, valyuta əməliyyatları üçün kağız izi yaratmaq üçün hazırlanmış hesabatların təqdim edilməsini tələb edirdi. Tələb olunan əsas hesabatlar bunlar idi:

Maliyyə qurumları tərəfindən müştərilərinə təqdim edilən Valyuta Əməliyyatı Hesabatı (CTR).

Xaricdə hesabı olan şəxslər tərəfindən verilmiş Xarici Bank və Maliyyə Hesabları (FBAR) Hesabatı.

Valyuta və pul alətlərini ABŞ -a və xaricə köçürən şəxslər tərəfindən təqdim olunan Valyuta və Pul Alətləri Hesabatı (CMIR).

Bu hesabatlar və qeydlər üçün tələblər konfidensial hüquqların konstitusiyaya zidd olaraq pozulduğu üçün əvvəlcə etiraz edildi, lakin məhkəmə qərarları BSA -nın konstitusiyasını təsdiqlədi.

1980 -ci illər

Amerika Birləşmiş Ştatları / Deak Perera & amp Co., 566 F. Supp. 1398 (D.D.C. 1983), imtahan verənlərə BSA imtahanı adı altında vergi yoxlamaları aparmağın qadağan edildiyini qəbul etdi. Aşağı məhkəmə işi, imtahan verənlərin yalnız vergi məqsədləri üçün məlumatları təmin etmək məqsədi ilə BSA imtahanının əhatəsini və dərinliyini genişləndirməsini qadağan edir.

Konqres mülki və cinayət cəzalarını genişləndirdi.

Xəzinədarlıq, "coğrafi hədəfləmə əmri" nin verilə biləcəyi şərtləri izah edən qaydalar çıxardı. Coğrafi hədəfləmə əmri (GTO), bir və ya daha çox yerli maliyyə təşkilatına və ya coğrafi bir bölgədəki qeyri -maliyyə ticarətinə və ya müəssisəsinə əlavə uçot və/və ya hesabat tələbləri tətbiq edən bir sifarişdir.

1990 -cı illər

Konqres, Xəzinədarlığa, əsasən banklar tərəfindən qanuni iş fəaliyyəti ilə əlaqədar milyonlarla CTR verildiyi üçün BSA hesabatlarının istifadəsini araşdırmağı tapşırdı. Qanunvericilik, bütün əməliyyatlar haqqında məlumat verməkdən azad edilmiş CTR -lərin sayının azaldılmasına keçdi.

Banklar tərəfindən şübhəli əməliyyatların bildirilməsini tələb edən qanun qəbul edildi.

Xüsusilə bank olmayan maliyyə təşkilatları (BOKT) tərəfindən çirkli pulların yuyulması ilə bağlı qanunlar qəbul edildi.

FinCEN, 1 Avqust 1998 -ci il tarixindən etibarən maliyyə qurumu anlayışı daxilində "kart klubları", "kart otaqları", "oyun klubları" və ya "oyun otaqları" adlanan müəyyən oyun müəssisələrini daxil etmək üçün qaydalara dəyişiklik etdi.

Maliyyə Cinayətləri İcra Şəbəkəsi (FinCEN), pul xidməti müəssisələrinin (MSB) Xəzinədarlıq Departamentində qeydiyyatdan keçməsini və hər hansı bir müvafiq hüquq -mühafizə orqanı tərəfindən istənildiyi təqdirdə agentlərinin cari siyahısını saxlamağı tələb edən son qaydanı nəşr etdi. Qanun 21 sentyabr 1999 -cu il tarixindən etibarən qüvvəyə minmişdir, lakin 31 dekabr 2001 -ci ildən əvvəl qeydiyyat tələb olunmamışdır. Maliyyə təşkilatlarından qeydlərin saxlanmasını tələb etmək daha çox diqqət çəkmişdir.

2000 -ci illər

11 Sentyabr 2001 -ci ildə ABŞ -da baş verən terror aktları, Konqresin terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə olan sıx marağına səbəb oldu. Prezident George W. Bush, 26 Oktyabr 2001-ci il, 2001-ci il Qanunu, 107-56 saylı İctimai Qanun (ABŞ PATRIOT Qanunu) Qanununun qarşısının alınması və qarşısının alınması üçün lazımi vasitələr verərək Amerikanı Birləşdirən və Gücləndirən qanunu imzaladı. Qanun:

BSA-da müəyyən edilmiş bütün maliyyə qurumları üçün çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə proqramları.

Şübhəli fəaliyyət bildirmə tələblərini gücləndirdi.

Bütün maliyyə olmayan ticarət və müəssisələrdən BSA və IRC 6050I çərçivəsində 10.000 dollardan çox pul və ya pul aldıqlarını bildirmələrini tələb etdi. Bir ticarətdə və ya işdə əldə edilən nağd pulla əlaqədar gəlir. Bu ikili Form 8300, Ticarətdə və ya Müəssisədə Alınan 10.000 $ -dan Çox Nağd Ödəmələr Hesabatı, IRC 6103 -ün açıqlama qorunmasından Form 8300 məlumatlarını effektiv şəkildə təqdim etmək tələbi, Gəlirlərin və qaytarılma məlumatlarının məxfiliyi və açıqlanması.

Çirkli pulların yuyulmasına görə mülki və cinayət cəzalarının artırılması.

Xəzinə Katibinin coğrafi hədəfləmə əmrləri vermək səlahiyyətlərini genişləndirdi.

Xəzinədarlıq daxilində FinCEN -in Büro statusuna yüksəlməsi.

Maliyyə qurumları tərəfindən federal hüquq -mühafizə orqanları ilə məlumat mübadiləsi və maliyyə təşkilatları arasında könüllü məlumat mübadiləsi.

2004-cü il Amerika İş Yaratma Qanunu, 108-357 saylı İctimai Qanun, FBAR tələblərinin pozulmasına görə qiymətləndirilə biləcək mülki cəzaların miqdarını artırdı. Bu dəyişiklik, istəksiz pozuntulara görə yeni bir FBAR cəzası da təyin etdi. Qanun 22 oktyabr 2004 -cü ildən sonra baş verən pozuntular üçün qüvvəyə minir.

FinCEN, aşağıdakıları tələb edən son qaydaları çıxardı:

MSB -lər, kazinolar, brokerlər və ya qiymətli kağızlar dilerləri və fyuçers komissiya tacirlərindən şübhəli fəaliyyət bildirilməsi və əmtəələrdə brokerlərin təqdim edilməsi.

Həm BSA, həm də IRC nəzdində maliyyə olmayan bir ticarət və ya iş tərəfindən təqdim olunan 8300 forması. Orijinal BSA nizamnaməsinə məhkəmə katibləri tərəfindən valyuta əməliyyatları haqqında məlumat verilməsi tələbi daxil edilməmişdir, onların hesabat tələbləri daha sonra BSA -ya daxil edilmişdir.

ABŞ PATRIOT Qanununun tələblərinə cavab verən qaydalar verildi:

AML proqramı qaydaları pul xidmətləri müəssisələri (MSB), investisiya fondları və kredit kartı sistemlərinin operatorları, sığorta şirkətləri və qiymətli metallar, qiymətli daşlar və daşlar üçün dilerlər üçün verilmişdir.

Müştəri identifikasiya proqramları banklar, əmanət birlikləri, kredit ittifaqları və bəzi qeyri-federal tənzimlənən banklar üçün, eləcə də qiymətli kağızlar üzrə brokerlər və dilerlər, gələcək komissiya tacirləri və yeni brokerlər və qarşılıqlı fondlar üçün tələb olunurdu.

Kredit ittifaqları da daxil olmaqla bəzi maliyyə təşkilatları üçün müxbir hesablar və özəl bankçılıq üçün lazımi araşdırma tələbləri genişləndirildi. Xarici bankın ABŞ çağırışına və ya çağırışına əməl etməməsi kimi bəzi hallarda xarici qurumlarla müxbir hesabları qadağan edildi. Bütün maliyyə qurumları arasında mübadilə mülki iddiadan etibarlı bir liman təmin etməklə asanlaşdırıldı.

FinCEN, 22 sentyabr 2006-cı ildə MSB-lərə çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə proqramlarının müstəqil araşdırmalarının aparılması ilə bağlı tənzimləyici tələbləri anlamaqda kömək etmək üçün təlimat vermişdir. Təlimat dörd sahəni əhatə edir:

Baxış zamanı nə edilməlidir?

Baxış nə qədər tez -tez edilməlidir?

Baxış bir şəkildə sənədləşdirilməli və rəhbərliyə bildirilməlidirmi?

Baxışı kim aparmalıdır? Təlimat, qaydaların sertifikatlaşdırılmış bir mühasib və ya üçüncü tərəf məsləhətçisi tərəfindən rəsmi yoxlama deyil, müstəqil bir araşdırma tələb etdiyini bildirir. Buna görə, bir MSB -nin mütləq kənar auditor və ya məsləhətçi işə götürməsinə ehtiyac yoxdur. Nəzarətçi təyin edilmiş uyğunluq işçisi olmadıqda və birbaşa uyğunluq işçisinə hesabat vermədiyi təqdirdə araşdırma bir məmur, işçi və ya bir qrup işçi tərəfindən aparıla bilər.

2010 -cu illər

Xəzinədarlıq, BSA qaydalarını 31 CFR Fəsil X, Maliyyə Cinayətləri İcra Şəbəkəsi, Xəzinədarlıq Departamenti, Parçalar 1000-1099, 31 CFR Part 103-dən, Valyuta və xarici əməliyyatların maliyyə uçotu və hesabatı, 1 Mart 2011 tarixində qüvvəyə minir. Bax Sərgi 4.26.5-1 31 CFR Fəsil X üçün, Ümumi Aralıq İstinad İndeksi. Görmək IRM 4.26.5.1.6 qaydaların tam mətninə keçid üçün.

FinCEN -in pul xidmətləri müəssisələrinin (MSB) təriflərini yeniləməsi keçmiş rəhbərliyi və qərarları, cari iş əməliyyatlarını, inkişaf edən texnologiyaları və bir araya gələn iş sahələrini əks etdirir. Son qayda, saxlanılan dəyərlə əlaqədar müddəaları emitentlər, satıcılar və səyahət çekləri və pul köçürmələri ilə məşğul olanlardan ayırır. Yenilənmiş təriflər 19 sentyabr 2011 -ci ildə qüvvəyə mindi. Bax 31 CFR 1010.100 (ff), Pul Xidməti Biznes, bunlara daxildir:

Xarici Valyuta Satıcısı (əvvəllər Valyuta Satıcısı və ya Birjası),

Səyahət çeklərini və ya pul sifarişlərini verən və ya satan (əvvəllər səyahət çekləri, pul köçürmələri və ya saxlanılan dəyər verən və ya satıcının və ya səyahət çeklərinin, pul köçürmələrinin və ya saxlanılan dəyərin xilaskarı),

Öncədən Ödənişli Giriş Təchizatçısı (əvvəllər Emitent, Satıcı və ya Saxlanan Dəyərin Qurtarıcısı adı altında saxlanılırdı və saxlanılan dəyər əvvəlcədən ödənişli giriş olaraq dəyişdirildi),

Öncədən Ödənişli Giriş Satıcısı (əvvəllər Emitent, Satıcı və ya Saxlanan Dəyərin Qurtarıcısı və saxlanılan dəyər əvvəlcədən ödənişli giriş olaraq dəyişdirildi),

FinCEN, 31 CFR 1022.380 -ə dil əlavə etdi, Pul xidmətləri göstərən müəssisələrin qeydiyyatıXaricdə yerləşən MSB-lərin ABŞ-dakı fəaliyyətləri ilə əlaqədar olaraq ABŞ-da fiziki mövcudluğu olan MSB-lərlə eyni hesabat, uçot və digər tələblərə malik olmasını təmin etmək. Xaricdə yerləşən MSB-lər, ABŞ-da fiziki mövcudluğu olan MSB-lərin tənzimləmə tələblərinə əməl etməmələri ilə eyni mülki və cinayət cəzalarına məruz qalacaqlar. Xaricdə yerləşən MSB-lər, ABŞ-da yaşayan və BSA-ya uyğun olaraq hüquqi proses xidmətini qəbul etmək üçün bir agent olmağa razı olan bir şəxsin adını və ünvanını təyin etməlidir. ABŞ -da qeydiyyatın saxlanılacağı yer.

2009 -cu il Kredit Kartı Hesabatlılığı, Məsuliyyəti və Açıqlama Qanunu, əvvəlcədən ödənişli giriş təminatçılarının tənzimlənməsini tələb edir. FinCEN, əvvəlcədən ödənişli giriş təminatçıları və satıcıları haqqında təriflər verdi (31 CFR 1010.100 (ff) (4), Öncədən ödənişli giriş təminatçısıvə 31 CFR 1010.100 (ff) (7), Öncədən ödənişli giriş satıcısıvə təminatçılardan 27 sentyabr 2011 -ci il tarixindən etibarən MSB olaraq qeydiyyatdan keçmələrini tələb etdi. Həm provayderlərin, həm də satıcıların 31 CFR 1022.210 (d) (1) (iv) altında AML proqramlarına malik olması və 31 CFR 1022.420 altında əlavə qeydlər aparması tələb olunur. Öncədən ödənişli giriş təminatçıları və satıcıları tərəfindən aparılacaq əlavə qeydlər. FinCEN, 2 Noyabr 2011 -ci ildə və 24 Mart 2016 -cı ildə "Tez -tez verilən suallar" vasitəsi ilə əlavə aydınlıq təmin etdi.

FinCEN, 28 Mart 2011 -ci il tarixində qüvvəyə minən Xarici Bank və Maliyyə Hesabları Hesabatının (FBAR) genişləndirilmiş qaydalarını 31 CFR 1010.350, Xarici maliyyə hesabları. FBAR Formu, TD F 90-22.1 təlimatları da yenidən işlənmişdir.

FinCEN, BSA E-Dosyalama Sistemini inkişaf etdirdi və 1 İyul 2012-ci il tarixindən etibarən əksər formaların elektron şəkildə doldurulmasını (e-sənədləşdirmə) məcbur etdi. -fayl FBAR formasının məcburi elektron ərizəsi 30 İyun 2013 tarixinə qədər azad edildi.

FinCEN, bank olmayan Konut İpoteka Kreditorları və Mənşə Yaradanları (RMLO), çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə (AML) proqramları qurmağı və BSA çərçivəsində şübhəli fəaliyyətləri bildirməyi tələb edən kredit və ya maliyyə şirkətləri olaraq təyin edən son qaydanı verdi. RMLO'lar, 13 Avqust 2012 -ci il tarixinə qədər bir AML proqramı hazırlamalı və tətbiq etməli və 31 CFR 1029 -dakı qaydalara əsasən bu tarixdən sonra baş verən əməliyyatlar haqqında SAR -ləri təqdim etməlidirlər. Kredit və ya Maliyyə Şirkətləri üçün Qaydalar. 10.000 ABŞ dollarından çox olan sikkə və ya valyutanın alınması ilə bağlı hər hansı əməliyyatlar Form 8300 üzrə hesabat verməyə davam edəcək.

Cəza məhkəməsi katiblərinin BSA altında Form 8300 təqdim etməsi tələbi 23 dekabr 2011 -ci ildə qüvvəyə mindi.

FinCEN, 18 Mart 2013-cü il tarixində FIN-2013-G001 adlı şərhli təlimat verərək, virtual valyuta yaradan, əldə edən, yayan, mübadilə edən, qəbul edən və ya ötürən şəxslərə qaydaların tətbiq olunmasını aydınlaşdırdı. Təlimat, bir şəxsə aid bir məhdudiyyət və ya istisna tətbiq edilmədiyi təqdirdə, bir idarəçinin və ya mübadilənin qaydalara əsasən bir MSB olduğunu, xüsusən də bir pul köçürməsidir. Valyuta, ABŞ -ın və ya qanuni ödəniş vasitəsi olaraq təyin olunan hər hansı bir ölkənin sikkəsi və kağız pulu olaraq təyin olunur və dövriyyədədir və adətən emissiya edildiyi ölkədə mübadilə vasitəsi olaraq qəbul edilir. Virtual valyutanın heç bir yurisdiksiyada qanuni tender statusu yoxdur. Təlimat, real valyutada ekvivalent dəyərə malik olduğu və ya real valyutanın əvəzi kimi çıxış etdiyi üçün "konvertasiya edilə bilən" virtual valyutaya aiddir. Əlavə məlumat üçün bax IRM 4.26.9, Bank Məxfiliyi Sənayesi üçün İmtahan Texnikaları.

FinCEN, 11 Mart 2014-cü il tarixində FIN-2014-R003, Valyuta Satıcıları tərəfindən aparılacaq və aparılacaq qeydlər, xarici valyutada olan bir dilerin qeyri-rezident üçün şəxsiyyət vəsiqəsi olaraq alternativ səyahət sənədlərini qəbul edə biləcəyi halları aydınlaşdırmaq üçün çıxardı. yad FinCEN, qeyri-rezident əcnəbilərin kimliyini təsdiq edən xarici valyuta satıcıları üçün 31 CFR 1022.410 (b) (3) tələblərinə aşağıdakı istisnanı icazə verdi:

Xarici valyutada olan hər bir satıcı, müştərinin adı və ünvanı, əməliyyatın tarixi və məbləği, valyuta daxil olmaqla, 1000 dollardan çox olan hər bir valyuta mübadiləsinin əslini və ya mikrofilmini və ya digər surətini və ya surətini saxlamalıdır. adı, ölkəsi və hər bir xarici valyutanın ümumi məbləği. Əməliyyat poçt və ya adi bir daşıyıcı ilə alınmadığı təqdirdə, hər bir valyuta satıcısı müştərinin vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini və müştərinin şəxsiyyətini yoxlamaq üçün istifadə olunan dövlət sənədinin nömrəsini və ya müştəri (və ya müştəri qeyri-rezidentdirsə) saxlamalıdır. əcnəbi, mənşə ölkəsi tərəfindən verilmiş pasportun nömrəsi və ya ABŞ Federal və ya əyalət hökumət orqanı tərəfindən verilən alternativ etibarlı giriş sənədinin nömrəsi və təsviri).

IRS, Maliyyə Cinayətlərinə Dair Şəbəkə (FinCEN) ilə eyni vaxtda, 5 İyun 2017 tarixindən etibarən ləğv edildikdə TD 15-41-ni köhnəltdi. Eyni səlahiyyət ABŞ Patriot Aktı, Bank Məxfilik Qanunu Qaydaları və memorandumlarda da verilir. FinCEN ilə IRS arasında razılaşma.

FinCEN, 9 May 2019 -cu il tarixində BSA -ya tabe olan şəxslərə MSB -lərlə bağlı qaydaların valyuta, xüsusən də konvertasiya edilə bilən virtual valyutaları (CVC) əvəz edən pul köçürmələri ilə əlaqəli müəyyən iş modellərinə necə tətbiq olunduğunu xatırlatmaq üçün şərhli təlimat verdi. Təlimat, maliyyə institutlarının, sənaye, hüquq -mühafizə və digər tənzimləyici orqanlar tərəfindən ən çox qaldırılan məsələlərə FinCEN -in mövcud tənzimləyici yanaşmasını təsvir etməklə, CVC ilə əlaqəli mövcud və yeni iş modelləri ilə əlaqədar olaraq, BSA çərçivəsində mövcud öhdəliklərini yerinə yetirmələrinə kömək etmək məqsədi daşıyır. bu inkişaf edən maliyyə mühiti. Bu baxımdan, yalnız müəyyən iş modellərini əhatə edir və mütləq faktların və şərtlərin hər bir potensial birləşməsini əhatə etmir. Beləliklə, bu təlimata xüsusi olaraq daxil edilməyən bir iş modeli ilə işləyən bir şəxsin hələ də BSA öhdəlikləri ola bilər.

BSA -ya tabe olan təşkilatlar

31 USC 5312 (a) -da maliyyə təşkilatının qanuni tərifi, bir çoxu maliyyə xidməti təqdim etməyənlər də daxil olmaqla bir çox müəssisə növlərini sadalayır. Maliyyə institutlarının tərifi, avtomobil satıcıları və "şərti maliyyə institutları sistemindən kənarda ölkə daxilində və ya xaricdə pul köçürməsini asanlaşdırmaq üçün bir iş olaraq məşğul olan hər hansı bir insan şəbəkəsi" kimi müxtəlif müəssisələri əhatə edir.

31 CFR 1010.100, Ümumi təriflər, BSA -nın tənzimləyici tələblərinə tabe olan bu müəssisələrdən yalnız bir neçəsini maliyyə təşkilatları olaraq təyin edir. Görmək IRM 4.26.5.4.1 tam siyahı üçün. Məsələn, qaydalar bir maliyyə təşkilatının hər bir agentinin, filialının və ofisinin ayrı bir maliyyə qurumu olaraq qəbul edildiyini açıq şəkildə göstərir. MSB'ler və kazinolar, həm də tənzimləmə altında bir maliyyə qurumu olaraq təyin olunur.

Bütün maliyyə olmayan ticarət və müəssisələr indi Form 8300 sənədini təqdim etməlidirlər. Ticarətdə və ya Müəssisədə Alınan 10.000 $ -dan Çox Nağd Ödəmələr Hesabatıyalnız IRC 6050I altında deyil, Bir ticarətdə və ya işdə əldə edilən nağd pulla əlaqədar gəlirhəm də 31 USC 5331 altında, Qeyri -maliyyə ticarətində və ya biznesdə alınan sikkələr və valyuta ilə bağlı hesabatlar, bunu "ikili məqsədli" bir forma halına gətirir. Yalnız bir hesabat təqdim etmək tələb olunur və qanunun hər iki hissəsinin tələblərinə cavab verir.

Fərdi şəxslər və müəssisələr FBAR və CMIR -in təqdim edilməsi kimi bəzi tələblərdən məsuldur.

31 CFR 1010.100 (t) ilə müəyyən edilmiş Maliyyə Təşkilatları

31 CFR 1010.100 (t) ilə müəyyən edildiyi kimi maliyyə institutları, Maliyyə qurumu, daxildir:

Bir bank. 31 CFR 1010.100 (d) -də bir bank tərifi, Bank, kredit ittifaqları da daxil olmaqla əksər depozitar təşkilatlarını əhatə edir.

Qiymətli kağızlar alverçisi və ya dileridir.

31 CFR 1010.100 (ff) ilə müəyyən edildiyi kimi pul xidməti işi, Pul xidməti işi.

Ümumi illik oyun gəliri 1 milyon dolları keçən səlahiyyətli bir kazino və ya kart klubu.

Hər hansı bir əyalət və ya Federal bank nəzarət orqanı tərəfindən nəzarət altına alınan bir şəxs.

Gələcək komissiya taciri.

Əmtəədə yeni bir vasitəçi.

Pul Xidmətləri Müəssisəsi Müəyyən Edildi

31 CFR 1010.100 (ff), pul xidmətləri biznesini, hər yerdə və ya mütəmadi olaraq və ya Amerika Birləşmiş Ştatları daxilində və ya daha çox hissəsində mütəşəkkil və ya lisenziyalaşdırılmış bir iş əlaqəsi olan bir şəxs olaraq təyin edir. aşağıda "Pul Xidmətləri Müəssisələrinin Növləri" altında sadalanan qabiliyyətlər. Bura Amerika Birləşmiş Ştatları daxilində hər hansı bir agentliyin, agentliyin, filialın və ya ofisin saxlanılması daxildir, lakin bununla məhdudlaşmır.

Bu tərif, şəxsin ABŞ xaricində yerləşə biləcəyini və ABŞ -da fəaliyyət göstərdiyini aydınlaşdırır,

Qiymətli Kağızlar və Borsa Komissiyasında (SEC) və ya Əmtəə Gələcək Ticarət Komissiyasında (CFTC) və ya ABŞ -da həyata keçiriləcəyi təqdirdə maliyyə fəaliyyəti ilə məşğul olan xarici maliyyə agentliyində qeydiyyatdan keçən və funksional olaraq tənzimlənən və ya araşdırılan bir şəxs. xarici maliyyə agentliyinin SEC və ya CFTC -də qeydiyyatdan keçməsini və ya

Pul xidmətləri ilə mənfəət və ya qazanc üçün deyil, nadir hallarda məşğul olan fiziki şəxs. Bax 31 CFR 1010.100 (ff) (8), Məhdudiyyət. İstisna, bir dostuna və ya ailə üzvünə yaşayış yeri verən şəxslərin təsadüfən qaydanın əhatə dairəsinə düşməməsini təmin etmək üçün əlavə edildi.

Pul xidmətləri müəssisələrinin növləri

Valyuta satıcısı, bir və ya daha çox ölkənin valyutasını və ya digər valyuta alətlərini, vəsaitlərini və ya digər alətlərini hər hansı bir şəxs üçün hər hansı bir gündə 1000 ABŞ dollarından çox olan məbləğdə qəbul edən şəxsdir. eyni gündə çatdırılma olub -olmamasından asılı olmayaraq daha çox əməliyyat. (31CFR 1010.100 (ff) (1))

Çek kassası, çekləri (Vahid Ticarət Məcəlləsində müəyyən edildiyi kimi) və ya pul alətlərini (31 CFR 1010.100 (dd) (1) bölməsində müəyyən edildiyi kimi) qəbul edən bir şəxsdir. Pul alətləri) valyuta qarşılığında və ya valyuta və digər pul alətlərinin və ya digər alətlərin birləşməsi, hər hansı bir şəxs üçün hər gün bir və ya daha çox əməliyyatda 1000 dollardan çox məbləğdə. (31 CFR 1010.100 (ff) (2)) Bir neçə istisna var:

Çek (Vahid Ticarət Məcəlləsində müəyyən edildiyi kimi), pul aləti və ya başqa bir alət müqabilində əvvəlcədən ödənişli girişi satan şəxs,

Pul vəsaitlərini yalnız nağdlaşdırma xidmətlərindən başqa mal və ya xidmətlər üçün ödəniş kimi qəbul edən şəxs,

Başqa cür mal və xidmət satın alan müştəri olan yoxlanılmış çek istehsalçısı üçün nağd pulla məşğul olan şəxs,

Öz çeklərini geri alan şəxs və ya

Kreditin geri qaytarılması üçün yalnız müştəri çekinə girən şəxs.

Səyahət çeklərinin və ya pul köçürmələrinin emitenti və ya satıcısı, (i) hər hansı bir şəxsə hər hansı bir gündə bir və ya daha çox əməliyyatda 1000 dollardan çox məbləğdə satılan səyahət çeklərini və ya pul köçürmələrini verən və ya (ii) səyahət çeklərini satan şəxsdir. və ya hər hansı bir şəxsə bir və ya daha çox əməliyyatda 1000 ABŞ dollarından artıq məbləğdə pul köçürmələri. (31CFR 1010.100 (ff) (3))

Öncədən ödənişli giriş təminatçısı, digər proqram iştirakçılarından məlumat əldə etmək üçün əsas kanal kimi xidmət etməyi qəbul edən əvvəlcədən ödənişli proqramın iştirakçısıdır. Hər bir əvvəlcədən ödənişli giriş proqramının iştirakçıları əvvəlcədən ödənişli giriş təmin edən kimi xidmət etmək üçün əvvəlcədən ödənişli proqram daxilində tək bir iştirakçı müəyyən etməlidir. Bu tamamlanana qədər, provayder əvvəlcədən ödənilmiş proqrama əsas nəzarət və nəzarət edən şəxsdir. (31 CFR 1010.100 (ff) (4)) Öncədən ödənilmiş girişə daxil deyil:

Qapalı döngə girişi hər gün 2000 dollardan çox olmamalıdır,

Daxili hökumət və ya qəbilə fondlarına giriş,

Sağlamlığın ödənilməsi və ya uşaq və asılı baxım üçün vergi əvvəli çevik xərc tənzimləmələrinə giriş

Dəyərin beynəlxalq miqyasda ötürülməsinə, istifadəçilər arasında əvvəlcədən ödənilmiş proqram çərçivəsində köçürmələrə və ya depozitar olmayan mənbələrdən yüklənmə dəyərinə icazə verməyən hər hansı bir gündə yalnız məşğulluqla bağlı fondlara və ya 1000 ABŞ dollarını keçməyən fondlara daxil olun.

Öncədən ödənişli giriş satıcısı, əvvəlcədən ödənişli girişin yüklənməsi müqabilində pul alan və ya dəyərini alan bir şəxsdir, əgər bu şəxs:

31 CFR 1022.210 (d) (1) (iv) altında müştəri identifikasiyasını yoxlamadan əvvəl istifadə edilə bilən, əvvəlcədən ödənilmiş proqram çərçivəsində təklif olunan əvvəlcədən ödənişli giriş satır, Pul xidmətləri göstərən müəssisələr üçün çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə proqramlarıvə ya

Hər hansı bir şəxsə hər hansı bir gündə 10.000 ABŞ dollarından artıq olan vəsaitlərə əvvəlcədən ödənişli giriş (qapalı döngədən əvvəlcədən ödənişli giriş daxil olmaqla) satır və belə bir satışın qarşısını almaq üçün ağlabatan şəkildə uyğunlaşdırılmış siyasət və prosedurları tətbiq etməmişdir. (CFR 1010.100 (ff) (7))

Pul köçürən, pul köçürmə xidmətləri göstərən bir şəxsdir. "Pul köçürmə xidmətləri" termini, bir şəxsdən valyutanı əvəz edən valyutanın, vəsaitin və ya digər dəyərin qəbul edilməsi və valyutanı əvəz edən valyutanın, vəsaitin və ya digər dəyərin başqa bir yerə və ya şəxsə hər hansı bir şəkildə ötürülməsi deməkdir. "Hər hansı bir vasitə", bir maliyyə agentliyi və ya qurumu vasitəsi ilə bir Federal Ehtiyat Bankı və ya bir və ya daha çox Federal Ehtiyat Bankının, Federal Ehtiyat Sisteminin Rəhbərlər Şurasının və ya hər ikisi də elektron pul köçürmə şəbəkəsini əhatə edir. və ya qeyri -rəsmi dəyər köçürmə sistemi və ya pul köçürmə ilə məşğul olan hər hansı digər şəxs. (31 CFR 1010.100 (ff) (5))

Bir şəxsin bu bölmədə təsvir edildiyi kimi pul köçürən olması faktlar və şərtlər məsələsidir. (31 CFR 1010.100 (ff) (5) (B) (ii)) Termin pul ötürücü yalnız bir şəxsi daxil edə bilməz

Kreditor və ya satıcı ilə razılaşma əsasında rəsmiləşdirmə və hesablaşma sistemi vasitəsi ilə bir mal və ya xidmətin satın alınmasını və ya ödənilməsini asanlaşdırmaq üçün ödəniş prosessoru kimi çıxış edir.

Bir rəsmiləşdirmə və hesablaşma sistemi idarə edir və ya başqa bir şəkildə yalnız BSA tərəfindən tənzimlənən qurumlar arasında vasitəçi rolunu oynayır. Bura Fedwire sistemi, elektron pul köçürmə şəbəkələri, Qiymətli Kağızlar və Borsa Komissiyası (SEC) tərəfindən tənzimlənən müəyyən qeydə alınmış klirinq agentlikləri və törəmə klirinq təşkilatları və ya maliyyə agentliyi və ya qurumu tərəfindən yaradılmış digər klirinq sazişləri daxildir.

Zirehli maşın kimi bir işlə məşğul olan şəxs kimi valyutanı əvəz edən valyuta, digər pul alətləri, digər ticarət kağızları və ya digər dəyəri fiziki olaraq bir şəxsdən başqa bir yerə eyni şəxsə və ya aid bir hesaba daşıyır. fiziki nəqliyyatla məşğul olan şəxsin valyuta, digər pul alətləri, digər ticarət kağızları və ya daşınması zamanı hər hansı bir dəyərdə qəyyumluq faizindən artıq olmamaq şərti ilə bir maliyyə təşkilatında eyni şəxs;

Öncədən ödənişli giriş təminatçıları və ya

Vəsaitləri qəbul edən və ötürən şəxs tərəfindən pul köçürmə xidmətləri xaricində yalnız malların satışı və ya xidmətlərin göstərilməsi üçün ayrılmaz olan vəsait qəbul edənlər və ötürücülər.

Poçt və ya filatellik məhsullarının satışı istisna olmaqla, ABŞ Poçt Xidməti. (31 CFR 1010.100 (ff) (6))

Bir şəxs, bir fərd, bir şirkət, bir ortaqlıq, bir etibarnamə və ya mülk, bir səhmdar cəmiyyəti, bir birlik, bir sindikat, ortaq bir müəssisə və ya başqa bir təşkilat olmayan bir qrup və ya qrup, bir Hind tayfası olaraq təyin olunur. Hindistan Oyun Tənzimləmə Qanunu) və 31 CFR 1010.100 (mm) hüquqi şəxs kimi tanınan bütün şəxslər, Şəxs.

Maliyyə Təşkilatlarının Agentləri və Ofisləri

31 CFR 1010.100 altında maliyyə qurumu tərifi, Ümumi təriflər, həmçinin 31 CFR 1010.100 (t) -də sadalanan qabiliyyətlərdən birində və ya daha çoxunda müntəzəm olaraq və ya mütəşəkkil bir işlə məşğul olan hər hansı bir şəxsin Amerika Birləşmiş Ştatları daxilində hər bir agenti, agentliyi, filialı və ya ofisi daxildir, Maliyyə qurumuvə yuxarıda müəyyən edilmişdir IRM 4.26.5.4.1 . BSA -nın hesabat və uçot tələblərinə riayət etmək üçün hər biri ayrıca tələb olunur.

Tətbiq ediləcək və ya aparılacaq hesabların dublikat olacağı halda, yalnız bir hesabatın təqdim edilməsi tələb olunur. Bu o deməkdir ki, filialların yerləşdiyi əsas ofis hesabatı kimin verəcəyini və qeydlərin harada saxlanılacağını təyin edə bilər. Qanunun tələbləri yerinə yetirilmədikdə hər biri ayrıca məsuliyyət daşıyır.

Lisenziyalı Pul Göndəricisi (LMT) və ya onun agenti bir iş günü ərzində bir şəxs tərəfindən və ya onun adından 10.000 ABŞ dollarından çox məbləğdə çoxlu valyuta əməliyyatları aparıldığını bilsə, bu məcmu əməliyyatları əks etdirən CTR təqdim edilməlidir. Sadəcə olaraq, bu məcmu əməliyyatlar üçün, eyni zamanda bir şəxs tərəfindən və ya onun adından bir iş günü ərzində 10.000 $ -dan çox olan hər hansı bir valyuta əməliyyatı üçün CTR təqdim edilməlidir. Bu cür əməliyyatlarda iştirak edən kompüter sistemi səbəbindən həm LMT, həm də onların agenti valyuta əməliyyatları haqqında məlumatlı hesab olunur və əməliyyatda iştirak edən hər iki maliyyə təşkilatı tərəfindən CTR tələb olunur.

FinCEN xüsusi olaraq bildirir ki, hər iki maliyyə institutunun texniki cəhətdən CTR təqdim etməsi tələb olunur, lakin lazımsız təkrarlanan hesabatların qarşısını almaq üçün FinCEN eyni əməliyyatla əlaqədar yalnız bir hesabatın təqdim edilməsini tələb edir. Bu, FinCEN Qaydası 2001-1, Valyuta Əməliyyatı Hesabatı: CTR və Toplama tamamlanması ilə sübut olunur. Eyni əməliyyatda CTR -lərin sayını azaltmaq üçün FinCEN -in siyasəti, LMT və onların agentlərinin CTR -ni təqdim edəcəyi bir müqavilə müqaviləsi bağlaya bilər. Ümumi amil, əməliyyatla əlaqədar bir CTR verilsə, bu müqavilə müqavilələri ilə əlaqədar Hökumətə heç bir zərərin olmamasıdır.

Lazımi bir CTR təqdim edilmədikdə, hər iki maliyyə təşkilatı BSA -nın pozulmasına görə məsuliyyət daşıyır.Müqavilə müqaviləsi heç bir maliyyə təşkilatını CTR təqdim etməməsinə görə azad etmir. Baxın FinCEN Qaydası 2003-3, Valyuta Əməliyyatı Hesabatı: Pul Göndəriciləri və Agentləri Arasındakı Əməliyyatlar.

Maliyyə Olmayan Ticarətlər və ya Müəssisələr

Tək bir əməliyyatda (və ya iki və ya daha çox əlaqəli əməliyyatda) 10.000 dollardan çox sikkə və ya valyuta alan qeyri -maliyyə ticarəti və ya iş BSA -ya uyğun olaraq 8300 Formu təqdim etmək üçün tələb olunur. Ticarətdə və ya Müəssisədə Alınan 10.000 $ -dan Çox Nağd Ödəmələr Hesabatı, 31 USC 5331 altında, Qeyri -maliyyə ticarətində və ya biznesdə alınan sikkələr və valyuta ilə bağlı hesabatlarIRC 6050I altında olduğu kimi, Bir ticarətdə və ya işdə əldə edilən nağd pulla əlaqədar gəlir. Form 8300, başlığında bu ikili qanuni məqsədi əks etdirir. 31 USC 5331 -in qəbul edilməsinin əsas məqsədi, Form 8300 məlumatlarını IRC tərəfindən tələb olunan məlumatların qaytarılmasına tətbiq olunan açıqlama qorumalarından azad etmək idi. Maliyyə olmayan bir ticarət və ya iş 31 USC 5312 (a) (4) bölməsində müəyyən edilmişdir. Qeyri -maliyyə Ticarəti və ya İş, 31 USC 5331 -in hesabat tələblərinə və BSA kimi bu bölmədə nəzərdə tutulmuş qaydalara tabe olan bir maliyyə qurumu xaricində hər hansı bir ticarət və ya işi nəzərdə tutur.

İki nizamnamə arasında əhəmiyyətli bir fərq var. 31 USC 5331 -ə uyğun olaraq, təqdimçinin Form 8300 -də adı keçən hər bir şəxsə illik yazılı və ya elektron bəyanat təqdim etməsi tələbi yoxdur.

İki nizamnamə arasındakı digər fərqlər, BSA -da dəstəkləyici hissələrin dəyişdirilməməsi səbəbindən yaranır. Misal üçün:

İmtahan 31 başlığın altındadırsa, Başlıq 26 çağırışı deyil, BSA çağırışı istifadə edilməlidir.

İşin Başlıq 31 və ya Başlıq 26 altında olmasından asılı olaraq məhdudiyyət müddəti dəyişir.

Form 8300 qanununun ətraflı müzakirəsi üçün IRM 4.26.10 -a baxın. Form 8300 Tarix və Hüquq.

Fərdlər

Maliyyə təşkilatının fərdi sahibləri, məmurları və ya işçiləri maliyyə qurumu adından hərəkət edirlər. Bu şəxslərin məlumatı, niyyəti və ya səhlənkarlığı maliyyə təşkilatına aid edilə bilər. Şəxslərin özləri qəsdən pozuntulara görə əlavə cərimələrə görə fərdi olaraq məsuliyyət daşıyırlar. Fərdi məsuliyyət nümunələrinə aşağıdakılar daxildir:

31 CFR 1022.380 (c), Qeydiyyat formasını doldurmaq üçün lazım olan şəxslər, pul xidmətləri biznesinə sahib olan və ya onu idarə edən hər hansı bir şəxsi işin qeydiyyatı üçün məsul edir. Mülkiyyət və ya nəzarət qeydiyyat formasındakı təlimatlarla müəyyən edilir. Bu maddəyə əməl etməyən şəxs mülki cəzaya məruz qalır. (31 CFR 1022.380 (e), 31 USC 5330, Pul köçürən müəssisələrin qeydiyyatı tələblərinə əməl edilməməsinin nəticələrivə ya onun qaydaları)

31 CFR 1010.820 (c) bildirir: "[Xarici bank hesabları ilə əlaqəli olanlar] istisna olmaqla, maliyyə qurumları üçün hər hansı bir mühasibat uçotu tələbinin qəsdən pozulmasına görə Katib hər hansı bir yerli maliyyə qurumu və hər hansı bir ortaq, direktor, məmur və ya işçi üzərində qiymətləndirə bilər. pozuntuda qəsdən iştirak edənlər, mülki cəza ... "

31 CFR 1010.820 (f) əlavə olaraq "27 oktyabr 1986 -cı ildən sonra bu hissədə olan maliyyə təşkilatları üçün hər hansı bir hesabat tələbinin qəsdən pozulmasına görə [xarici maliyyə hesabları ilə əlaqəli hesabatlar, xarici maliyyə qurumları ilə əməliyyatlar haqqında hesabatlar və bununla əlaqədar qeydlər ] Katib, hər hansı bir yerli maliyyə qurumu və hər hansı bir ortağına, müdirinə, məmuruna və ya işçisinə qanun pozuntusunda bilərəkdən iştirak edən bir mülki cəza qiymətləndirə bilər ... "

31 CFR 1010.820 (g), FBAR -ı qəsdən pozduğuna görə, işəgötürən adına aid bir hesab üzərində imza və ya başqa bir səlahiyyətə malik olduqları üçün müraciət etməsi tələb olunan şəxslərə qarşı irəli sürülə bilən cəza nəzərdə tutur.

Fiziki şəxslər və maliyyə qurumları da birbaşa hesabat verməlidirlər:

31 CFR 1010.340 altında valyuta və ya pul alətlərinin daşınması, Valyuta və ya pul alətlərinin nəqli haqqında hesabatlar,

31 CFR 1010.350 -ə uyğun olaraq xarici bir ölkədə bir banka, qiymətli kağızlara və ya digər maliyyə hesabına olan maddi maraq və ya imza və ya digər səlahiyyətlər, Xarici maliyyə hesabları.

Katibin uyğun hesab etdiyi və 31 CFR 1010.360 -a uyğun olaraq bu cür hesabatların verilməsini tələb edən bir tənzimləmə elan edə biləcəyi xarici maliyyə qurumları ilə edilən əməliyyatlar haqqında hesabatlar, Xarici maliyyə agentlikləri ilə əməliyyatların hesabatları.

Şəxslərin, 31 CFR 1010.350 -ə uyğun olaraq FBAR təqdim etməsi ilə əlaqədar qeydləri aparmaları da tələb olunur. Xarici maliyyə hesabatları. Mühasibat uçotu tələbi 31 CFR 1010.420, Xarici maliyyə hesablarında maliyyə maraqları olan şəxslər tərəfindən aparılacaq və saxlanılacaq qeydlər. Bax IRM 4.26.16, Xarici Bank və Maliyyə Hesabatları Hesabatı (FBAR).


Tarix

FBI, 1908 -ci ildə Baş prokuror Çarlz Bonapartın Teodor Ruzveltin prezidentliyi dövründə yaratdığı Xüsusi Agentlərdən meydana gəldi. İki adam ilk dəfə Baltimor Dövlət Xidməti İslahatları Dərnəyinin bir toplantısında danışanda tanış oldular. O vaxt Dövlət Qulluğu Müvəkkili olan Ruzvelt federal hüquq -mühafizə orqanlarında apardığı islahatlarla öyündü. Bu, 1892 -ci il idi, hüquq -mühafizə orqanlarının peşəkarlıqdan daha çox siyasi olduğu. Roosevelt, Sərhəd Patruluna müraciət edənlərin iş yerlərini ən dəqiq şəkildə əldə etməklə nişançılıq testlərindən keçmələri ilə bağlı qürurla danışdı. Proqramda Ruzveltin ardınca Bonaparte, yanaqdan vuraraq, hədəf atışının ən yaxşı kişiləri əldə etməyin yolu olmadığını söylədi. "Ruzvelt kişilərin bir -birinə atəş açmasını və işi sağ qalanlara verməli idi."

Ruzvelt də, Bonapart da "Mütərəqqi" idilər. Hökumətdə kimin ən yaxşı xidmət göstərə biləcəyini siyasi əlaqələr deyil, səmərəlilik və təcrübənin müəyyən etməsi lazım olduğuna inanırdılar. Teodor Ruzvelt dörd il sonra 1901 -ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti oldu, Bonapartı Baş prokuror təyin etdi. 1908 -ci ildə Bonapart, Xüsusi Agentlər korpusu yaradaraq bu Proqressiv fəlsəfəni Ədliyyə Nazirliyinə tətbiq etdi. Baş Prokurordan başqa nə adı var, nə də rəsmi olaraq təyin edilmiş lideri. Yenə də bu keçmiş dedektivlər və Gizli Xidmət adamları FTB -nin öncülləri idi.

Bu gün əksər amerikalılar, ölkəmizin federal bir istintaq xidmətinə ehtiyacı olduğunu qəbul edirlər, lakin 1908 -ci ildə bu cür agentliyin milli səviyyədə qurulması çox mübahisəli idi. ABŞ Konstitusiyası "federalizm" ə əsaslanır: dövlətlərarası ticarət və xarici işlər kimi sərhədləri aşan məsələlər üzərində yurisdiksiyaya malik olan və bütün digər səlahiyyətlər əyalətlərə məxsusdur. 1800 -cü illərdə Amerikalılar, əksər hökumət vəzifələrini yerinə yetirmək üçün şəhərlərə, əyalətlərə və əyalətlərə baxırdılar. Ancaq 20 -ci əsrə qədər nəqliyyat və rabitənin asanlaşdırılması federal hökumətin güclü bir araşdırma ənənəsi qurması üçün əlverişli bir fikir mühiti yaratdı.

Təxminən 1900-1918 -ci illər arasında proqressiv dövr kimi tanınan, idealist, islahatçı bir ruhla birləşən, cavabdeh bir federal hökumətə Amerika xalqı arasında təkan. Mütərəqqi nəsil, hökumətin müdaxiləsinin bir sənayedə ədalət yaratmaq üçün lazım olduğuna inanırdı. cəmiyyət. Üstəlik, bu ədalətli cəmiyyəti istehsal etmək üçün sənayenin və hökumətin bütün mərhələlərində "mütəxəssislərə" müraciət etdi.

Prezident Ruzvelt, Progressivizmi milli səviyyədə təcəssüm etdirdi. Korrupsiyaya və cinayətə qarşı mübarizə aparmaq üçün hazırlanmış, intizamlı mütəxəssislərdən ibarət federal bir istintaq qrupu, Ruzveltin Proqressiv hökumət sxeminə uyğundur. Baş prokuror Bonapart Prezidentinin Proqressiv fəlsəfəsini bölüşdü. Bununla birlikdə, Bonapartın nəzdindəki Ədliyyə Departamentinin Baş prokuror üçün xüsusi tapşırıqları yerinə yetirən bir neçə Xüsusi Agentdən başqa federal məhkəmələrin maliyyə əməliyyatlarını nəzərdən keçirən Ekspertlər qrupu (mühasib kimi təhsil almış) istisna olmaqla, öz araşdırmaçıları yox idi. 1870 -ci ildə başladığı vaxtdan Ədliyyə Departamenti, federal cinayətləri araşdırmaq üçün ayrılan vəsaitləri əvvəlcə xüsusi dedektivləri işə götürmək üçün istifadə etdi, sonra isə digər federal agentliklərin müfəttişlərini işə götürdü. (Federal cinayətlər, dövlətlərarası hesab edilən və ya federal hökumət qeydlərində baş verən cinayətlərdir.)

1907 -ci ilə qədər Ədliyyə Nazirliyi ən çox Gizli Xidmətin "əməliyyatçılarını" araşdırmalara çağırdı. Bu adamlar yaxşı təlim keçmiş, fədakar və bahalı idilər. Üstəlik, Baş Prokurora yox, Gizli Xidmət Rəisinə hesabat verdilər. Bu vəziyyət, yurisdiksiyasındakı araşdırmalara tam nəzarət etmək istəyən Bonapartı məyus etdi. Konqres Bonapartın öz gücünü əldə etməsinə təkan verdi. 27 May 1908 -ci ildə Ədliyyə Departamentinin Gizli Xidmət işçilərini işə cəlb etməsinə mane olan bir qanun qəbul etdi.

Növbəti ay Baş prokuror Bonapart, Ədliyyə Departamentinin tərkibinə Xüsusi Agentlər təyin etdi. Buna görə, Gizli Xidmətin on keçmiş əməkdaşı və bir sıra Ədliyyə Departamentinin peonage (yəni məcburi xidmət) müfəttişləri Ədliyyə Departamentinin Xüsusi Agentləri oldular. 26 İyul 1908 -ci ildə Bonapart onlara Baş İmtahançı Stanley W. Finch'a hesabat vermələrini əmr etdi. Bu hərəkət FTB -nin başlanğıcı olaraq qeyd olunur.

Həm Baş prokuror Bonapart, həm də 1909 -cu ilin mart ayında vəzifələrini tamamlayan Prezident Teodor Ruzvelt 34 Agentin qüvvəsinin Ədliyyə Departamentinin daimi bir hissəsi olmasını tövsiyə etdilər. Bonapartın varisi olan Baş prokuror George Wickersham, 16 Mart 1909 -cu ildə qüvvəyə İstintaq Bürosu adını verdi. O zaman Baş İmtahançı adı İstintaq Bürosunun Şefi olaraq dəyişdirildi.

Büro qurulduqda, federal cinayətlər az idi. İstintaq Bürosu ilk növbədə milli bankçılıq, iflas, vətəndaşlıq, antiinhisar, peonage və torpaq fırıldaqçılığı ilə bağlı qanun pozuntularını araşdırdı. Erkən Büro heç bir rəsmi təhsil vermədiyi üçün, əvvəlki hüquq -mühafizə təcrübəsi və ya hüquq sahəsində təcrübəsi arzuolunan sayılırdı.

Büronun yurisdiksiyasında ilk böyük genişlənmə, 1910 -cu ilin iyununda, Mann ("Ağ Qul") Qanununun qəbul edilməsi ilə baş verdi və bu, qadınları əxlaqsız məqsədlərlə dövlət xətləri üzərindən daşımağı cinayət saydı. Eyni zamanda federal hökumətin əyalət qanunlarından yayınan, lakin başqa heç bir federal pozuntusu olmayan cinayətkarları araşdıra biləcəyi bir vasitə təmin etdi. Finch 1912 -ci ildə Ağ Köləlik Qanunu pozuntularının komissarı oldu və keçmiş Xüsusi İmtahançı A. Bruce Bielaski yeni İstintaq Bürosunun rəisi oldu.

Sonrakı bir neçə il ərzində Xüsusi Agentlərin sayı 300 -dən çox oldu və bu şəxslər daha 300 köməkçi işçi ilə tamamlandı. Sahə ofisləri Büronun yarandığı gündən mövcud idi. Hər bir sahə əməliyyatı Vaşinqtona cavabdeh olan Xüsusi Agent tərəfindən idarə olunurdu. Əksər sahə ofisləri böyük şəhərlərdə yerləşirdi. Bununla birlikdə, bir neçəsi Meksika sərhədi yaxınlığında yerləşirdi, burada qaçaqmalçılıq, neytrallıq pozuntuları və kəşfiyyat məlumatlarının toplanması, çox vaxt Meksika inqilabı ilə əlaqədar idi.

Woodrow Wilson'un idarəçiliyi əsnasında 1917 -ci ilin aprelində Birləşmiş Ştatların Birinci Dünya Müharibəsinə girməsi ilə Büronun işi yenidən artırıldı. Müharibə nəticəsində Büro casusluq, seçmə xidmət və təxribat aktları üçün məsuliyyət aldı və düşmən əcnəbiləri araşdıraraq Əmək Departamentinə kömək etdi. Bu illərdə ümumi araşdırma təcrübəsi olan və müəyyən dillərdə olan Xüsusi Agentlər Büroyu genişləndirdi.

Gizli Xidmətin keçmiş rəhbəri William J. Flynn, 1919 -cu ilin iyul ayında İstintaq Bürosunun direktoru oldu və bu adı istifadə edən ilk şəxs oldu. 1919 -cu ilin oktyabrında, Milli Avtomobil Nəqliyyatı Oğurluğu Qanununun qəbul edilməsi, İstintaq Bürosuna əvvəllər dövlət sərhədlərini keçərək qanundan yayınan cinayətkarları mühakimə etmək üçün başqa bir vasitə verdi. 1921-ci ildə Prezident Warren G. Harding dövründə ölkənin "normal vəziyyətə" qayıtması ilə İstintaq Bürosu, bir neçə federal cinayətlə mübarizə aparmaqdan əvvəlki müharibə roluna qayıtdı.

1921 -ci ildən 1933 -cü ilə qədər olan dövrlərə qanqsterlik və ictimaiyyətin Qadağaya məhəl qoymaması səbəbindən bəzən "qanunsuz illər" deyilirdi ki, bu da sərxoş içkilərin satışını və ya idxalını qanunsuz edirdi. Qadağa cinayətlə mübarizə üçün yeni bir federal vasitə yaratdı. Lakin bu pozuntulara görə Ədliyyə Nazirliyi yox, Xəzinədarlıq İdarəsi yurisdiksiyaya malik idi.

Federal miqyaslı, lakin yurisdiksiyada yerli olan cinayətlərə hücum etmək, yaradıcı həllər tələb edirdi. İstintaq Bürosu, "qanqster dövrü" nün bəzi cinayətkarlarını araşdırmaq üçün dar yurisdiksiyasından istifadə edərək məhdud müvəffəqiyyət əldə etdi. Məsələn, Al Capone'yi "qaçaq federal şahid" olaraq araşdırdı. Yenidən yaranan ağ üstünlük hərəkatının federal araşdırması da yaradıcılıq tələb edirdi. 1800 -cü illərin sonlarından etibarən hərəkətsiz qalan Ku Klux Klan (KKK), Birinci Dünya Müharibəsi əsnasında Afrikalı Amerikalıların qazandığı iqtisadi qazanclara qarşı durmaq üçün qismən yenidən canlandırıldı. ədalət.

Bu araşdırmalarla və daha ənənəvi nuetrallıq pozuntuları və antiinhisar pozuntuları ilə əlaqədar araşdırmalarla, İstintaq Bürosu özünə hörmət qazandı. Harding İdarəsi, vicdansız və bəzən rüşvətxor məmurlardan əziyyət çəksə də, Proqressiv Dövr islahat ənənəsi peşəkar Ədliyyə Xüsusi Agentləri arasında davam etdi. Yeni İstintaq Bürosu Direktoru, əvvəllər öz dedektiv agentliyini idarə edən William J. Burns, 26 yaşlı J. Edgar Hoover-i direktor köməkçisi təyin etdi. Corc Vaşinqton Universiteti Hüquq Fakültəsi məzunu olan Hoover, 1917 -ci ildən Ədliyyə Departamentində çalışdı, burada Birinci Dünya Müharibəsi zamanı düşmənin yad əməliyyatlarına rəhbərlik etdi və şübhəli anarxistləri araşdıraraq Baş Prokuror A. Mitchell Palmerin nəzdində Baş İstihbarat Şöbəsinə kömək etdi. və kommunistlər.

Harding 1923 -cü ildə öldükdən sonra, varisi Calvin Coolidge, Nazirlər Kabinetində Hardingin yaxınlarının yerinə təyin etdi. Yeni Baş prokuror üçün Coolidge vəkil Harlan Fiske Stounu təyin etdi. Stone daha sonra 10 may 1924 -cü ildə Hoover -i İstintaq Bürosunun rəhbəri seçdi. Meyl və təlim ilə, Hoover Proqressiv ənənəni təcəssüm etdirdi. Onun təyin edilməsi İstintaq Bürosunun bu ənənəni yaşatmasını təmin etdi.

Hoover vəzifəyə gəldikdə, İstintaq Bürosunun 441 Xüsusi Agent də daxil olmaqla təxminən 650 əməkdaşı var idi. Dərhal bacarıqsız hesab etdiyi Agentləri işdən azad etdi və təşkilatı peşəkarlaşdırmağa başladı. Məsələn, Hoover, yüksəlmə qaydasını ləğv etdi və vahid performans qiymətləndirmələrini tətbiq etdi. Qərargah və sahə əməliyyatlarının mütəmadi yoxlamaları təyin edildi. Yeni Agentlərin yaşı 25 ilə 35 arasında olmalıdır. Sonra, 1928 -ci ilin yanvarında, Hoover yeni Agentlər üçün rəsmi bir təlim kursu qurdu. Qanun və ya mühasibatlıq təcrübəsi olan Xüsusi Agentlər üçün əvvəlki seçiminə qayıtdı.

Yeni direktor, İstintaq Bürosunun ictimai dəstək olmadan cinayətlə mübarizə apara bilməyəcəyini də yaxşı bilirdi. 1925 -ci ildə Baş prokuror üçün hazırladığı şərhlərdə, "İstintaq Bürosunun agentləri, hüquq -mühafizə orqanlarının əsl probleminin ictimaiyyətin əməkdaşlığı və rəğbətini qazanmaq cəhdində olması ilə təəccübləndilər. Özləri ictimaiyyətin hörmətini qazanana qədər belə bir əməkdaşlıq əldə etməyi ümid edirik. "

Həm də Hooverin direktorluğunun ilk günlərində Amerika hüquq -mühafizə orqanlarının çoxdankı hədəfinə çatıldı: Bir Şəxsiyyət Şöbəsinin yaradılması. Cinayətkarları şəxsiyyət qeydləri vasitəsi ilə izləmək 19 -cu əsrdən bəri hüquq -mühafizə orqanlarının ən vacib vasitəsi sayılırdı və barmaq izlərinin uyğunlaşdırılması ən doğru üsul hesab olunurdu. 1922 -ci ilə qədər bir çox böyük şəhər öz barmaq izi kolleksiyasına başlamışdı.

Əyalətlərə federal kömək etməklə mütərəqqi dövr ənənəsinə uyğun olaraq, Ədliyyə Departamenti, barmaq izi kartlarının mərkəzləşdirilmiş bir arayış toplusunu təmin etmək üçün 1905 -ci ildə Cinayət Tanıma Bürosu yaratdı. 1907-ci ildə kolleksiya, qənaət tədbiri olaraq, məhkumlardan ibarət Leavenworth Federal Cəzaçəkmə Müəssisəsinə köçürüldü. Bu tənzimləmədən şübhələnilən polis bölmələri, Beynəlxalq Polis Rəisləri Birliyi tərəfindən idarə olunan öz mərkəzləşdirilmiş şəxsiyyət bürosunu yaratdılar. Məlumatlarını Cinayət Axtarış Bürosu ilə bölüşməkdən imtina etdi. 1924 -cü ildə Konqres Vaşinqtonda iki kolleksiyanı Araşdırma Bürosu idarəsi altında birləşdirməyə razı oldu. Nəticədə, ölkə daxilində hüquq -mühafizə orqanları 1926 -cı ilə qədər İstintaq Bürosuna barmaq izi kartları verməyə başladılar.

Onilliyin sonunda Xüsusi Agent təhsili qurumsallaşdırıldı, səyyar ofis yoxlama sistemi möhkəm bir şəkildə quruldu və Şəxsiyyət Şöbəsi fəaliyyətə başladı. Bundan əlavə, Texniki Laboratoriya və Vahid Cinayət Hesabatlarının yaradılmasına səbəb olacaq işlər davam edirdi. Büro "qanunsuz illərə" son qoymaq üçün təchiz olunmuşdu.

1929 -cu ildə birja çökməsi və Böyük Depressiya Amerikaya çətin günlər gətirdi. Çətin vaxtlar, öz növbəsində, daha çox cinayətkarlar yaratdı-həm də amerikalıları qəzet, radio və filmlər vasitəsilə çətinliklərindən qurtarmağa məcbur etdi.

Cinayət dalğası ilə mübarizə aparmaq üçün Prezident Franklin D. Roosevelt, federal yurisdiksiyanı genişləndirmək üçün ilk rəhbərliyində Konqresə təsir etdi və Baş prokuroru Homer Cummings, geniş yayılmış dövlətlərarası cinayətlərə qarşı amansız bir mübarizə apardı.

Medianın cinayətə qarşı bu savaşa geniş maraq göstərdiyini qeyd edən Hoover, FBI işinin mesajını Amerika xalqına çatdırdı. Agentliyinin işini ictimaiyyətə çatdırmaqda olduğu kimi onu idarə etməkdə də usta oldu. 1933 -cü ildən əvvəl, Büro Agentləri bir esprit de corps inkişaf etdirmişdilər, lakin ictimaiyyət onları digər federal müstəntiqlərlə əvəz edilə bilərdi. Üç il sonra, yalnız FBI ilə tanışlıq, işçiləri üçün xüsusi bir qürur mənbəyi idi və ictimaiyyət tərəfindən dərhal tanınması və hörmət edilməsini əmr etdi.

1930-cu illərin əvvəllərində və ortalarında bir çox vacib qərarlar Büronun ölkənin ən yaxşı hüquq-mühafizə orqanı mövqeyini möhkəmləndirdi. 1932 -ci ildə Konqres federal bir adam oğurluğu qanunu qəbul etdi. 1934 -cü ilin may və iyun aylarında, John Dillinger kimi quldurların əyalət sərhədlərini keçərək ələ keçirilməsindən qaçaraq, Büronun yurisdiksiyasını əhəmiyyətli dərəcədə artıran bir sıra federal cinayət qanunları qəbul etdi. Konqres həmçinin Büro Agentlərinə silah gəzdirmək və həbs etmək üçün qanuni səlahiyyət verdi.

İstintaq Bürosu 1 İyul 1932 -ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatları Araşdırma Bürosu olaraq dəyişdirildi. Sonra, 1933 -cü il iyulun 1 -dən başlayaraq, Ədliyyə Nazirliyi, Qadağan Bürosunun da daxil olduğu bir İstintaq Bölməsi ilə təxminən iki il sınaqdan keçirdi.İstintaq Bürosu Xüsusi Agentlər və Qadağan Agentləri arasındakı ictimai qarışıqlıq, 1935 -ci ildə Ədliyyə Departamentinin müstəntiqlərindən ibarət bir qurumun daimi bir ad dəyişikliyinə səbəb oldu: Beləliklə Federal Təhqiqat Bürosu yarandı.

Məhkəmə ekspertizasına töhfə verən Büro, 1932 -ci ildə Texniki Laboratoriyasını qurdu. Jurnalist Rex Collier bunu "hökumət kriminoloqlarının yeraltı hiyləgərliyi ilə ağılla uyğunlaşacağı yeni bir tədqiqat laboratoriyası" adlandırdı. Əvvəlcə kiçik laboratoriya ciddi şəkildə tədqiqat obyekti kimi fəaliyyət göstərirdi. Bununla birlikdə, genişlənmiş federal maliyyələşmədən faydalandı, nəticədə xüsusi mikroskoplar və silah, su nişanları, yazı tipləri və avtomobil şin dizaynlarının geniş istinad kolleksiyalarına sahib oldu.

1935 -ci ildə, FBI Milli Akademiyası, polis məmurlarını müasir araşdırma üsulları ilə öyrətmək üçün quruldu, çünki o dövrdə yalnız bir neçə əyalət və bölgə sülh məmurlarına rəsmi təhsil verdi. Milli Akademiya, Amerika Birləşmiş Ştatları boyunca və 1940 -cı illərdən başlayaraq dünyanın hər yerindən polis məmurlarına araşdırma üsulları öyrətdi.

Konqresin FBI -ya verdiyi hüquqi vasitələr, həm də öz peşəkarlığını və hüquq -mühafizə orqanlarının peşəkarlığını yüksəltmək üçün Büro təşəbbüsləri, 1936 -cı ilə qədər bütün böyük quldurların həbsi və ya ölümü ilə nəticələndi. O vaxta qədər isə Adolf Hitlerin Almaniya və Benito Mussolininin İosif Stalinin Sovet İttifaqında İtaliya və Kommunizm Amerikanın demokratik prinsiplərini təhdid etdi. Üfüqdə müharibə ilə FTB -nin qarşısına yeni çağırışlar çıxdı.

Almaniya, İtaliya və Yaponiya 1930 -cu illərin sonlarında yoxlanılmayan bir sıra işğallara başladılar. Hitler və Mussolini, "Sadiq" İspan hökumətinə (1937-39) qarşı uğurlu vətəndaş müharibəsində İspan Falangistləri dəstəklədi. Bir çox avropalı və Şimali Amerikalı İspaniya Vətəndaş Müharibəsini faşizmi məhv etmək üçün bir fürsət hesab etsə də, ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa bitərəf qaldı, yalnız Rusiya Sadiqləri dəstəklədi. 1939 -cu ilin avqustunda Stalin və Hitler Rusiyanı faşizmə qarşı fəal müqavimət göstərdiyinə görə heyran qalanların şokuna düşdülər. Ertəsi ay Hitler Polşanı, Rusiya isə Finlandiya və Baltikyanı ölkələrini aldı. Böyük Britaniya və Fransa Yaponiya və İtaliya ilə "Axis" quran Almaniyaya müharibə elan etdilər və İkinci Dünya Müharibəsi başladı. Amerika Birləşmiş Ştatları 1930-cu illərin ortalarında qəbul etdiyi bitərəflik aktlarına sadiq qalmağa davam etdi.

Bu hadisələr Avropada inkişaf etdikcə Amerika Depressiyası davam etdi. Depressiya, Avropada olduğu kimi ABŞ -da da radikalizm üçün əlverişli bir mühit təmin etdi. Avropalı faşistlərin ABŞ-da həmkarları və tərəfdarları Alman-Amerika Bundu, Gümüş Köynəklər və buna bənzər qruplarda idi. Eyni zamanda, işçi iğtişaşları, irqi iğtişaşlar və İspan Sadiqlərinə simpatiya Amerika Kommunist Partiyasına tərəfdar qazanmaq üçün misilsiz bir fürsət təqdim etdi. FBI, Amerikanın təhlükəsizliyinə təhdid olaraq bu faşist və kommunist qruplara qarşı ayıq idi.

Bu təşkilatları araşdırmaq üçün səlahiyyət 1936 -cı ildə Prezident Roosevelt -in Dövlət Katibi Cordell Hull vasitəsilə verdiyi icazə ilə gəldi. 1939 -cu il Prezident Direktifi, FBI -nın ABŞ -dakı təxribatçıları araşdırma səlahiyyətini daha da gücləndirdi və Konqres, 1940 -cı ildə Smith Aktını qəbul edərək, hökumətin zorakı şəkildə devrilməsini müdafiə etdi.

1939 -cu ildə əsl müharibənin başlaması ilə FTB -nin məsuliyyətləri artdı. Təxribat, təxribat və casusluq əsas narahatlıqlara çevrildi. Ümumi kəşfiyyat işində təhsil almış agentlərə əlavə olaraq, FTB -nin 42 sahə ofisinin hər birində müdafiə bitkilərinin mühafizəsi üzrə təlim keçmiş ən azı bir Agent yerləşdirilmişdir. FBI, tez -tez qardaş və ya veteran təşkilatlarının üzvlərindən istifadə edərək məlumat mənbələri şəbəkəsi də inkişaf etdirdi. Xüsusi Agentlər, bu kəşfiyyat şəbəkələri tərəfindən hazırlanan və öz işləri ilə milli təhlükəsizliyə potensial təhdidləri araşdırdılar.

Fransa 1940 -cı ildə Almanların əlinə keçdikdən sonra Böyük Britaniya Axis güclərinə qarşı demək olar ki, tək dayandı. Nasist-Sovet Paktı səbəbindən Amerika Kommunist Partiyası və onun tərəfdarları Amerika maraqları üçün iki tərəfli bir təhlükə yaratdılar. Rusiyanın rəhbərliyi altında Amerika Kommunist Partiyası ABŞ üçün bitərəfliyin davam etdirilməsini şiddətlə müdafiə etdi.

1940 və 1941 -ci illərdə Birləşmiş Ştatlar müttəfiqlərə fəal kömək edərək bitərəflikdən getdikcə uzaqlaşdı. 1940 -cı ilin sonunda Konqres layihəni yenidən qurdu. FBI, qaçanların və qaçanların yerini tapmaqdan məsuldur.

Almanlar xəbərdarlıq etmədən 22 İyun 1941-ci ildə Rusiyaya hücum etdilər. Bundan sonra FTB daxili təhlükəsizlik səylərini potensial təhlükəli Almaniya, İtaliya və Yaponiya vətəndaşlarına, həm də inancları və fəaliyyətləri Axis güclərinə kömək edən doğma Amerikalılara yönəltdi.

FBI kəşfiyyat məlumatlarının toplanmasında da iştirak edib. Burada Texniki Laboratoriya qabaqcıl rol oynadı. Yüksək ixtisaslı və ixtiraçı heyəti, Birləşmiş Ştatların Qərbi Yarımkürədə döyüşənlərdən gələn məlumat axınına nüfuz etməsinə və bəzən nəzarət etməsinə imkan vermək üçün digər agentliklərdə mühəndislər, elm adamları və kriptoqraflar ilə əməkdaşlıq etdi.

Sabotaj araşdırmaları başqa bir FBI məsuliyyəti idi. 1942 -ci ilin iyununda Amerika torpaqlarında böyük, lakin uğursuz bir təxribat cəhdi edildi. İki Alman sualtı gəmisi, hər biri Amagansett, Long Island və Florida ştatının Ponte Vedra Beach sahillərində dörd diversant buraxdı. Bu adamlar Almaniya tərəfindən partlayıcı maddələr, kimya, gizli yazılar və Amerikanın ətrafına necə qarışmağı öyrəndilər. Hələ Alman paltarında olarkən New York qrupu, sahildə keşik çəkən Sahil Mühafizəsi ilə qarşılaşdı və nəticədə keçməsinə icazə verdi. Ancaq tutmaqdan qorxaraq, təxribatçı George Dasch özünü təhvil verdi və komandanın qalan üzvlərinin tapılması və həbs edilməsində FTB-yə kömək etdi.

Hamısı qısa müddət sonra hərbi tribunal tərəfindən mühakimə olundu və günahkar tapıldı. ABŞ Hökuməti ilə əməkdaşlıq etməyən altı adam bir neçə gün sonra edam edildi. Qalanları ömürlük həbs cəzasına məhkum edildi, ancaq müharibədən sonra Almaniyaya qaytarıldı. Bu nasist təxribatçıların tez bir zamanda ələ keçirilməsi Axisin təxribat qorxusunu aradan qaldırmağa kömək etdi və Amerikalıların FTB -yə olan inamını gücləndirdi.

ABŞ -ın Müharibəyə girməsindən əvvəl də FBI böyük bir casusluq halqası ortaya çıxardı. Bu qrup, Frederick Duquesne casus üzüyü, o zamana qədər kəşf edilən ən böyük qrup idi. FTB -yə ikili agent kimi çıxış edən alman qohumları olan sadiq bir Amerika kömək etdi. Təxminən iki il FBI, Almaniyaya ötürülən məlumatları idarə edərkən Almaniyanın ABŞ -dakı casuslarına nə göndərdiyini öyrənərək onun üçün bir radio stansiyası idarə etdi. İstintaq 33 casusun tutularaq məhkum edilməsinə səbəb oldu.

Amerika Birləşmiş Ştatları üçün müharibə, 7 dekabr 1941 -ci ildə, Yapon silahlı qüvvələrinin Havay adalarındakı Pearl Harbordakı gəmilərə və obyektlərə hücum etməsi ilə başladı. ABŞ dərhal Yaponiyaya, ertəsi gün Almaniya və İtaliya ABŞ -a müharibə elan etdi. Şərq Standart Vaxtı ilə saat 9: 30 -da, 7 dekabrda FBI müharibə rejimində idi. FBI Baş Qərargahı və 54 sahə ofisi 24 saatlıq iş qrafikində yerləşdirildi. 7 və 8 dekabr tarixlərində FTB, milli təhlükəsizliyi təhdid edən əvvəllər tanınmış əcnəbiləri həbs edərək hərbi və ya immiqrasiya orqanlarına təhvil verdi.

Bu zaman FBI, qısaldılmış bir təhsil kursu keçən Milli Akademiya məzunları ilə agent gücünü artırdı. Nəticədə, FBI işçilərinin ümumi sayı 1943 -cü ilin sonuna qədər təxminən 4.000 Agent də daxil olmaqla 7400 -dən 13.000 -ə yüksəldi.

Müharibə ilə əlaqəli ənənəvi araşdırmalar bütün FBI vaxtını əhatə etməmişdir. Məsələn, Büro vətəndaş hüquqları araşdırmalarını davam etdirdi. 1940 -cı illərdə Silahlı Qüvvələrdə və demək olar ki, bütün müdafiə sənayesində qanuni olan ayrılıq. Afrika-Amerika təşkilatlarının təzyiqi altında Prezident Ədalətli Məşğulluq Təcrübələri Komissiyasını (FEPC) təyin etdi. FEPC -nin icra səlahiyyəti yox idi. Bununla birlikdə, FBI, müharibəyə mane olan şəxsləri həbs edə bilər. Büro, Philadelphia tranzit işçiləri birliyi FEPC -dən ayrılma əmrinə qarşı tətil elan edərkən FEPC -yə kömək etdi. Tətil, FTB -nin liderlərini həbs etmək üzrə olduğu ortaya çıxanda sona çatdı.

İkinci Dünya Müharibəsi dövründə ən ciddi ayrı -seçkilik, Yaponiya vətəndaşlarını və Yapon əsilli Amerika vətəndaşlarını Qərbi Sahildən çıxararaq internat düşərgələrinə göndərmə qərarı idi. FBI, təhlükəsizlik təhdidi hesab etdiyi şəxsləri həbs etdiyi üçün, FBI Direktoru Hoover başqalarını məhdudlaşdırmağın lazımsız olduğu mövqeyini tutdu. Başçı və Baş prokuror, lakin təxliyə və internatın vacib olduğuna dair hərbi qiymətləndirməni dəstəkləməyi seçdi. Nəhayət, FTB komendant saatı və evakuasiya qaydalarını pozanların həbsindən məsul oldu.

Müharibə əsnasında FTB-nin əksər işçiləri ənənəvi müharibə və ya cinayət işləri ilə məşğul olsalar da, Agentlərin bir kontingenti özünəməxsus idi. Büro rulonlarından ayrılan bu Agentlər, FBI Hüquq Attachlarının köməyi ilə Latın Amerikasında Xüsusi Kəşfiyyat Xidmətini (SIS) meydana gətirdi. 1940 -cı ildə Prezident Roosevelt tərəfindən qurulan SIS, Cənubi Amerikadakı Axis fəaliyyətləri haqqında məlumat verməli və kəşfiyyat və təbliğat şəbəkələrini məhv etməli idi. Bir neçə yüz min alman və ya alman nəsli və çoxlu yapon Cənubi Amerikada yaşayırdı. Axis tərəfi təzyiq və Axis rabitə qurğuları üçün örtük təmin etdilər. Buna baxmayaraq, hər bir Cənubi Amerika ölkəsində, 1944 -cü ilə qədər nasistlərə davamlı dəstəyin dözülməz və ya qeyri -mümkün hala gəldiyi bir vəziyyətin yaranmasında SİS rol oynadı.

1945 -ci ilin aprelində Prezident Ruzvelt öldü və vitse -prezident Harry Truman prezident vəzifəsinə başladı. Ayın sonuna qədər Hitler intihar etdi və İtaliyadakı Alman komandiri təslim oldu. 1945 -ci ilin mayında Almaniyanın təslim olması Avropadakı müharibəni sonlandırsa da, müharibə Sakit okeanda 14 avqust 1945 -ci ilə qədər davam etdi.

FTB -nin 1945 -ci ilin sentyabrında üzləşdiyi dünya, müharibənin başladığı 1939 -cu il dünyasından çox fərqli idi. Amerika təcridçiliyi təsirli şəkildə sona çatdı və iqtisadi cəhətdən ABŞ dünyanın ən güclü dövləti oldu. Evdə, mütəşəkkil əmək, güclü bir dayağa sahib Afrikalı Amerikalılar və qadınlar, müharibə zamanı işçi çatışmazlığı zamanı bərabərliyi dadmış, bu qrupların müharibədən əvvəl çatışmadığı məqsədlərə çatmaq üçün vasitələr hazırlamışdı. Amerika Kommunist Partiyası misilsiz bir güvənə sahib idi, xaricdə isə Sovet İttifaqı Alman işğalından əziyyət çəkdiyi ölkələri daha yaxşı tanıyırdı-bu da kommunist nüfuzunu genişləndirmək planlarının səngimədiyini açıq şəkildə göstərirdi. Və bir daha dünyanın eyforiyasına dözmək, atom silahının göbələk buludu idi.

1946 -cı ilin fevralında Stalin, ictimai kommunizm bütün dünyada kapitalizmi əvəz edənə qədər gələcək müharibələrin qaçılmaz olduğunu açıqladığı bir açıqlama verdi. Avropa və Şimali Amerikada baş verən hadisələr Konqresi Stalinin öz məqsədinə çatmaq yolunda olduğuna inandırdı. Rusiya vetosu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının himayəsindəki Sovet ekspansiyasını cilovlamasına mane oldu.

Amerikalılar kommunistlərin genişlənməsinin yalnız Avropa ilə məhdudlaşmadığından qorxurdular. 1947-ci ilə qədər Sovet hökumətini dəstəkləyən şəxslərin Amerika Hökumətinə sızdığını göstərən kifayət qədər sübutlar var idi. 1945 -ci ilin iyun ayında FBI Uzaq Şərqlə əlaqəli Amerasia jurnalının ofislərinə basqın etdi və Dövlət Departamentinin çoxsaylı gizli sənədlərini aşkar etdi. Bir neçə ay sonra kanadalılar atom sirlərini oğurlamağa çalışdıqları üçün 22 nəfəri həbs etdilər. Əvvəllər amerikalılar atom bombasının monopoliyasının arxasında özlərini təhlükəsiz hiss edirdilər. Rus bomba qorxusu indi Amerika düşüncəsinə hakim oldu. Sovetlər 1949 -cu ildə öz bombalarını işə salıblar.

Kommunist təhlükəsinə qarşı mübarizə bütün səviyyələrdə hökumətin və özəl sektorun əsas diqqət mərkəzinə çevrildi. ABŞ -ın xarici siyasəti xaricdəki kommunist genişlənməsini məğlub etmək üzərində qurulsa da, bir çox ABŞ vətəndaşı daxildə kommunist təhlükəsini məğlub etməyə çalışdı. Amerika Kommunist Partiyası cəbhə təşkilatları vasitəsi ilə işləyirdi və ya hazırkı təbliğatı ilə razılaşan digər amerikalılara təsir edirdi ("yoldaş yoldaşlar").

1917 -ci ildən bəri FBI və ondan əvvəlki qurumlar casusluq və təxribat törətməkdə şübhəli olanları araşdırmışdılar. 1939 -cu ildə və 1943 -cü ildə, Prezidentin göstərişləri, FBI -ya milli təhlükəsizliyə təhdidlərin araşdırılması üçün səlahiyyət verdi. Bu rol, Prezidentlər Truman və Dwight D. Eisenhower dövründə aydınlaşdırıldı və genişləndirildi. Təcavüzkar fəaliyyətlər haqqında məlumatı olan hər hansı bir dövlət və ya özəl təşkilat və ya fərd bunu FBI -ya bildirməyə çağırılırdı. Bütün ölkə polis şöbələrinə bu mövzuda bir plakat paylandı. Eyni zamanda, amerikalıları "zərərli dedi -qodu və boş söz -söhbətlərdən çəkinməyin" xəbərdarlığı etdi. FBI -nın hazırkı və gələcək dövlət işçiləri ilə bağlı arxa plan araşdırmaları aparmaq səlahiyyəti də müharibədən sonrakı illərdə kəskin şəkildə genişləndi. 1946 -cı il Atom Enerjisi Qanunu, FBI -ya "məhdud sayda Atom Enerjisi məlumatlarına sahib olmaq. Daha sonra, hər iki Prezident Truman və Eisenhower -in icra əmrləri, federal işçilər arasında xəyanət iddialarını araşdırmaq üçün FTB məsuliyyətini verdi. Bu hallarda, araşdırma tələb edən agentlik, FBI -nın yalnız araşdırma apardığı və nəticələri bildirdiyi son qərarı verdi. Julius və Ethel Rosenberg kimi bir çox şübhəli və məhkum casus federal işçilər idi. Buna görə də, arxa plan araşdırmaları böyük casusluq işlərinin açılması qədər həyati əhəmiyyət kəsb edirdi.

Amerika Birləşmiş Ştatları üçün təxribat və casusluq təhdidlərinə, FTB-nin geniş səlahiyyətinə və arxa plan araşdırmalarının vaxt aparan xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, Büro İkinci Dünya Müharibəsi illərində malik olduğu Agentlərin sayını-və ya illik müharibə büdcəsini- -1950 -ci illərin əvvəlindəki Koreya müharibəsinə qədər. Koreya Müharibəsi bitdikdən sonra, agentlərin sayı təxminən 6200 -də sabitləşdi, büdcə isə 1957 -ci ildə sabit bir yüksəlişə başladı.

1950 -ci illərdə daxili kommunizmi sarsıdan bir neçə faktor var. 1956 -cı ildə Sovet İttifaqının Macarıstan üsyanını məğlub etməsi kimi vəziyyətlər bir çox üzvün Amerika Kommunist Partiyasını tərk etməsinə səbəb oldu. Bununla birlikdə FBI, partiyanın təsirinin azalmasında da rol oynadı. Büro, əksəriyyəti mühakimə olunan casusların və Smith Qanunu pozanların araşdırılması və həbsindən məsul idi. Hooverin çıxışları, məqalələri, ifadələri və Aldatma Ustaları kimi kitabları ilə FTB, ictimaiyyəti kommunist təhlükəsinə qarşı xəbərdar etməyə kömək etdi.

FBI -nın cinayətlə mübarizədəki rolu, müharibədən sonrakı dövrdə əyalət və yerli hüquq -mühafizə orqanlarına yardımı və yurisdiksiyalı məsuliyyətin artırılması ilə genişləndi.

Ədliyyə elminin və texniki inkişafın inkişafı FBI -ya öz mənbələrinin əhəmiyyətli bir hissəsini əyalət və yerli hüquq -mühafizə orqanlarına kömək etməyə ayırdı. Yardımı davam etdirməyin bir yolu Milli Akademiya idi. Başqa bir şey, əyalətlərə və bölgələrə işlərini həll etməyə kömək etmək üçün daha böyük mənbələrdən istifadə etmək idi.

1955 -ci ildə Kolorado üzərində bir təyyarənin havada partlayışından sonra bir ştata yardımın dramatik bir nümunəsi meydana gəldi. FBI Laboratoriyası yüzlərlə təyyarə hissəsini, yük parçalarını və sərnişinlərin şəxsi təsirlərini araşdırdı. Sərnişin baqajından bomba partlayışına dair dəlilləri birləşdirdi, sonra 44 qurbanın arxa planına diqqətlə baxdı. Nəhayət, Agentlər cinayəti törədən şəxsin kim olduğunu və etirafını təmin etdi, sonra işi əyalət məhkəməsində uğurla mühakimə edən Kolorado səlahiyyətlilərinə təhvil verdi.

Eyni zamanda, Konqres FTB -ya vətəndaş hüquqları pozuntuları, reketçilik və qumarla mübarizə aparmaq üçün yeni federal qanunlar verdi.

Bu vaxta qədər, Ali Məhkəmə tərəfindən federal vətəndaş hüquqları haqqında qanunların təfsiri o qədər dar idi ki, federal agentlər tərəfindən araşdırılmağa layiq olan nə qədər ağır cinayətlər olsa da.

Federal vətəndaş hüquqları hərəkətlərində dönüş nöqtəsi, 1964 -cü ilin yazında, Missisipi ştatının Philadelphia yaxınlığında səsvermə qeydiyyatı işçiləri Michael Schwerner, Andrew Goodman və James Chaney -in öldürülməsi ilə baş verdi. Ədliyyə Departamentinin tələbi ilə FBI, daha az ictimailəşdirilmiş irqi hadisələrdə olduğu kimi araşdırma apardı. Təqsirkarlara qarşı işin məhkəmələrdən keçməsi illər çəkdi. Yalnız 1966 -cı ildən sonra, Ali Məhkəmə, federal qanunun vətəndaş hüquqları pozuntularını mühakimə etmək üçün istifadə edilə biləcəyini açıqladıqda, yeddi adam günahkar bilinirdi. 1960 -cı illərin sonuna qədər, birmənalı federal hakimiyyətin və vətəndaş hüquqları araşdırmalarına yerli dəstəyin birləşməsi, FBI -nın afroamerikalıların səs verməsinə, münsiflərə xidmət etməsinə və ictimai yerlərdə bərabər əsasda istifadə etməsində təsirli rol oynamasına imkan verdi.

FBI -nın mütəşəkkil cinayət araşdırmalarına cəlb edilməsi, reketlərin törətdikləri cinayətləri əhatə edən mümkün federal qanunların olmaması ilə də çətinləşdi. Qadağadan sonra, bir çox mob fəaliyyəti yerli olaraq həyata keçirildi və ya dövlətlərarası olarsa, bunlar Büronun yurisdiksiyasında böyük pozuntular təşkil etmədi.

Federal qanunvericiliyə təkan 1957 -ci ildə New York əyalət polisinin çavuşu Croswell tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən tanınmış mafiozlarının Nyu Yorkun şimalında bir araya gəldikləri kəşfi ilə meydana gəldi. FBI, yığıncaqda təsbit edilən bütün şəxslər haqqında məlumat toplayaraq milli bir mütəşəkkil cinayət şəbəkəsinin olduğunu təsdiqlədi. Ancaq bir FBI Agenti, içəridəki Cozef Valaçini, ictimaiyyətin Amerika "mafiyası" olan La Cosa Nostra'nın mahiyyətini öz əlləri ilə öyrəndiklərinə şəhadət verməyə razı saldı.

1950 -ci illərdə və 1960 -cı illərin əvvəllərində federal reket və qumar qanunları Büronun dəstə təsirinə qarşı mübarizəsinə kömək etmək üçün qəbul edilsə də, mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə üçün ən güclü iki silah Prezident Richard Nixon İdarəsi dövründə FTB -yə verildi. 1968-ci il Omnibus Cinayətkarlığa Nəzarət və Təhlükəsiz Küçələr Qanunu, müəyyən edilmiş pozuntuların araşdırılmasında məhkəmə qərarı ilə elektron nəzarətin istifadəsini təmin etdi. 1970-ci il Reket Təsirlənmiş və Korrupsiya Təşkilatları (RICO) Statutu, cinayətkarların və ya hər şeyi əhatə edən sui-qəsdlə əlaqələndirilmədən bütün müxtəlif cinayət əməllərinə görə mütəşəkkil qrupların mühakimə olunmasına icazə verdi. 1970 -ci illərin sonlarına qədər Agentlərin gizli işlər üçün daha çox istifadəsi ilə yanaşı, bu müddəalar FBI -nın 1980 -ci illərdə demək olar ki, bütün əsas ənənəvi cinayət ailə başçılarını həbsxanaya saldığı halların inkişafına kömək etdi.

Milli bir faciə, FTB yurisdiksiyasının daha bir genişlənməsinə səbəb oldu. Prezident Kennediyə sui -qəsd edildikdə, cinayət yerli bir cinayət idi və heç bir federal qanun prezidentin öldürülməsinə aid deyildi. Buna baxmayaraq, Prezident Lyndon B. Johnson, Büronun araşdırmasını aparmağı həvalə etdi. Konqres, gələcəkdə belə bir hərəkətin federal bir cinayət olmasını təmin etmək üçün yeni bir qanun qəbul etdi.

P sakini Kennedinin öldürülməsi, "Altmışlılar" olaraq bilinən dövrün şiddətli tərəfini ortaya qoydu. Əslində 1970-ci illərin ortalarına qədər davam edən bu dövr idealizmlə, eyni zamanda şəhər cinayətlərinin artması və bəzi qrupların "quruluşa" meydan oxumaqda zorakılığa meyl etməsi ilə xarakterizə olunurdu.

Vyetnamda və ya digər siyasətlərdə iştirak etməyə etiraz edən Amerikalıların əksəriyyəti Konqresə yazdı və ya nizamlı nümayişlərdə barış işarələri apardı. Buna baxmayaraq, təkcə 1970 -ci ildə ABŞ -da təxminən 3000 bomba və 50.000 bomba təhdidi meydana gəldi.

Vyetnam müharibəsinə müxalifət çoxsaylı anti-quruluş qruplarını bir araya gətirdi və onlara ortaq bir məqsəd verdi. Cinayət, şiddət, vətəndaş hüquqları və potensial milli təhlükəsizlik problemlərinin yaxınlaşması, FBI -nın bu çətin dövrdə əhəmiyyətli bir rol oynamasını təmin etdi.

Prezidentlər Johnson, Nixon və Direktor Hoover, bir çox amerikalı ilə Vyetnamdakı siyasətinə qarşı çıxanların bu ölkə üçün potensial təhlükələri haqqında bir fikir paylaşdı. 1966-cı ildə PTA Magazine məqaləsində Hooverin müşahidə etdiyi kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları "yeni bir sui-qəsd tərzi ilə-son dərəcə incə və hiyləgər və buna görə də başa düşülməsi çətin olan bir sui-qəsdlə. Şübhəli əhval-ruhiyyə və münasibətlərlə, məhdudiyyətsiz fərdiyyətçiliklə əks olunan bir sui-qəsdlə, Xüsusi təşkilatlara rəsmi üzv olmaqdan daha çox geyimdə və danışmada, hətta ədəbsiz sözlərlə uyğunsuzluqla. "

Yeni Sol hərəkatının "şiddətlə romantizm" inə Viskonsin ştatının Madison şəhərində yaşayan dörd gənc daxildir. Müharibə əleyhinə əhval -ruhiyyə, ikisinin tələbə olduğu Viskonsin Universitetində (UW) geniş yayılmışdı. 24 Avqust 1970 -ci il səhər erkən saatlarında, dördü UW -də Ordu Riyaziyyat Araşdırma Mərkəzinin yerləşdiyi Sterling Hallu partlatmaq üçün güclü bir ev bombası istifadə etdi. Bir aspirant öldü, üç nəfər yaralandı.

Bu cinayət, Milli Qvardiyaçıların Kent Dövlət Universitetində müharibə əleyhinə nümayiş zamanı dörd tələbəni öldürməsindən və bir neçə nəfəri yaralamasından bir neçə ay sonra meydana gəldi. FBI hər iki hadisəni araşdırdı. Birlikdə, bu hadisələr bir ovuc hardcore Yeni Sol inqilabçısından başqa hamısı üçün "şiddətlə romantikanın" sona çatmasına kömək etdi. Qaralamalar və maddi ziyan bir çox müharibə əleyhdarına dözümlü idi. Ölümlər deyildi.

1971 -ci ilə qədər, bəzi istisnalar istisna olmaqla, müharibə əleyhinə hərəkatın ən ifrat üzvləri, Pentaqon Sənədlərinin gizli nəşri kimi daha sülhsevər, lakin hələ də radikal taktikalar üzərində cəmləndilər. Bununla birlikdə, şiddətli Weathermen və onun varis qrupları 1980 -ci illərə qədər FBI -ya meydan oxumağa davam etdilər.

FBI Agentləri üçün milli təhlükəsizlik araşdırmalarını əhatə edən heç bir xüsusi təlimat, Administrasiya və ya Konqres tərəfindən əslində 1976 -cı ilə qədər verilməmişdir. Bu səbəbdən, FBI, "Yeni Sol" yaraqlısının təhdidlərinə kommunistlərin təhdidləri kimi cavab verdi. 1950 -ci illər və 1960 -cı illərdə KKK. Məişət terrorizminə qarşı mübarizə aparmaq və terror şiddətini təhdid edən şəxslər və təşkilatların araşdırmalarını aparmaq üçün həm ənənəvi araşdırma üsullarından, həm də əks -kəşfiyyat proqramlarından ("Cointelpro") istifadə etdi. 1960-cı illərin ortalarında Hoover tərəfindən dinləmə və digər müdaxilə üsulları cəsarətlə qarşılandı və Omnibus Cinayətkarlıqla Mübarizə Qanununa uyğun gəlmədiyi təqdirdə tamamilə qadağan edildi. Hoover 28 aprel 1971 -ci ildə bütün "Cointelpro" əməliyyatlarını rəsmən dayandırdı.

FBI Direktoru J. Edgar Hoover, FBI Direktoru olaraq 48 ildən bəri utanaraq 2 May 1972 -ci ildə öldü. O, 77 yaşındaydı. Ertəsi gün cəsədi Kapitoliyanın Rotunda əyalətində idi, bu şərəf yalnız 21 digər amerikalıya verildi.

Hooverin varisi o çətin dövrün mürəkkəb qarışıqlığı ilə mübarizə aparmalı idi. 1972 -ci ildə, Baş prokuror Harlan Fiske Stounun Hooveri seçdiyi 1924 -cü ildən fərqli olaraq, Prezident FBI Direktoru Senat tərəfindən təsdiqləndi. Prezident Nikson, Hooverin ölümündən bir gün sonra L. Patrick Grey'i Müdir Vəkili təyin etdi. Görkəmli bir dəniz karyerasından təqaüdə çıxdıqdan sonra, Grey, Ədliyyə Departamentinin Mülki Bölmə Baş Prokuror Köməkçisi olaraq ictimai xidmətə davam etdi. Direktor vəzifəsini icra edən Qrey, 1920 -ci illərdən bəri ilk qadınları Xüsusi Agent olaraq təyin etdi.

Grey Direktor Vəkili olduqdan qısa müddət sonra Vaşinqtonda, Watergate Ofis Binasındakı Demokratik Milli Qərargahda sənədləri çəkən beş kişi həbs edildi. Bir neçə saat ərzində Ağ Ev rolunu ört -basdır etmək üçün səylərinə başladı və yeni FBI Direktoru vəzifəsini istəmədən çəkdi. FBI Agentləri, hücum və əlaqədar hadisələri hərtərəfli araşdırdı. Lakin, Qreyin şübhəli şəxsi rolu ortaya çıxanda, o, Senatın Direktoru olmaq fikrindən geri çəkildi. 27 Aprel 1973 -cü ildə istefa verdikdən bir neçə saat sonra, keçmiş Konqresmen və Ətraf Mühitin Mühafizəsi Agentliyinin ilk rəhbəri William Ruckleshaus tərəfindən 9 iyul 1973 -cü ildə Clarence Kelley -in direktor təyin olunmasına qədər qaldı. Kansas City olan Kelley Polis rəisi, təyinatı alanda 1940 -cı ildən 1961 -ci ilə qədər FBI agenti idi.

Direktor Kelleyin təyin olunmasından üç gün sonra, Nikson İdarəsinin ən yaxşı köməkçiləri, Ağ Evin Watergate işində ədaləti əngəlləmək səyləri ittihamı ilə istefa verdilər. Vitse -prezident Spiro T. Agnew vergidən yayınma ittihamı ilə oktyabr ayında istefa verdi. Daha sonra, 1974 -cü ildə Amerika ictimaiyyətinə televiziya ilə yayımlanan impiçment dinləmələrindən sonra Prezident Nixon 9 Avqust 1974 -cü ildə istefa verdi. Vitse -prezident Gerald R. Ford həmin gün Prezident olaraq and içdi. Bir ay sonra keçmiş prezident Niksona qeyd-şərtsiz əfv verərək milləti sağaltacağına söz verdi.

Direktor Kelley də oxşar şəkildə FTB və hüquq -mühafizə orqanlarına olan inamı bərpa etməyə çalışdı. O, FBI və hüquq -mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin hazırlanması və seçilməsini, istintaq kəşfiyyatının toplanması prosedurlarını və cinayət proqramlarının prioritetləşdirilməsini hədəf alan çoxsaylı siyasət dəyişiklikləri tətbiq etdi.

1974 -cü ildə Kelley potensial menecerləri müəyyən etmək və öyrətmək üçün Karyera İnceleme Şuraları və proqramları təsis etdi. Bütün hüquq-mühafizə cəmiyyətinin üst rəhbərliyi üçün, FBI, Beynəlxalq Polis Rəisləri Birliyi və Böyük Şəhərlərin Baş İdarəçiləri ilə birlikdə yüksək səviyyəli icraçı təlimləri verən və gələcək əməliyyat əməkdaşlığını təşviq edən Milli İcraçı İnstitutu işə saldı.

Kelley, FBI daxili təhlükəsizlik və əks -kəşfiyyat araşdırmalarında kəşfiyyat toplama üsullarının Konstitusiya hüquqlarını məhdudlaşdırıb -pozmadığına dair Konqres və medianın araşdırmasına da cavab verdi.

FBI, ənənəvi olaraq icra başçılarının əmrlərinə və vəkil generallarının verdiyi ümumi səlahiyyətlərə əsaslanaraq kəşfiyyat məlumatlarının toplanması üçün öz meyarlarından istifadə edirdi. Konqres dinləmələrindən sonra Baş prokuror Edvard Levi ilk dəfə olaraq incə detallı təlimatlar hazırladı. FBI xarici əks -kəşfiyyat araşdırmaları üçün təlimatlar 10 Mart 1976 -cı ildə və daxili təhlükəsizlik araşdırmaları üçün 5 Aprel 1976 -cı ildə qüvvəyə mindi.

Bununla birlikdə Kelley'in ən əhəmiyyətli idarəetmə yeniliyi, "Miqdardan Keyfiyyət" araşdırmalar konsepsiyasını tətbiq etmək idi. Hər bir sahə ofisini, ərazisindəki ən əhəmiyyətli iş növlərinə əsaslanaraq prioritetləri təyin etməyi və mənbələri bu prioritet məsələlərə cəmləməyi tapşırdı. "Kəmiyyət üzərində keyfiyyət" konsepsiyasını gücləndirərək, FTB bütövlükdə üç milli prioritet müəyyən etdi: xarici əks-kəşfiyyat, mütəşəkkil cinayətkarlıq və ağ yaxalı cinayət. Büro sonuncu vəzifəni yerinə yetirmək üçün mühasiblərin işə qəbulunu gücləndirdi. Böyük hallarda gizli əməliyyatlardan istifadəsini də artırdı.

Kelley'in Direktor olaraq çalışdığı müddətdə, FBI, daha çox qadın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının etnik tərkibini daha çox əks etdirən bir Agent qüvvə inkişaf etdirmək üçün çox səy göstərdi.

1978 -ci ildə direktor Kelley istefa verdi və keçmiş federal hakim William H. Webster ilə əvəz edildi. Təyin edildiyi anda Webster, ABŞ Səkkizinci Dövrə Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi olaraq çalışırdı. O, daha əvvəl ABŞ -ın Missouri ştatı rayon məhkəməsinin hakimi idi.

1982 -ci ildə, dünyada baş verən terror hadisələrinin ardından Webster, terrorla mübarizəni dördüncü bir milli prioritet halına gətirdi. O, FBI səylərini üç digərində də genişləndirdi: xarici əks-kəşfiyyat, mütəşəkkil cinayətkarlıq və ağ yaxalı cinayət.

FBI 1980-ci illərin ortalarında o qədər casusluq işini həll etdi ki, mətbuat 1985-ci ili "casus ili" adlandırdı. FBI tərəfindən aşkar edilən ən ciddi casusluq ziyanı, John Walker casusluq zolağı və Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin keçmiş əməkdaşı William Pelton tərəfindən törədildi.

1980 -ci illər ərzində qanunsuz narkotik ticarəti Amerika hüquq -mühafizə orqanlarının resurslarına ciddi şəkildə meydan oxudu. Bu problemi asanlaşdırmaq üçün, 1982 -ci ildə Baş prokuror, ABŞ -da narkotik maddə pozuntuları ilə əlaqədar olaraq FBI -ya Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi (DEA) ilə eyni vaxtda səlahiyyət verdi. Ədliyyə Departamentinin narkotik cinayətlərinə diqqəti, milyonlarla dollarlıq nəzarət edilən maddələrin müsadirə edilməsi, əsas narkotik maddələrinin tutulması və əhəmiyyətli narkotik halqalarının sökülməsi ilə nəticələndi. Ən çox yayılmış, "Pizza Bağlantısı" iddiasından biri, ABŞ və İtaliyada eroin ticarəti ilə əlaqədardır. Siciliya Mafiyasının keçmiş lideri də daxil olmaqla 18 məhkumluqla nəticələndi. Daha sonra 1993 -cü ildə FBI Direktoru təyin olunmalı olan ABŞ Vəkilinin köməkçisi Louis J. Freeh, bu işdə ardıcıl uğurların açarı oldu.

Digər tərəfdən, Webster FBI-nın ağ yaxalı cinayətlərə reaksiyasını gücləndirdi. Ölkə daxilində ictimai korrupsiya hücum edildi. FBI araşdırmaları nəticəsində ortaya çıxan hökmlər arasında Konqres üzvləri (ABSCAM), məhkəmə sistemi (GREYLORD) və Kaliforniya və Cənubi Karolinada əyalət qanunverici orqanları vardı. 1988 -ci ildə başa çatan böyük bir araşdırma, müdafiə satınalmalarında (ILLWIND) korrupsiyanı ortaya çıxardı.

Amerika Birləşmiş Ştatları 1980 -ci illərdə əmanət və kredit birliklərinin uğursuzluqlarında maliyyə böhranı ilə üzləşdiyi üçün, FBI bu uğursuzluqların çoxunun arxasında dayanan saxtakarlıq hallarını aşkar etdi. Bəlkə də bu günə qədər FBI tərəfindən edilən ən böyük araşdırma səyləri idi: 1981 -ci ildə 10 bank uğursuzluğunu araşdırdıqdan sonra 1987 -ci ilin fevral ayına qədər 282 bank uğursuzluğu oldu.

1984 -cü ildə FBI Los -Anceles Olimpiadasının təhlükəsizliyi üzrə aparıcı təşkilat kimi çıxış etdi. Terror və küçə cinayətlərini əvvəlcədən görmək və hazırlamaq səyləri əsnasında, yerli, əyalət və digər federal qurumlarla, eləcə də digər ölkələrin agentlikləri ilə qarşılıqlı əlaqə və əməkdaşlığın vacib körpülərini qurdu. 1972 -ci ildə Münhendə faciəli şəkildə baş verən girov vəziyyətlərinə cavab verə biləcək bir daxili qüvvə olaraq FBI -nın Girov Xilasetmə Komandasını da ortaya qoydu.

Bəlkə də Büronun terrorla mübarizəyə vurğu etməsi nəticəsində 1980 -ci illərdə ABŞ daxilində bu cür hərəkətlər kəskin şəkildə azaldı. 1986 -cı ildə Konqres, ABŞ sərhədləri xaricində ABŞ vətəndaşlarına qarşı törədilən terror aktlarını əhatə etmək üçün FTB yurisdiksiyasını genişləndirdi.

26 May 1987 -ci ildə Hakim Webster FTB -dən ayrılaraq Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru oldu. İcraçı Direktor köməkçisi John E. Otto, Direktor Vəkili oldu və 2 Noyabr 1987 -ci ilə qədər bu vəzifədə çalışdı. Direktor Vəkili Otto, narkotik araşdırmalarını FTB -nin beşinci milli prioriteti olaraq təyin etdi.

2 Noyabr 1987 -ci ildə keçmiş federal hakim William Steele Sessions FTB direktoru olaraq and içdi. FBI direktoru vəzifəsinə təyin edilməzdən əvvəl, Sessions Texas Qərb Bölgəsi üzrə ABŞ Bölmə Məhkəməsinin Baş Hakimi olaraq çalışdı. Daha əvvəl bir bölgə hakimi və bu bölgədə ABŞ vəkili olaraq çalışdı.

Direktor Sessions altında, Direktor Kelley'in vəzifəsindən bəri mövcud olan cinayətlərin qarşısının alınması səyləri, narkotik tələbatının azaldılması proqramını da əhatə edəcək şəkildə genişləndirildi. Ölkə daxilindəki FBI ofisləri, gəncləri narkotikin təhlükəsinə öyrətmək üçün yerli məktəb və vətəndaş qrupları ilə sıx əməkdaşlıq etməyə başladı. Bu proqram çərçivəsində sonrakı ümummilli icma məlumatlandırma səyləri, Adopt-A-School/Junior G-Man Programı kimi təşəbbüslərlə inkişaf etdi və genişləndi.

1989 -cu ilin noyabrında Berlin Divarının sökülməsi dünyanı elektrikləşdirdi və Soyuq Müharibənin son hərəkəti: 25 dekabr 1991 -ci ildə Sovet İttifaqının rəsmi olaraq dağılması ilə əlaqədar Dəmir Pərdəni dramatik şəkildə çaldı.

Dünya liderləri xarici siyasətlərini yenidən yerləşdirmək və milli təhlükəsizlik parametrlərini yenidən təyin etməkdə çətinlik çəkərkən, FBI 1992 -ci ilin yanvar ayında ölkə daxilində zorakı cinayət araşdırmalarına 300 xüsusi agenti xarici əks -kəşfiyyat vəzifələrindən təyin edərək cavab verdi. Daxili cinayət problemlərinin həllində səyləri gücləndirmək və eyni zamanda əks-kəşfiyyat və terrorla mübarizədə FBI milli təhlükəsizlik proqramlarını yenidən düşünmək və yenidən hazırlamaq üçün görünməmiş bir fürsət idi.

Direktor Sessions, əvvəlki 10 ildə şiddət cinayətlərinin 40 faiz artmasına cavab olaraq 1989-cu ildə FBI-nın altıncı milli prioritet proqramı olaraq şiddətli cinayətlərin araşdırılmasını təyin etmişdi. Vaşinqton, DC-qaçaqları və dəstələri hədəf alan federal, əyalət və yerli polis işçi qrupları anlayışı. İndi bütün ölkə polisi üçün bu əməliyyat yardımını genişləndirməyə hazırdı.

Eyni zamanda, FBI Laboratoriyası zorakı cinayətkar şəxsiyyətin simasını dəyişdirməyə kömək etdi. DNT texnologiyasından istifadə edərək, genetik cinayət sahəsindəki sübutlar, şübhəli şəxsləri müəyyən DNT nümunələrini müqayisə edərək pozitiv şəkildə müəyyən etməyə və ya istisna etməyə imkan verdi. Bu unikal identifikator, 1924 -cü ildə tətbiq olunan barmaq izi indeksinə bənzər milli DNT İndeksinin yaradılmasına imkan verdi.

FBI, ağ yaxalı cinayətlərə də reaksiyasını gücləndirdi. "Suitlərdə cinayət" kimi populyarlaşan bu şiddətsiz cinayətlər, sənayedə avtomatlaşdırma və tənzimlənmənin saxtakarlıq üçün yeni mühitlər yaratması səbəbindən durmadan artdı. Yeni federal ətraf mühit qanunvericiliyində cinayət sanksiyalarını aradan qaldırmaq və kompleks sağlamlıq saxtakarlıqlarının uzunmüddətli araşdırmalarını qurmaq üçün mənbələr, buna görə də, yeni genişmiqyaslı bank fırıldaqçılığı və maliyyə cinayətləri dalğası ilə mübarizə aparmaq üçün yönləndirildi.

Eyni zamanda, FBI, artıq kommunizmin mühasirəyə alınması və nüvə müharibəsinin qarşısının alınması olaraq təyin edilməyən milli təhlükəsizliyi qorumaq strategiyalarını yenidən qiymətləndirdi.

1991 -ci ildə Baş prokuror tərəfindən təsdiqlənən Milli Təhlükəsizlik Təhdid Siyahısı yaradaraq, düşmən kəşfiyyat orqanlarına qarşı müdafiəni ABŞ məlumatlarını və texnologiyalarını qorumağa çevirdi. Beləliklə, Birləşmiş Ştatlar üçün davamlı və ciddi bir kəşfiyyat təhdidi yaradan bütün ölkələri-nəinki düşmən kəşfiyyat xidmətlərini-müəyyən etdi. Eyni zamanda, kimyəvi, bioloji və nüvə silahlarının yayılması, kritik texnologiyaların itirilməsi və ticarət sirləri və mülkiyyət məlumatlarının düzgün yığılmaması da daxil olmaqla genişlənmiş təhdid məsələlərini müəyyən etdi. 1994 -cü ildə Prezident Klintonun qeyd edəcəyi kimi, qlobal iqtisadiyyatın dramatik şəkildə genişlənməsi ilə "milli təhlükəsizlik indi iqtisadi təhlükəsizlik deməkdir".

1992 -ci ilin sonu və 1993 -cü ilin əvvəlində FBI siyasətinə və əməliyyatlarına böyük təsir göstərəcək iki hadisə baş verdi. 1992 -ci ilin avqustunda FBI, federal qaçaq Randall Weaverin nəzarətində iştirak edərkən Montana, Ruby Ridge -də öldürülən ABŞ Marşalının müavini William Deganın güllələnməsinə cavab verdi. Qarşılaşma zamanı Weaverin həyat yoldaşı təsadüfən FTB snayperi tərəfindən vurularaq öldürüldü.

Səkkiz ay sonra, Texas ştatının Waco kənarındakı uzaq bir binada, FBI Agentləri, Alkol, Tütün və Odlu Silahlar Bürosunun dörd zabitini öldürən ağır silahlı dini təriqət üzvləri ilə 51 günlük qarşıdurmaya son qoymaq istədilər. Bunun əvəzinə, Agentlərin dəhşətlə seyr etdikləri zaman, məzhəb üzvləri tərəfindən yandırılan yanğınlar nəticəsində bina yandı. Yanğın nəticəsində uşaqlar da daxil olmaqla 80 nəfər ölüb.

Bu iki hadisə, FBI -nın böhran vəziyyətlərinə cavab vermə qabiliyyəti ilə əlaqədar ictimai və konqres sorğuları üçün zəmin yaratdı.

19 İyul 1993 -cü ildə, Direktor Sessions tərəfindən edilən etika pozuntuları iddialarından sonra, Prezident Clinton onu vəzifəsindən uzaqlaşdırdı və FBI Direktoru vəzifəsini müvəqqəti olaraq direktor müavini Floyd I. Clarke təyin etdi. Prezident qeyd etdi ki, Direktor Sessionsun ən əhəmiyyətli uğuru FTB -ni daha çox qadın və azlıqları əhatə etməklə genişləndirməkdir.

L ouis J. Freeh, 1 sentyabr 1993 -cü ildə FTB direktoru olaraq and içdi.

Freeh, Büroya qüsursuz etimadnaməsi və Büro haqqında qeyri -adi fikirləri ilə gəldi. 1975 -ci ildən 1981 -ci ilədək Nyu -York Saha Bürosunda və FBI Baş Qərargahında Nyu -Yorkun Cənub Bölgəsi üzrə ABŞ Prokurorluğuna qoşulmaq üçün FBI Agenti olaraq çalışdı. Burada Freeh sürətlə qalxdı və məşhur "Pizza Bağlantısı" işi və "VANPAC" poçt bombası işi də daxil olmaqla bir çox böyük FBI işini mühakimə etdi. 1991 -ci ildə Nyu -Yorkun Cənub Bölgəsi üzrə ABŞ Bölmə Məhkəməsinin hakimi təyin edildi. 20 iyul 1993 -cü ildə Prezident Klinton onu FTB Direktoru vəzifəsinə irəli sürdü. 6 Avqust 1993 -cü ildə ABŞ Senatı tərəfindən təsdiqləndi.

Freeh vəzifəsinə həm cinayət problemlərinin dərinləşməsinə, həm də hökumətin kiçildilməsi iqliminə cavab verəcək açıq şəkildə ifadə edilmiş bir gündəmlə başladı. Vədnamə nitqində həm daxili, həm də xaricdə hüquq -mühafizə orqanları arasında əməkdaşlığı yeni səviyyələrə qaldırmağa çağırdı və cinayətə operativ reaksiyasını maksimum dərəcədə artırmaq üçün FTB -ni yenidən qurmaq niyyətində olduğunu bildirdi.

Vəzifəyə gəldikdən altı həftə sonra, FTB -nin qərargah əməliyyatlarını asanlaşdırmaq üçün böyük bir yenidən quruluş elan etdi. Bir çox rəhbər vəzifələr ləğv edildi. Seçilmiş bölmələr və ofislər birləşdirildi, yenidən təşkil edildi və ya ləğv edildi. Tezliklə Freeh, inzibati vəzifələrdə çalışan 600 Xüsusi Agentin sahə ofislərində istintaq vəzifələrinə köçürülməsini əmr etdi. Yaşlanan bir Agent işçi qüvvəsini canlandırmaq üçün Freeh, yeni Agentlərdə 2 illik işə götürmə dondurulmasına son vermək üçün təsdiq aldı.

Freeh, FBI işçilərinin mövcud siyasətlərinə və davranış standartlarına təsir edən dəyişikliklər də etdi. Bu dəyişikliklər, FBI -nın ənənəvi olaraq şəxsi davranış və etikaya olan yüksək tələblərini gücləndirdi və nəyin məqbul və nəyi qəbul etməyəcəyi arasında "parlaq bir xətt" qurdu.

FBI-nın təşkilat sıralarında azlıqların və qadınların irəliləməsinə verdiyi öhdəliyin davamı olaraq, 1993-cü ilin oktyabr ayında Freeh, ispan əsilli ilk kişi və Afrika-Amerika əsilli ikinci kişini təyin etdi. Direktor müavini.

1993 -cü ilin sonlarında Freeh, eyni zamanda Ədliyyə Departamentinin İstintaq Agentliyi Siyasətləri İdarəsinin yeni direktoru vəzifəsinə təyin edildi. Bu vəzifədən etibarən, narkotik kəşfiyyatı, avtomatlaşdırma, odlu silah və aviasiya dəstəyi haqqında məlumat mübadiləsi də daxil olmaqla, cinayət hüquq -mühafizə məsələlərində sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün Ədliyyə Departamentinin hüquq -mühafizə orqanları ilə səmərəli işləyə bildi.

1993 -cü ilin sonlarında Freeh, mütəşəkkil cinayətkarlıq mövzusunda beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyətini dramatikləşdirmək üçün çox hərəkət etdi.Bir il əvvəl həyat yoldaşı və üç cangüdəni ilə birlikdə bomba partlaması nəticəsində həyatını itirmiş mərhum dostu və həmkarı Giovanni Falcone -ni şərəfləndirmək üçün Siciliyaya getdi. Norman Sarayının Palatine Şapelinin pillələrində, Mafiya varlığı qarşısında, Freeh Siciliya xalqına "ağıl və qəlbinizlə və qanunun aliliyi ilə onlara qarşı çıxmağa" meydan oxudu. Bu mesaj gələn il Rusiyanın və Şərqi Avropanın yeni demokratik paytaxtlarında təkrarlanmalı və gücləndirilməli idi.

1994-cü ilin yazında Freeh, beynəlxalq cinayət mövzuları ilə əlaqədar 11 Avropa dövlətinin yüksək vəzifəli şəxsləri ilə görüşmək üçün yüksək səviyyəli diplomatik və federal hüquq-mühafizə orqanlarının nümayəndələrindən ibarət bir heyətə rəhbərlik etdi.

Başlanğıcda, ABŞ -ın Almaniyadakı səfiri Richard Holbrooke, "Bu, Amerikanın inkişaf edən xarici siyasətidir. Hüquq -mühafizə, dünyanın bu hissəsindəki milli maraqlarımızın önündədir" dedi. Rusiya, Almaniya, Çexiya, Slovakiya Respublikası, Macarıstan, Polşa, Ukrayna, Avstriya, Litva, Latviya və Estoniya rəsmiləri ilə görüşlər keçirildi. 4 İyul 1994 -cü ildə Direktor Freeh, Rus kommunizminin köhnə yeri olan Moskvada FTB Hüquq Attaşesi Ofisinin tarixi açılışını rəsmən elan etdi.

Sonradan beynəlxalq liderlər və hüquq -mühafizə orqanlarının əməkdaşları, Rusiyadan və Sovet İttifaqının digər keçmiş respublikalarından mümkün olan nüvə silahı və nüvə materiallarının oğurlanmasına qarşı təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi yollarına diqqət yetirmişlər. Mütəşəkkil cinayətkarlığa, narkotik alverinə və terrora qarşı birgə səyləri gücləndirdilər. FBI -nın istintaq proseslərində, etikada, liderlikdə və peşəkarlıqda beynəlxalq polisin standart təhsili qurma səylərini də güclü şəkildə dəstəklədilər: 1995 -ci ilin aprelində Beynəlxalq Hüquq Mühafizə Akademiyası Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə qapılarını açdı. FBI və digər hüquq-mühafizə təlimçiləri ilə çalışan akademiya, FBI-nın Milli Akademiya konsepsiyasına əsaslanaraq ildə səkkiz həftəlik beş kurs təklif edir.

21-ci əsrdə FBI-ni həm yerli, həm də xarici qanunsuzluqlara hazırlamaq üçün, Freeh, telekommunikasiya inkişafları qarşısında, ictimai təhlükəsizliyə və milli təhlükəsizliyə təsir edən böyük araşdırmalarda məhkəmə tərəfindən icazə verilən elektron müşahidə aparmaq qabiliyyətini təmin etmək üçün hüquq-mühafizə orqanlarının səylərinə rəhbərlik etdi. təhlükəsizlik. Bu qabiliyyət, 1994 -cü ilin oktyabrında Konqresin Hüquq -Mühafizə Qanununa Əlaqə Yardımı Qanunu qəbul edərkən təmin edildi.

Xüsusi cinayət sahələrində təcavüzkar proqramlar qurdu. 1993-1996-cı illər ərzində bu səylər, New Yorkdakı Dünya Ticarət Mərkəzinin bombalanması kimi, Archer Daniels Midland beynəlxalq qiymət sabitləşdirici sui-qəsdləri Schering-Plough və Merck əczaçılıq ticarət sirlərinin oğurlanmasına cəhdlər və həbslər kimi müxtəlif uğurlu araşdırmalarda öz nəticəsini verdi. Meksikalı narkotik alverçisi Xuan Qarsiya-Abreqo və Rusiya kriminal patronu Vyaçeslav İvankov.

1996 -cı ildə, Sağlamlıq Sığortasının Taşınabilirlik və Hesabatlılıq Qanunu və İqtisadi Casusluq Qanunu, Konqresin 104 -cü Oturumunun son günlərində qəbul edildi və sonra qanuna çevrildi. Bu yeni nizamnamələr, FBI -nın sağlamlıq saxtakarlığı və ticarət sirləri və əqli mülkiyyət oğurluğu ilə bağlı cinayət proqramlarını əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirməsinə imkan verdi.

Eyni zamanda, Direktor Freeh, inkişaf edən cinayət problemlərinə hazırlaşmaq üçün bir çox dəyişikliklərə başladı. Məsələn, yeni bir FBI məhkəmə-tibb laboratoriyasının inşasına başladı. Böhran vəziyyətləri ilə səmərəli mübarizə aparmaq üçün Kritik Hadisələrə Müdaxilə Qrupu yaratdı. ABŞ infrastrukturuna qarşı fiziki və kiber hücumlara cavab vermək üçün Kompüter Araşdırmaları və İnfrastruktur Təhdidlərin Qiymətləndirilməsi Mərkəzini yaratdı. Və 1996 -cı ildə, FBI NBC araşdırmalarında aparıcı hüquq -mühafizə orqanı təyin edildikdə, nüvə, bioloji və kimyəvi (NBC) böhran hadisələrinə FBI -nın hərtərəfli və inteqrasiya olunmuş cavabını verdi.

Robert M. Mueller, III, 11 sentyabr 2001 -ci il terror hücumlarından bir həftə əvvəl altıncı FBI direktoru oldu. Bu hücumları gözləməmək və qarşısını almaq FBI və əvvəlki rəhbərliyində ciddi çatışmazlıqları ortaya qoydu. Modernləşmə günün tələbi oldu.


Videoya baxın: Воры в законе доили Максакову Замес законников с братьями Осетринами (BiləR 2022).